证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-013 昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2024 年末拥有合伙人 93 人，拥有执业注册会计师 482 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 180 余人。 （7）业务信息：中审亚太 2024 年度业务收入总额 7.04 亿元（经审计），其 中审计业务收入 ...

昆山科森科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对昆山科 森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定，公司董事 会现对带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明，具体如下： 一、内部控制审计报告中带强调事项段的内容 中审亚太出具的内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具 体内容如下： "我们提醒报告使用者关注以下事项： 科森科技在以前年度存在未识别关联方及未充分披露关联交易的情况，以 及 2022 年度，科森科技与关联方发生三笔临时性非经营性资金拆借（单笔金额 1200 至 2500 万元，单笔拆出 1 至 4 天，未形成期末余额），如上事项规避了公 司关联交易管理制度，说明科森科技在关联方管理方面存在内控缺陷。经核查， 截至报告日，关联交易已补充履行审批程序并充分披露，非经营性资金拆借已补 充披露，未发现重大利益输送行 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-018 昆山科森科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

审计相关 - 中审亚太对公司2024年度财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司决策 - 监事会同意董事会关于审计报告事项专项说明[1] 未来策略 - 监事会督促董事会和管理层加强内控管理[1]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-009 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-008 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2025年4月17日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 该议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《20 ...

昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-010 昆山科森科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东 利益及公司未来发展，公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了利 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十次会议审议通过，尚需 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、管理层的责任 关于昆山科森科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中审亚太审字(2025)005102 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")2024 年度财务报表进行审计,并出具了中审亚太审字(2025)000414 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的科森科技管理层编制的《2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2号 -- 业务办理(202 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 内部控制审计 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000413 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技"或"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、科森科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科森 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 日 报 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 8-9 | | 2. 合并利润表 | 10 | | 3. 合并现金流量表 | 11 | | 4. 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5. 资产负债表 | 14-15 | | 6. 利润表 | 16 | | 7. 现金流量表 | 17 | | 8. 股东权益变动表 | 18-19 | | 9. 财务报表附注 | 20-110 | hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 审计报告 中审亚太审字(2025)000414号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")财务报表, ...