公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为集友股份，代码为603429[15] - 公司法定代表人为徐善水[11] - 董事会秘书为刘力争，证券事务代表为胡正球[12] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区[13] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[14] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华安证券股份有限公司，办公地址在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号，签字的保荐代表人为刘传运、叶跃祥，持续督导至募集资金使用完毕[16][18] - 公司前身太湖集友纸业有限公司1998年9月组建，2016年3月整体变更为安徽集友新材料股份有限公司，注册资本5100万元，2017年发行股票后注册资本变更为6800万元，截至2024年6月30日累计发行股本总数524,485,465.00股，注册资本为524,485,465.00元[104] - 公司属包装印刷行业，从事包装装潢印刷品等研发、生产、销售等业务[104] 财务报告审计与披露相关 - 本半年度报告未经审计[3] - 财务报表于2024年8月22日经公司董事会批准报出[107] 利润分配情况 - 2024年半年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[43] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入283,873,572.46元，较上年同期下降5.65%，主要因烟用包装物营业收入减少[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-69,157,148.89元，较上年同期下降191.22%，主要因本期营业外支出增加[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,563,585.20元，较上年同期下降4.20%，因营业收入减少和信用减值损失增加[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-96,924,439.49元，较上年同期下降181.49%，因本期支付其他与经营活动有关的现金增加[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,296,426,817.69元，较上年度末下降15.87%[19] - 本报告期末总资产1,607,768,470.68元，较上年度末下降14.60%[19] - 本报告期基本每股收益-0.13元/股，较上年同期下降192.86%，主要因本期营业外支出增加[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降7.14%，因扣除非经常性损益后净利润减少[20] - 报告期内公司实现营业收入283,873,572.46元，较上年同期下降5.65%，净利润-69,157,148.89元，较上年同期下降191.22%，扣非净利润68,563,585.20元，较上年同期下降4.20%[29] - 截止2024年6月30日，公司总资产为1,607,768,470.68元[29] - 营业成本163,808,462.17元，较上年同期下降8.42%；销售费用3,721,015.41元，较上年同期下降38.84%；管理费用26,405,059.46元，较上年同期增长0.21%；财务费用-6,932,141.23元，较上年同期下降23.21%；研发费用11,305,986.27元，较上年同期下降32.42%[30] - 经营活动产生的现金流量净额-96,924,439.49元，较上年同期下降181.49%；投资活动产生的现金流量净额94,290,585.68元，较上年同期变动-4,722.18%；筹资活动产生的现金流量净额-115,014,805.20元，较上年同期增长1,225.84%[30] - 投资收益54,340.60元，较上年同期下降86.58%；信用减值损失29,751.15元，较上年同期下降99.44%；资产处置收益935,594.28元，较上年同期增长9,511.11%；营业外支出141,058,738.60元，较上年同期增长804,258.03%[30] - 交易性金融资产期末为0元，较上年期末下降100%；应收款项融资6,704,139.10元，较上年期末下降78.70%；预付款项5,543,365.95元，较上年期末增长1,119.87%[31] - 存货64,682,557.07元，较上年期末下降44.59%；无形资产58,701,453.62元，较上年期末增长66.41%；其他非流动资产50,225,738.25元，较上年期末下降44.35%[31] - 应付票据88,372,772.76元，较上年期末下降43.14%；应付账款60,790,886.81元，较上年期末下降43.79%；应付职工薪酬11,325,262.49元，较上年期末下降37.91%[31] - 应交税费5,757,864.49元，较上年期末下降34.53%；其他应付款81,161,978.32元，较上年期末增长1,483.25%；递延所得税负债8,072,168.99元，较上年期末增长279.01%[31] - 少数股东权益29,980,027.76元，较上年期末增长89.41%[31] - 2024年6月30日货币资金为841,514,375.89元，较2023年12月31日的959,163,034.90元有所减少[78] - 2024年6月30日应收账款为74,502,109.10元，较2023年12月31日的73,107,158.85元略有增加[78] - 2024年6月30日应收款项融资为6,704,139.10元，较2023年12月31日的31,473,165.53元大幅减少[78] - 2024年6月30日预付款项为5,543,365.95元，较2023年12月31日的454,423.43元大幅增加[78] - 2024年6月30日存货为64,682,557.07元，较2023年12月31日的116,726,042.29元大幅减少[78] - 2024年6月30日流动资产合计为1,000,338,019.46元，较2023年12月31日的1,240,308,364.46元有所减少[78] - 2024年6月30日固定资产为426,213,549.82元，较2023年12月31日的449,961,370.65元有所减少[78] - 公司2024年6月30日资产总计16.08亿元，较2023年12月31日的18.83亿元下降14.5%[79] - 2024年6月30日负债合计2.81亿元，较2023年12月31日的3.26亿元下降13.6%[80] - 2024年6月30日所有者权益合计13.26亿元，较2023年12月31日的15.57亿元下降14.8%[80] - 母公司2024年6月30日流动资产合计7.53亿元，较2023年12月31日的8.74亿元下降13.8%[81] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计8.06亿元，较2023年12月31日的7.91亿元增长1.9%[82] - 2024年6月30日无形资产为5870.15万元，较2023年12月31日的3527.62万元增长66.4%[79] - 2024年6月30日应付票据为8837.28万元，较2023年12月31日的1.55亿元下降43.2%[79] - 2024年6月30日应付账款为6079.09万元，较2023年12月31日的1.08亿元下降43.8%[79] - 2024年6月30日长期股权投资为4.68亿元，较2023年12月31日的3.98亿元增长17.6%[82] - 2024年6月30日其他应付款为8116.20万元，较2023年12月31日的512.63万元增长1483.3%[79] - 2024年上半年营业总收入为2.84亿元，较2023年上半年的3.01亿元下降5.65%[84] - 2024年上半年营业总成本为2.03亿元，较2023年上半年的2.23亿元下降8.85%[84] - 2024年上半年营业利润为8522.36万元，较2023年上半年的8813.44万元下降3.30%[85] - 2024年上半年利润总额为 - 5583.51万元，较2023年上半年的8811.69万元下降163.36%[85] - 2024年上半年净利润为 - 6862.04万元，较2023年上半年的7565.97万元下降190.70%[85] - 2024年上半年负债合计为5.55亿元，较之前的5.14亿元增长7.81%[83] - 2024年上半年所有者权益合计为10.05亿元，较之前的11.50亿元下降12.61%[83] - 2024年上半年递延收益为1579.47万元，较之前的1722.22万元下降8.29%[83] - 2024年上半年未分配利润为2.82亿元，较之前的3.12亿元下降9.62%[83] - 2024年上半年研发费用为1130.60万元，较2023年上半年的1672.86万元下降32.41%[85] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，2023年同期为0.14元/股[86] - 2024年上半年营业收入1.86亿元，较2023年同期的2.17亿元下降14.24%[86] - 2024年上半年营业利润5265.99万元，较2023年同期的6370.75万元下降17.34%[86] - 2024年上半年净利润4542.13万元，较2023年同期的5603.62万元下降18.94%[86] - 2024年上半年经营活动现金流入3.22亿元，较2023年同期的4.48亿元下降28.15%[88] - 2024年上半年经营活动现金流出4.19亿元，较2023年同期的3.29亿元增长26.91%[88] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -9692.44万元，2023年同期为1.19亿元[90] - 2024年上半年投资活动现金流入9627.62万元，较2023年同期的6041.29万元增长59.36%[90] - 2024年上半年投资活动现金流出198.56万元，较2023年同期的6245.29万元下降96.82%[90] - 2024年上半年筹资活动现金流出1.15亿元，较2023年同期的867.49万元增长1225.87%[90] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金191,358,220.23元，较2023年同期233,531,586.13元下降18.06%[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计196,801,462.26元，较2023年同期262,577,694.72元下降24.90%[91] - 2024年上半年经营活动现金流出小计269,238,409.24元，较2023年同期176,410,277.19元增长52.62%[92] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -72,436,946.98元，较2023年同期86,167,417.53元下降184.07%[92] - 2024年上半年投资活动现金流入小计90,488,138.08元，较2023年同期60,405,000.00元增长49.80%[92] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6,000,038.32元，较2023年同期59,631,895.61元下降89.94%[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为84,488,099.76元，较2023年同期773,104.39元增长10823.29%[92] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计115,

