选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[2] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] - 选聘应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 信息披露 - 应在年度财务决算报告或年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[12] 其他规定 - 审计委员会应对资产负债表日后至年度报告出具前变更等情形保持谨慎关注[14] - 承担审计业务会计师事务所若有分包转包等严重行为，公司不再选聘[14] - 公司不得在年报审计期间改聘，除非特定情况[12] - 注册会计师弄虚作假出具不实或虚假审计报告，审计委员会通报有关部门依法处罚[15] - 制度未尽事宜按国家法律等相关规定执行[17] - 制度与日后规定抵触时按新规定执行[17] - 制度由公司董事会负责修订和解释[17] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[17]

公司基本信息 - 2017年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股5266.67万股[4] - 注册资本为人民币554,879,690.00元[4] - 设立时发行股份总数为6500万股，每股面值1元[10] 股东信息 - 发起人徐金根持股3900.00万股，占比60.00%[10] - 发起人王冬梅持股1625.00万股，占比25.00%[10] - 发起人徐小艺持股650.00万股，占比10.00%[10] - 发起人李进持股80.00万股，占比1.23%[10] - 发起人向雪梅持股80.00万股，占比1.23%[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[16] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[22] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[28][33] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[29] - 与关联人交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[31] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[65] - 审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上至50%以下等交易[66] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[67] - 每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[69] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[74] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[74] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[76] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 每年度至少进行一次利润分配，条件允许时董事会可提议中期利润分配[92] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[93] 其他规定 - 会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[89] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[100] - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[111]

昆山科森科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规规定和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》"等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：总体薪酬水平兼顾内外部公平， 并与公司规 模相适应； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 （五）上述人员涉及兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。 （六）上述人员因换届、改选、任期内辞职等 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权 ...

昆山科森科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为保证昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，证券 事务部做好登记管理工作。如关联人名单发生变更的，应在变更后的 5 日内告知 董事会秘书并更新关 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-055 昆山科森科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向江苏耀岭科医疗 科技有限公司（以下简称"耀岭科"、"交易对方"）出售全资子公司江苏科 森医疗器械有限公司（以下简称"科森医疗"、"目标公司"）100%的股权， 交易金额为人民币9.15亿元（以下简称"本次交易"）； 本次交易履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《 公司章程》的有关规定，本次股权转让事项已获公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步优化公司资产结构，结合自身战略规划和业务发展情况，公司以 9.15亿元人民币的对价将其持有的科森医疗100%的股权转让给耀岭科，增值率 206.45%。本次交易完成后，公司将不再持有科森医疗股权，科森医疗不再纳入 公司的合并报表范围。 （二）本次股权出售的目的 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-054 昆山科森科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 治理制度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》和《关于修订及制定治理制度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将 不再设置监事会， 其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款 进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体 股东的合法利益。 自公司股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务 自然免除并停止履职， ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-056 昆山科森科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2.08 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ | | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长徐金根先生主持。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-053 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 （二）本次会议通知于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，参会董事 一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（公司董事TAN CHAI HAU因公务事项缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...

交易概述 - 科森科技拟出售其全资子公司江苏科森医疗器械有限公司100%的股权 [1] - 交易对手方为江苏耀岭科医疗科技有限公司 [1] - 本次交易金额为人民币9.15亿元 [1] 交易标的 - 出售标的为江苏科森医疗器械有限公司 [1] - 该标的公司为科森科技的全资子公司 [1]