担保情况概述 - 公司为全资子公司江苏金科森电子科技有限公司提供最高额为5,000万元的连带责任担保 [1] - 本次担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [1] - 担保协议与南京银行股份有限公司盐城分行签署 [1] 内部决策程序 - 公司于2025年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过担保额度议案 [2] - 相关公告已按规定在《上海证券报》等媒体披露 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人江苏金科森电子科技有限公司为公司全资子公司，公司直接持股100% [3] - 注册资本20,000万元，成立于2019年1月11日 [3] - 2024年度经审计资产总额128,092.33万元，负债总额124,689.97万元，资产净额3,402.36万元 [4] - 2024年度营业收入105,965.60万元，净利润1,217.68万元 [4] 担保协议主要内容 - 担保最高债权额为5,000万元 [4] - 保证期间为主债务履行期限届满之日起三年 [4] - 担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金等 [4] 担保必要性与合理性 - 担保主要为满足子公司日常生产经营需求 [5] - 子公司经营状况稳定，担保风险可控 [5] - 不会影响公司持续经营能力，不损害公司及股东利益 [5] 董事会意见 - 担保有利于支持子公司经营和可持续发展 [6] - 被担保子公司财务状况稳定，财务风险可控 [6] - 符合公司整体利益，未损害公司和股东利益 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额56,900万元 [6] - 对外担保余额11,900万元，占最近一期经审计净资产的5.28% [6] - 对外担保均为对全资子公司的担保，无逾期情形 [6]

担保情况 - 公司为金科森提供5000万元连带责任担保[2][4][7] - 截至公告日，对外担保总额56900万元，占净资产25.24%[3][11] - 对外担保余额（含本次）11900万元，占净资产5.28%[11] 金科森业绩 - 2024年度资产总额128092.33万元，净利润1217.68万元[6] - 2025年1 - 3月资产总额111752.76万元，净利润1154.36万元[6] 其他 - 担保协议最高债权额本金余额5000万元[7] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[8] - 2025年6、7月分别召开会议审议通过担保议案[4] - 公司对外担保无逾期情形[3][11]

董事离任情况 - 李进先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，原定任期至2026年3月2日，提前至2025年7月4日离任 [1] - 离任后李进先生将担任公司全资子公司江苏科速博新能源发展有限公司的运营负责人 [1] - 李进先生未持有公司股份，不存在未履行的公开承诺事项 [2] 离任影响 - 李进先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司日常生产经营和董事会正常运作 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续工作 [1] - 公司及董事会对李进先生在任期内的贡献表示感谢 [2]

人事变动 - 2025年7月4日李进因不符任职条件辞董事等职[3] - 原定任期到2026年3月2日，提前离任[4] - 公司将按程序补选董事[6] 影响说明 - 辞职未影响公司日常经营和董事会运作[5][6] - 截至公告日李进未持股，无未履行承诺[4][6]

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月3日召开[3] - 出席会议股东和代理人885人[3] - 出席股东所持表决权股份总数146,755,901股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比26.6157%[3] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》A股同意票数145,089,807，比例98.8647%[6] - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》5%以下股东同意票数3,792,246，比例69.4761%[6]

股东大会安排 - 2025年6月17日召开第四届董事会第十九次会议决议召集股东大会[6] - 2025年6月18日披露股东大会通知，距召开日15日[8] - 2025年7月3日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] 股东参与情况 - 2名现场股东及代理人持股141,297,561股，占比25.6258%[10] - 883名网络投票股东持股5,458,340股，占比0.9899%[11] - 885名参与表决股东及代理人持股146,755,901股，占比26.6157%[12] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》同意145,089,807股，占比98.8647%[15] - 中小投资者同意3,792,246股，占比69.4761%[16]

股东大会安排 - 会议时间为2025年7月3日14:30进行现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30进行 [6] - 现场会议地点设在江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室 [6] - 参会人员包括2025年6月26日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员 [6] 会议议程 - 主持人由徐金根先生担任 [7] - 主要审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，涉及为江苏金科森电子科技提供2亿元担保和为江苏科森医疗器械提供3亿元担保 [7] 会议规则 - 股东需携带证件提前登记签到，否则不能参与现场表决和发言 [2] - 会议期间禁止录音、拍照或录像，手机需调至静音状态 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟，每人限发言两次 [3][4] - 表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，统计由股东代表、监事代表和律师共同参与 [4][6]

会议信息 - 会议时间为2025年7月3日14:30[9] - 现场会议地点在江苏昆山开发区新星南路155号[9] - 截至2025年6月26日登记在册股东有权参会表决[9] 担保事项 - 拟为江苏金科森电子科技有限公司提供2亿担保额度[11] - 拟为江苏科森医疗器械有限公司提供3亿担保额度[11] 会议规则 - 股东发言不超两次，每次不超五分钟[6] - 以现场和网络投票结合方式表决[7] 会议议程 - 议程共13项，含签到、宣布开始、宣读议案等[9][10]

股东大会召开基本信息 - 股东大会将于2025年7月3日14点30分在江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月26日 A股股东代码603626 [4] 投票程序规则 - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股票总和 重复投票时以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同渠道重复表决的 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决才能提交 [4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十九次会议审议 并于2025年6月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站披露 无关联股东需回避表决 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证及资格证明 委托代理人需额外提交书面授权委托书 [4] - 个人股东需出示身份证件 委托代理人需提供委托人身份证复印件 本人身份证及授权委托书 [5] - 现场登记时间为2025年7月2日9:30-11:30及13:00-16:00 地点为会议室 电子邮件登记需在6月27日9:30至7月2日16:00发送证件扫描件 [5] 其他会务信息 - 会议联系方式为0512-36688666 邮箱ksgf@kersentech.com [5] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择"同意""反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [6][7]

交易概述 - 江苏昆山经济技术开发区管理委员会委托昆山开发区房屋征收实施中心收回昆山科森科技全资子公司昆山元诚电子材料有限公司的土地、房屋及附属物等资产，补偿总金额为人民币11,787.6820万元 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过公司第四届董事会第十九次会议审议，无需提交股东大会 [1][2] 交易对方基本情况 - 交易对方为江苏昆山经济技术开发区管理委员会及昆山开发区房屋征收实施中心，与公司无关联关系 [2] 资产收回基本情况 - 收回资产包括昆山元诚位于昆山开发区大通路南侧、蓬溪中路西侧的工业用地（面积39,090平方米，使用权终止日期2054年3月19日）及附属设施 [2] - 资产账面原值5,776.19万元，2025年5月31日账面净值未披露，资产权属清晰无争议 [3] 评估定价情况 - 评估基准日2025年4月5日的资产估值为人民币6,905.53万元，经协商最终补偿金额为11,787.6820万元 [4] 协议主要内容 - 补偿款包含资产补偿、搬迁费、搬迁奖励及退地奖励，分三期支付：首期5,800万元（协议生效后5个工作日内），第二期4,700万元（资产移交或2025年8月31日前），第三期1,287.6820万元（产权注销后5个工作日内或2025年12月10日前） [5][6] - 违约条款：逾期付款或交付分别按日万分之二计息或支付违约金 [7] 对公司影响 - 昆山元诚已搬迁至其他厂区，生产经营不受重大影响 [7] - 本次收回预计增加公司税前利润约4,800万元，具体以审计结果为准，有助于盘活资产并提升运营效率 [7]