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-042 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况 的 专 项 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-044 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、《2024 年半年度报告全文及其摘要》 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 《安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》、《安徽集友新材料 股 份 有 限 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》。 二、《2024 年半年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-041 因实施 2023 年年度权益分派，上述回购股份价格上限由不超过人民币 7.9 元/ 股（含）调整为不超过人民币 7.76 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《集友股份关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（2024-032）。 安徽集友新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 6 7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 个月 | 3 | | 预计回购金额 | 亿元 0.5 亿元~1 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | ...

会议信息 - 公司董事会于2024年7月30日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月16日在安徽省合肥市经开区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）123人，代表股份264,323,377股，占比52.7870%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意264,116,744股，占比99.9218%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意261,188,084股，占比98.8138%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意261,187,884股，占比98.8138%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意261,186,884股，占比98.8134%[12] 结果认定 - 《关于修订<公司章程>的议案》经三分之二以上有效表决权通过，其余议案过半数通过[14] - 本次会议召集、召开等均合法有效[15]

本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-040 安徽集友新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议 室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 123 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年8月16日13:00[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] 资本与股份相关 - 公司增加资本方式修订后包括向特定对象、不特定对象发行股份等[6] - 公司回购股份情形修订后新增将股份用于转换可转换公司债券等[6] - 公司回购股份数量不得超过已发行股份总额的百分之十，需在三年内转让或注销[8] 董事任职相关 - 董事因贪污等被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能任职[10] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[11] - 独立董事原则上最多在5家上市公司兼任[12] 利润分配相关 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[21] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[22] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[22] 制度修订相关 - 修订后的《安徽集友新材料股份有限公司章程》将于股东大会通过后生效，内容于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露[25] - 修订《董事会议事规则》议案已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，修订后规则待股东大会通过后生效[29] - 修订《股东大会议事规则》议案已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，修订后规则待股东大会通过后生效[33]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月7日[2] - 实施期限自6月6日起不超过3个月[2][3] - 预计回购金额0.5 - 1亿元[2] 回购进展 - 截至7月31日累计回购5150000股，占比0.98%[2][5] - 累计回购金额21251647元，价格3.68 - 4.58元/股[2] - 7月12日起回购上限调整为7.76元/股[3]

为提高审计委员会独立性，结合公司实际情况，公司调整了第三届董事会审 计委员会成员，公司董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生不再担任公司审计委 员会委员职务，调整为董事曹萼女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成员任职情 况未发生变化。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-037 安徽集友新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 调整前后审计委员会成员情况如下： | | 成员 | | ...

安徽集友新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东大会正常召开，履行 最高权力机构的职能，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）依据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会是由公司全体股东组成，是公司的权力机构， 决定公司一切重大事务。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东受托人参加股 东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩 余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要 求公司收购其股份； 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股 份的种类 ...

第一章 总则 第一条 为完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司提高公 司质量以及公司治理中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安 徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关 的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 安徽集友新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 15 ...