独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 现任独立董事刘文华、赵旭强具备岗位资格[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[2] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[3]

业绩总结 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行分红和转增股本[9] 公司决策 - 2024年12月13日审议通过《关于预计日常关联交易的议案》[7] - 2025年1月27日审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[8] 股份回购 - 报告期内公司进行两次股份回购，资金为自有资金[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续[11]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会于2025年3月8日任期届满[1] - 公司第三届董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届期间相关人员继续履职[1] - 公司将推进换届选举并及时披露信息[1]

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-005 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,043,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9282 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、 监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0045 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 13:00 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室 | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | 2 | 选举计票人、监票人 | | 3 | 审议议案： 1、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | | 4 | 股东发言 | | 5 | 主持人进行总结 | | 6 | 投票表决 | | 7 | 宣布表决结果 | | 8 | 形成会议决议 | | 9 | 律师发表法律意见 | | 10 | 会议结束 | 议案一 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东： 根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利 进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为 ...

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-7400万元左右，上年同期为11667.36万元[4][6] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为4300万元左右，上年同期为10969.30万元[4][6] - 上年同期利润总额为14364.20万元[6] - 上年同期每股收益为0.22元[7] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是非经营性损益中营业外支出大幅增加[8] - 本期业绩预亏另一主因是营业收入较上年同期下降[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 截止公告披露日未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[4][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日13点召开[3] - 会议地点在安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月27日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议续聘2024年度会计师事务所的议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月21日[15] - 登记时间为1月23日9:00 - 12:00、14:00 - 15:00[16] - 登记地点在安徽省安庆市太湖经济开发区公司会议室[16] 联系方式 - 联系电话为0556 - 4561111，传真为0556 - 4181868[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席董事6人，实际出席6人[1] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》全票赞成通过[2] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成通过[3] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会[3]

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...