北京淳中科技股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中至少 有一名独立董事委员为专业会计人员。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在审计委员会内选举，并报请董事会 批准。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2024-036 北京淳中科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要， 为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案 公司将使用最高额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现 金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不 1、投资风险 （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中 低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低 风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 现金管理受托方：商业银行等具有合 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会11次、股东大会4次，独立董事均赞成[5] - 同意聘请立信为2023年度财务审计机构[13] - 独立董事审议通过2023年股票期权激励等议案[17] 业绩与分红 - 2022年度每股派现0.1元，共派现18,184,456.20元，2023年5月完成[14] - 2023年1、7月业绩预告与实际无重大差异[18] 合规情况 - 2023年无公司及相关方变更或豁免承诺情况[11] - 2023年无被收购情况[12] - 报告期无对外担保及资金占用[15] - 募集资金存放使用合规[16] - 高级管理人员薪酬考核发放合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促稳健经营[20][21]

经营汇报 - 会计年度结束后30日内，管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[4] 董事会规则 - 2名或以上独立董事书面联名要求延期，董事会应采纳[6] 文件递交 - 董事会审议通过年报后两工作日内将文件递交交易所[6] 异议处理 - 独立董事对年报有异议应陈述理由并披露[8] 制度相关 - 全体独立董事二分之一以上同意可聘外部机构，费用公司承担[8] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[10]

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-039 北京淳中科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 2023年4月17日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计 机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。 审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.59314788亿元，净额4.170257016亿元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3亿元，净额2.9021792452亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用余额为0元[8] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金未使用余额为651.667285万元[10] 项目进展 - 2023年公司首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[39] - 2023年8月31日公司将公开发行可转换公司债券募投项目中“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”延期，调整后达预定可使用状态时间为2025年8月[41] - 2023年8 - 9月公司终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[42][43] 资金使用 - 2023年首次公开发行股票募集资金本年度投入157.19万元，已累计投入33786.54万元[48] - 2023年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额7916.03万元，比例为18.98%[48] - 2023年显控产品升级及改扩建项目截至期末累计投入15378.19万元，投入进度79.79%[48] - 2023年研发中心建设项目截至期末累计投入6794.86万元，投入进度99.99%[48] - 公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入5397.47万元，已累计投入16088.44万元[53] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为4093.02万元，比例为14.10%[53] - 专业音视频处理芯片研发及产业化项目截至期末累计投入6414.51万元，投入进度33.15%，预计2025年8月达到预定可使用状态[53] - 营销网络建设项目已累计投入390.85万元，投入进度100%，项目已终止[53][54][55] - 补充流动资金项目已累计投入9283.08万元，投入进度100%[53] 资金管理 - 公司制定《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》管理募集资金[16] - 2018 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，金额从9000万元到4亿元不等，使用期限不超12个月，2021 - 2022年未实际使用，截至2023年12月31日可转债项目现金管理余额为0元[31][32][33][34][35][36] - 截至2023年12月31日，尚有1250万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金未归还[30]

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-029 北京淳中科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：何仕达 性别：男 国籍：中国 通讯地址：北京市海淀区绿地中央广场 （二）本次权益变动情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1034号"文核准，本公司于2020 年7月21日向社会公众公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发 本次权益变动系北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可 转换公司债券转股引起的总股本变动，公司控股股东及实际控制人何仕达先 生（以下简称"信息披露义务人"）所持公司股份比例被动稀释，不涉及持 股数量变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份的比例将从 26.92%被动 稀释至 24.70%。 行总额3亿元， ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-028 北京淳中科技股份有限公司 可转债赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自2024年2月27 日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于"淳 中转债"当期转股价格的130％,已触发"淳中转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回的审议及公告情况 2024年3月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回"淳中转债"的议案》，决定行使"淳中转债"的提前赎回权利，对 赎回登记日登记在册的"淳中转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎 回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于提前赎回"淳中转 债"的公告》（公 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 19 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五)至 04 月 18 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@chinargb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北京淳中科技股份有限公司 关于实施"淳中转债"赎回（暨摘牌） 的最后一次提示性公告 | 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 4 月 11 日 赎回价格：101.312 元/张 赎回款发放日：2024 年 4 月 12 日 最后交易日：2024 年 4 月 8 日 自 2024 年 4 月 9 日起，"淳中转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 4 月 11 日 截至 2024 年 4 月 10 日收市后，距离 2024 年 4 月 11 日（"淳中转债"最后 转股日）仅剩 1 个交易日，2024 年 4 月 11 日为"淳中转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，"淳中转债"将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"淳中转债"除在规定时限内通过二级市场继续 ...