安徽集友新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安徽集友新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大 华会计师事务所（以下简称"大华"）2024 年度财务审计及内控审计履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 项目合伙人吕勇军近三年签上市公司审计报告6家，受行政监管措施1次[3][5] - 签字注册会计师赵尚宇近三年签上市公司审计报告0家[3] - 项目质量控制复核人陈益龙近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[3][4] 财务相关 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[1] 法律责任 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[2] 执业情况 - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[3] - 46名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[3] 公司决策 - 2025年公司会议审议通过续聘大华议案[7] 审计工作 - 大华对公司2024年财报及内控有效性审计，出具专项报告和说明[8] - 公司认为大华能满足2024年度审计要求，按时完成相关审计工作[9]

会议情况 - 2025年4月25日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议[1] 授信额度 - 公司及控股子公司2025年度计划向银行申请不超18亿元综合授信额度[2] - 综合授信额度申请期限自股东大会审议通过之日起1年，可循环使用[2] 审议安排 - 本次申请综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议通过[2]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-015 安徽集友新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 25 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 | 项目 | 本报告期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 4,143,395.88 | | 其中：应收账款坏账准备 | -1,729,357.10 | | 其他应收款坏账准备 | 5,872,752.98 | | 二、资产减值准备 | 11,543,764.99 | | 其中：存货跌价准备 | 2,285,227.47 | | 固定资产减值准备 | 9,258,537.52 | | 合计： | 15,687,160.87 | 二、本次计提资产减值准备 ...

人员调整 - 2024年7月29日审计委员会调整为刘文华、赵旭强和曹萼，刘文华为召集人[2] 会议召开 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均全部出席[3] 审计工作 - 聘用大华会计师事务所完成年度审计工作[4][5] - 认为公司财务报告真实准确，无重大会计差错[5] - 审核关联交易，认为定价合理未损害股东利益[5] 内控监督 - 审查认为公司已建立规范有效的内部控制体系[5] - 2025年将督促公司健全完善内控制度[8]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-017 安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-008 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议，通过了以下议案： 一、审议《2024 年年度报告及其摘要》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 《 2024 年 度 监 事 会 工 ...

安徽集友新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整日常关联交易预计额度的议案》 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议，于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，应 出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举，由 独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定， 会议合法有效。 与会独立董事经过审议，一致通过如下决议： 经认真审核，我们认为：公司调整日常关联交易预计额度事项是基于公司正 常生产经营需要而发生，关联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者 利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司本次《关于调整日 常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经认真审核，我们认为：公司将已终止的"太湖生产基地升级改造暨新建年 产 5 ...

会议情况 - 安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，6位董事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][8][9][10][14][15][19] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》赞成票3票，回避票3票通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 《关于确认公司独立董事2024年度薪酬的议案》赞成票4票，回避票2票通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决赞成票6票，反对票和弃权票为0票通过[21][23][24][25][26] 公司情况 - 审计委员会认为公司2024年年度报告编制符合规定，信息客观真实准确反映财务和经营成果[2] - 审计委员会认为公司不存在财务或非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系有效执行[10] - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告将披露[14] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案通过，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 公司本次计提资产减值准备遵循相关规定，有助于提供真实可靠会计信息[20]

重要内容提示： 一、利润分配预案主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-72,458,096.46 元，提取法定盈余公积 33,331,606.10 元， 加上年初未分配利润 692,118,553.17 元，减本期已分配 2023 年度现金股利 75,387,819.75 元，截至报告期末，可供分配利润为 510,941,030.86 元。 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-009 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第 三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...