职工董事设置 - 董事会设职工代表担任的董事1名[4] 选举罢免 - 候选人名单公示期不少于五个工作日[6] - 选举须经全体职工代表过半数通过[6] - 三分之一以上职工代表联名可提罢免动议[13] 履职保障 - 公司保证职工董事获取履职资料[15] - 履职时间视为正常出勤[15] - 公司提供必要经费支持[15] 履职评议 - 履职情况接受职工代表大会评议[15] - 可进行年度或任期评议[15] 档案管理 - 公司工会建立职工代表董事选任与履职档案[17]

担保决策与审议 - 为控股股东等关联方担保需非关联董事特定审议并提交股东会，关联方需反担保[3] - 可担保单位需具独立法人资格及符合条件之一，不符但风险小经特定同意也可[6] - 多项担保额度超指标须经股东会审议[10][12] 担保额度管理 - 向控股子公司、合营或联营企业担保可预计额度并提交股东会，余额不得超额度[12][13] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔不超净资产10%[13] 担保操作与执行 - 提供反担保以金额履行义务，自身债务担保反担保除外[14] - 对外担保订立书面合同，董事长或授权人员依决议签合同[14][15] - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[16] 担保管理部门与追偿 - 对外担保由财务部门经办、证券事务部协助[18] - 被担保人债务到期未履行，启动反担保追偿程序[18] 信息披露与责任 - 按规定披露担保信息，特定情形及时披露[22] - 对有过错的担保责任人给予处分[25] 制度实施与解释 - 制度自股东会审议通过实施，由董事会负责解释[27]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会相同，每届不超三年[4] - 会议召开前5日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 战略委员会决议与资料保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议资料由董事会秘书保存10年[12] 议事规则施行与解释 - 自董事会决议通过之日起施行[14] - 由公司董事会负责解释[14]

昆山科森科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》《公司章程》等相关规定，制订《公司股东会议事规则》（以下简 称"本规则"或"议事规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告所在地中国证监会派出机 构和证券交易所， ...

昆山科森科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指公司经营中所有可能影响投资者决 策或所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证 券监管机构和上海证券交易所要求披露的其它信息。 本办法所称信息披露是指公司根据有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布应披 露的信息，并按照有关规定将信息披露文件即公告文稿和相关备查文件报送上海 证券交易所和证券监管机构，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"，除公司本身外，还包括如下人员 和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二 ...

昆山科森科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中小股东的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等有关规 定，特制订本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，出席股东会的 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相同的选举票数（即表决权总数等于该股 东持有的股份数与应选董事总人数的乘积）。股东可以将拥有的选举票数集中投 给一位候选董事，也可以分散投给数位候选董事。 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票；所投选举票数超过其拥有的 选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票 视为无效投票。 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥 有的选举票数按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上，或 股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。 董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举是否采用累积投票制。 第四 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞任、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中 应说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起生效；高级管理人员 辞任的，自董事会收到辞职报告之日起生效。除《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为了规范昆山科森科技股份有 ...

管理层设置与职责 - 公司依法设总经理，每届任期三年，连聘可连任[2] - 财务负责人负责公司财务会计工作，分管财务部[6] 工作汇报与会议 - 总经理每半年至少向董事会报告一次工作[3] - 总经理办公会议原则上每月召开一次，可临时召集[8] 管理机制与决策 - 公司主营业务由总经理全面负责，其他高管分工负责[6] - 总经理办公会议实行总经理负责制，紧迫问题总经理裁定[8] 总经理任免与细则规定 - 总经理可提前辞职，程序办法由聘任合同规定[10] - 总经理违规，董事会有权解聘并告知理由[10] - 细则由董事会批准实施、修改和解释[12]

昆山科森科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一条 为优化昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资 格。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（即主任委员 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总 则 （三）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司或者公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、 法人或者其他组织。 1 公司董事、高级管理人员亦不得在可能对公司股票交易价格产生较大影响的 重大事项依法披露前，利用内幕信息指使或以亲属的证券账户买卖公司股票。 第一条 为规范对昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及买卖本公司股份行为的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法"》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其 ...