会议与决策 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均赞成[4] - 2023年独立董事出席审计和薪酬会议并赞成[4] - 同意聘请立信为2023年度财务审计机构[13] 财务分配 - 2022年度以181,844,562股为基数派现18,184,456.20元[14] 计划与制度 - 2023年通过股票期权和员工持股计划议案[17] - 按规定推进内控规范体系建设[19] 无相关情况 - 2023年无独董专门会议审议情况[5] - 2023年无变更或豁免承诺方案情况[11] - 2023年无被收购相关情况[12] - 报告期无对外担保及资金占用情况[15] - 报告期募集资金存放和使用无违规[17] 业绩与展望 - 2023年1、7月业绩预告与实际无重大差异[18] - 2024年独立董事将履职尽责[21]

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-038 北京淳中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第16号》的相关规定。其他未变更部 分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 1 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发 ...

利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税）[2] - 拟派现金红利总额20,114,177.90元[2] - 本年度不送红股及转增股本[4] 审议情况 - 2024年4月17日董事会通过利润分配方案[8] - 监事会认为方案符合公司情况[9] - 方案需股东大会审议通过方可实施[11]

北京淳中科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-033 2、公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034 号"文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券 每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元， 扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含 专项报告第 1 页 北京淳中科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 ...

北京淳中科技股份有限公司章程 北京淳中科技股份有限公司 章 程 （2024年5月公司2023年年度股东大会拟审议） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

北京淳中科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 · È243RC8003P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10181 号 北京淳中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京淳中科技股份有限公司(以下简称"淳中科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是淳中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-030 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于2024年4月7日以邮件方式发出会议通知，并于2024年4月17日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 根据公司 2023 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公 司 2023 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》, 公司审计委员会已对相关内容进行核查并审议通过，提请公司董事会审议。 具体内 ...

关联交易审议 - 2024年4月17日董事会通过关联交易议案将提交2023年年度股东大会审议[3] - 2024年4月14日独立董事核查审议2023年和2024年关联交易并发表同意意见[5] 关联交易数据 - 2023年预计与中孚利安关联交易不超6100万元，与淳防科技不超800万元[6] - 2024年预计与中孚利安房屋租赁不超100万元，已发生20万元[9] 企业信息 - 中孚利安成立于2020年4月8日，注册资本562.50万元[10] - 淳防科技成立于2023年9月5日，注册资本1000万元[11] 新决策 - 2024年4月公司决议向中孚利安提供60万元房屋租赁服务，租期至2025年4月[9]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室，办公地址为北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603516[13] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元，总额为20,114,177.90元[4] - 公司2023年营业收入达到4.99亿元，较上年同比增长31.03%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1748.35万元，较上年同比下降41.50%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，较上年同比增长198.22%[17] - 公司2023年度研发投入为8,116.35万元，占营业收入比例为16.27%[23] - 公司2023年度营业收入达4.99亿元，同比增长31.03%[22] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,748.35万元，同比下降41.50%[22] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长198.22%[23] 公司产品与技术 - 公司即将推出三款新芯片，包括LED一体化芯片、ASIC专业音视频处理芯片和人机交互显示控制芯片[24] - 公司显示控制技术广泛应用于各行业，满足实时监控、交互界面和可视化管理的需求[25] - 公司显示控制行业正朝着智能化、高效化、生态化方向发展，与物联网、大数据、云计算等技术深度融合[25] 公司业务拓展与合作 - 公司与国际知名公司N建立业务合作关系，取得Vendor Code，正在对接各类产品的测试与检测平台[24] - 公司是专业音视频系统解决方案提供商，主营业务包括专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列产品[28] - 公司产品广泛应用于指挥控制中心、智能会议室、商业应用及AI应用等多媒体视讯场景，满足特定行业信息化、应急管理、智慧城市等需求[28] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行国家环保法律法规，不存在违反环保法规的行为和污染事故纠纷[133] - 公司采取了减碳措施，包括使用清洁能源发电、提高工厂组装效率等，以减少排放二氧化碳[134] - 公司投入4.20万元用于扶贫及乡村振兴项目，其中包括购买甘肃省某县生产的瓶装矿泉水产品用于公司日常行政事务，并获得扶贫荣誉证书[136] 公司股东信息 - 前十名股东中，何仕达持有股份最多，为49,855,920股，占比26.92%[186] - 张峻峰持有18,803,920股，占比10.15%；黄秀瑜持有8,524,300股，占比4.60%[186] - 北京淳中科技员工持股计划持有3,343,000股，占比1.81%[186]

人员变动 - 2023年8月31日王志涛当选审计委员会成员，何仕达不再任职[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] 报告审议 - 2023年多次会议审议通过各季度及年度报告议案[2][3] 审计相关 - 提议续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 认为财务报告真实完整准确，监督评估审计机构工作好[4][6]