董事会换届与候选人提名 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2026年2月10日召开，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议决议合法有效 [2][4][5] - 会议审议通过提名第五届董事会候选人议案，新一届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事候选人3名：徐金根、刘元亮、付美，独立董事候选人3名：吴晓俊、章善新、李群英 [6][10] - 所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，相关议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，采取累积投票制选举 [7][9][11][13][15] 关键人员背景信息 - 董事长兼总经理徐金根持有公司股份139,932,561股，为公司控股股东及实际控制人，其配偶为王冬梅女士 [16] - 非独立董事候选人刘元亮现任公司董事，负责管理中心及信息技术中心，未持有公司股份 [17] - 非独立董事候选人付美现任公司财务负责人，未持有公司股份 [18] - 独立董事候选人吴晓俊现任科大讯飞产业加速中心投资总监，并兼任澳洋健康及东方材料独立董事 [19] - 独立董事候选人章善新任苏州新语辰会计师事务所所长及苏州普热斯勒科技独立董事，独立董事候选人李群英为上海合鸿律师事务所创始合伙人 [20] - 所有独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有5%以上股份股东不存在关联关系 [21] 股票交易异常波动 - 公司股票于2026年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动 [23][25] - 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项 [24][26][27] - 公司未发现可能对股价产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念，董事、高级管理人员等在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [29][30] - 异常波动期间公司股票换手率波动较大，分别为2月6日7.85%、2月9日6.09%、2月10日12.42% [32] 公司近期经营与资本运作 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,000万元到-24,500万元 [33] - 公司于2025年12月审议通过出售全资子公司股权的议案，目前正在积极推进相关事项 [34] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [37][42] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15-15:00 [38][42] - 会议将审议选举第五届董事会非独立董事及独立董事两项议案，两项议案均对中小投资者单独计票 [40][41]

公司董事会会议 - 公司于2026年2月10日召开了第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1]

业绩情况 - 预计2025年年度归母净利润 -33,000万元到 -24,500万元[7] 股票情况 - 2026年2月6 - 10日3个交易日股价涨幅偏离值累计达20%[3][4][7] - 2月6 - 10日股票换手率波动大，分别为7.85%、6.09%、12.42%[7] 公司运营 - 目前生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] 重大事项 - 2025年12月通过出售全资子公司股权议案，正推进[7]

董事会提名 - 公司董事会提名章善新、李群英、吴晓俊为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需5年以上相关经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 多种情形人员不具备独立董事独立性[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] 提名人资质 - 章善新具备注册会计师、高级会计师资格[5]

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 不直接或间接持股1%以上，非前10名股东自然人股东及亲属[2] - 不在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 审查与承诺 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实确认候选人任职资格符合要求[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 有注册会计师、会计高级职称及5年以上审计专业全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[3] - 在昆山科森科技连续任职不超6年[3] 其他 - 2026年2月10日章善新发布独立董事候选人声明[6]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无任职资格[3] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 吴晓俊情况 - 具备5年以上相关工作经验且有培训证明[2] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[4] 其他 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[3] - 声明日期为2026年2月10日[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月2日14点30分在江苏昆山公司行政楼一楼会议室召开[5] - 网络投票3月2日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议选举第五届董事会非独立董事3人、独立董事3人议案[10] 时间相关 - 议案2月11日在指定报刊和网站披露[10] - 现场登记2月27日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] - 电子邮件登记2月25日9:30至27日16:00[18] - 股权登记日为2月24日[16] 投票规则 - 股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[27] - 投资者持100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票表决权[27] - 投资者可在议案4.00以500票为限按意愿表决[28]

会议相关 - 科森科技第四届董事会第二十五次会议于2026年2月10日召开[2] - 同意于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[6] 董事会换届 - 第五届董事会拟由7名董事组成，含1名职工董事[3][5] - 提名徐金根等6人为第五届董事会候选人，任期三年[3][5] 股东情况 - 徐金根持有公司股份139,932,561股，为控股股东、实际控制人[8] - 徐金根最近十二个月内受江苏证监局警示函及上交所通报批评各一次[8]

市场表现与交易数据 - 2026年2月9日，科森科技股价触及涨停，涨停价为26.65元，涨幅为9.99% [1] - 公司总市值与流通市值均为147.88亿元，当日总成交额为8.06亿元 [1] 股价驱动因素：公司特定利好 - 公司出售科森医疗股权，交易价格为9.15亿元，预计带来6亿元的投资收益，评估增值率达206%，此举能显著改善公司财务状况、增加现金流与利润 [2] - 公司积极推进治理结构改革，包括取消监事会并修订23项治理制度，以简化决策流程、提高治理效率 [2] - 公司实施战略聚焦，出售非核心资产，以集中资源发展消费电子、机器人结构件等高增长领域 [2] - 公司主要产品涵盖消费电子、医疗器械、新能源汽车等多个领域的精密结构件，契合市场发展趋势 [2] 股价驱动因素：市场与技术面 - 2月9日电子零部件制造板块表现活跃，多只相关个股上涨，形成板块联动效应 [2] - 该股MACD指标在2月5日形成金叉，释放短期多头信号，吸引了市场资金关注 [2] - 当日超大单呈现净流入状态，主力资金流入推动了股价涨停 [2]