证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-059 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先 生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议《关于预计日常关联交易的议案》 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 公司拟定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具 体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券 ...

安徽集友新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股 东大会审议。 一、公司经营范围变更的相关情况 公司根据目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟调整经营范围，同 时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应 调整原经营范围的表述。 | 原经营范围 | 调整后的经营范围 | | --- | --- | | | 包装装潢印刷品印刷、特定印刷品印 | | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟 | 刷；文件、资料等其他印刷品印刷；纸 | | 用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研 | 制品制造、纸制品销售；包装材料及制 | | 发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、 | 品销售；食品用纸包装、容器制品生产； | | 烟具、 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-060 一、审议《关于预计日常关联交易的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司监事会 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵 吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事审议，通过了以下议案： 2024 年 12 月 13 ...

一、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 经认真审核，我们认为：公司预计日常关联交易事项属于正常经营交易行为， 交易价格参考市场价格确定，定价合理、公平，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司 第三届董事会第二十六次会议审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 安徽集友新材料股份有限公司 独立董事：刘文华 赵旭强 2024 年 12 月 13 日 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第一次会议，于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，应 出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议经全体独立董事推举，由 独立董事刘文华先生主持。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理 办法》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》的相关规定， 会议合法有效。 与会独立董事经过审议，以举手表决方式一致通过如下决议： 安徽集友新材料股份有限公司 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2024-058 安徽集友新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重要信息和重大事项。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说 明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司日常经营情况及外部环 境未发生 ...

关于《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 致：安徽集友新材料股份有限公司 贵公司《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉，现就贵公司问询事项回复如下： 一、 截至本公告披露日，本人不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司 股票的情形。 特此函复。 2024 年 12 月 5 日 控股股东、实际控制人：徐善水 ...

人事变动 - 公司副总裁杨李望因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] 股份情况 - 截至公告披露日，杨李望持有公司股份99,137股[1]

贵公司《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常波动 问询函》已收悉，现就贵公司问询事项回复如下： 关于《安徽集友新材料股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 致：安徽集友新材料股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 一、 截至本公告披露日，本人不存在涉及贵公司的应披露 而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 特此函复。 控股股东、实际控制人：徐善水 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司 股票的情形。 ...

股票代码：603429 股票简称：集友股份 公告编号：2024-055 安徽集友新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 自 2024 年 10 月 21 日至 10 月 31 日，此 9 个交易日中公司股票有 6 个交 易日以涨停价收盘，短期涨幅过大；此 9 个交易日累计换手率为 48.85%，平均 换手率明显高于最近一年的平均水平，存在换手率较高的风险。敬请投资者理性 投资，审慎交易，注意防范投资风险。 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司前三 季度营业收入 40,661.60 万元，较上年同期下降 19.62%；归属于上市公司股东 净利润为亏损 5,393.45 万元，较上年同期下降 144.01%，敬请广大投资者注意 公司经营业绩风险。 经公司自查并书面问询控股股东、实际控 ...