会议情况 - 2025年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议[1] 授信额度 - 公司及控股子公司2025年度计划向银行申请不超18亿元综合授信额度[2] - 综合授信额度申请期限自股东大会审议通过之日起1年，可循环使用[2] 审议安排 - 本次申请综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议通过[2]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备合计15,687,160.87元[3] - 扣除相关影响后减少2024年归属于母公司净利润12,107,646.56元[5] 减值详情 - 信用减值准备4,143,395.88元，含应收账款坏账等[4] - 资产减值准备11,543,764.99元，含存货跌价等[4] 决策事项 - 2025年4月25日审议通过计提资产减值准备议案[2]

人员调整 - 2024年7月29日审计委员会调整为刘文华、赵旭强和曹萼，刘文华为召集人[2] 会议召开 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均全部出席[3] 审计工作 - 聘用大华会计师事务所完成年度审计工作[4][5] - 认为公司财务报告真实准确，无重大会计差错[5] - 审核关联交易，认为定价合理未损害股东利益[5] 内控监督 - 审查认为公司已建立规范有效的内部控制体系[5] - 2025年将督促公司健全完善内控制度[8]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 16 日 13 点在安徽合肥经开区公司 4 楼会议室召开[4] - 网络投票 2025 年 5 月 16 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[6][7] 审议议案 - 审议 2024 年年度报告等 13 项议案[9][10] 股权登记 - 股权登记日 2025 年 5 月 9 日，登记在册 A 股股东有权参会[14] 股东登记 - 法人、个人股东登记需持相应资料[16] - 2025 年 5 月 13 日 9:00 - 12:00、14:00 - 15:00 登记[16] - 登记地点为安徽安庆市太湖经开区公司会议室[16] 联系方式 - 联系电话 0556 - 4561111，传真 0556 - 4181868[16][17]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-008 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议，通过了以下议案： 一、审议《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 《 2024 年 度 监 事 会 工 ...

安徽集友新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议案》 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议，于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应 出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举，由 独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定， 会议合法有效。 与会独立董事经过审议，一致通过如下决议： 经认真审核，我们认为：公司调整日常关联交易预计额度事项是基于公司正 常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者 利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司本次《关于调整日 常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经认真审核，我们认为：公司将已终止的"太湖生产基地升级改造暨新建年 产 5 ...

会议情况 - 安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，6位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][10][14][15][19] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》赞成票3票，回避票3票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》赞成票4票，回避票2票通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过[21][23][24][25][26] 公司情况 - 审计委员会认为公司2024年年度报告编制符合规定，信息客观真实准确反映财务和经营成果[2] - 审计委员会认为公司不存在财务或非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系有效执行[10] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将披露[14] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司本次计提资产减值准备遵循相关规定，有助于提供真实可靠会计信息[20]

重要内容提示： 一、利润分配预案主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-72,458,096.46 元，提取法定盈余公积 33,331,606.10 元， 加上年初未分配利润 692,118,553.17 元，减本期已分配 2023 年度现金股利 75,387,819.75 元，截至报告期末，可供分配利润为 510,941,030.86 元。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-009 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第 三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.22元降至2024年的-0.14元，同比下降163.64% [1] - 每股净资产从2023年的2.94元降至2024年的2.36元，同比下降19.73% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.32元降至2024年的0.97元，同比下降26.52% [1] - 营业收入从2023年的6.63亿元降至2024年的4.58亿元，同比下降30.92% [1] - 净利润从2023年的1.17亿元降至2024年的-0.72亿元，同比下降161.54% [1] - 净资产收益率从2023年的7.87%降至2024年的-5.26%，同比下降166.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28649.35万股，占流通股比54.63%，较上期减少394.55万股 [1] - 第一大股东徐善水持有21530.53万股，占总股本41.05%，持股数量未变 [2] - 唐红军持股1211.23万股，占总股本2.31%，较上期增加416.14万股 [2] - 姚发征持股1050.19万股，占总股本2.00%，较上期减少11.83万股 [2] - 孙志松持股963.99万股，占总股本1.84%，较上期减少113.60万股 [2] - 余永恒持股922.25万股，占总股本1.76%，较上期减少341.99万股 [2] - 张亚新进持股880.03万股，占总股本1.68% [2] - 杨二果持股625.10万股，占总股本1.19%，较上期减少371.35万股 [2] - 严书诚持股573.58万股，占总股本1.09%，较上期增加10.68万股 [2] - 高源新进持股470.00万股，占总股本0.90% [2] - 朱向阳新进持股422.45万股，占总股本0.81% [2] - 杨立新、张鑫良、陈林琴退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [2]

融资情况 - 公司非公开发行18,599,255股新股，每股21.56元，募资400,999,937.80元，净额390,046,802.77元[1] 项目终止 - 公司终止“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”[3] - 2024年4月终止募投项目，因烟标业务未达目标，未来业务量预计大幅下降[6] 资金处理 - 截至2025年3月31日，已终止项目募集资金专项账户余额240,837,646.58元[4] - 公司拟将该剩余资金240,837,646.58元永久补充流动资金[7][11][12] 审议进展 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10][12][13][14] - 全体独立董事同意相关议案并提交董事会审议[11] - 保荐机构认为决策有利，无损害股东利益情形[14]