昆山科森科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二三年十一月 昆山科森科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一信用代码证号为 91320500565336601D。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5266.67 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文全称：昆山科森科技股份有限公司。 英文全称：Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：昆山开发区新星南路 155 号，邮政编码 215300。 第六条 公司的注册资本为人民币 554, ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年11月16日15:00 [3] - 会议地点在公司行政楼四楼会议室 [3] - 接待人员为董事会秘书朱戴兵 [3] - 参与单位及人员包括信达证券郭一江、敦和资产张铎等多家机构人员 [2] 公司业务情况 - 公司有足够研发、生产能力，紧跟下游更新趋势，与客户合作稳定，将加强与细分领域头部客户合作，开拓3C行业消费市场 [3] - 公司有智能手机钛合金边框加工工艺，头部客户集中在A客户与H客户，订单达披露标准会及时公告 [4] - 公司正在开发Pad的石墨烯散热片项目，尚在布线测试中 [4] - 2023年以来公司布局越南工厂，第一期项目经营加热不燃烧电子烟业务 [4] - VR是公司未来业务发展重要方向，公司是Meta供应商，提供相关产品塑胶结构件，后续新品商务洽谈情况关注信息披露 [5] - 公司有少量机器人结构件项目在产，主要应用在扫地机器人领域，营收占比较低 [5]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为628,576,848.84元，同比下降32.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-90,920,647.70元，同比下降627.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,324,983.60元，同比下降786.93%[4] - 加权平均净资产收益率为-3.05%[5] - 总资产为5,362,733,443.38元，同比下降5.90%[5] - 营业收入下降主要受终端消费影响，市场需求放缓[7] - 净利润下降主要因期间费用增加、财务费用增加及收到政府补助增加所致[7] - 公司净利润为-160,129,577.23元，较上一年同期下降了约198亿元[13] - 2023年第三季度公司净利润为-160,129,577.23元[14] 资产负债情况 - 非流动性资产处置损益为-189,802.51元，越权审批导致[6] - 公司流动资产合计为2,066,048,287.85元，较上一年同期下降了约210亿元[10] - 公司非流动资产合计为3,296,685,155.53元，较上一年同期下降了约126亿元[11] - 公司负债合计为2,416,162,160.78元，较上一年同期下降了约178亿元[12] 股东情况 - 前10名股东中，徐金根持股数量最多，为139,932,561股，持股比例为25.22%[8] - 公司未说明其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为2,334,730,715.33元，现金流出小计为1,976,857,669.27元，净额为357,873,046.06元[15] - 投资活动现金流出小计为350,782,367.61元，净额为-348,417,736.90元[16] - 筹资活动现金流入小计为539,616,235.33元，现金流出小计为595,460,369.65元，净额为-55,844,134.32元[17]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-042 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日 16:00- 17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-041 昆山科森科技股份有限公司 关于参与设立投资基金进展的公告 一、投资概述 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金与苏州易升 富远创业投资有限公司、苏州汇毅股权投资管理合伙企业（有限合伙）、汪亚 勤、薛勇合作，共同投资设立苏州汇毅易远创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额为人民币 6,601 万元，其中，公司 作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元。上述具体内容详见 2023 年 9 月 2 日、2023 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体披露的《关于参与设立投资基金 的公告》（公告编号：2023-038）、《关于参与设立投资基金进展的公告》（公告编 号：2023-040）。 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资进展情况 合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等 法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基 金备 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-040 昆山科森科技股份有限公司 关于参与设立投资基金进展的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日与苏州 易升富远创业投资有限公司、汪亚勤、薛勇签署了《苏州汇毅易远创业投资合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露的《关于参 与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-038）。 2、合伙企业的认缴出资总额由 6,600 万元增至 6,601 万元； 合伙企业出资方式及认缴出资额如下： | 普通合伙人 | 认缴出资额 | | 认缴出资比 | | 出资方式 | | 出资期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币/万 | | 例（%） | | | | | | | 元） | | | | | | | | 苏州汇毅股权 | | | | | | | | | 投资管 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-039 昆山科森科技股份有限公司 关于越南公司完成设立登记的公告 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，董事会同意授权 公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立越南公司、越南生产基 地建设及海外结构搭建有关的全体事宜。公司已办理完成越南设立公司的备案登 记事宜，并收到昆山市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（昆 发改外[2023]16 号）、江苏省商务厅颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202300488 号）。上述具体内容详见 2023 年 4 月 1 日、2023 年 6 月 1 日公 司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-026）、 《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2023-033）。 近日，公司已完成越南公司的设立登记相关事宜，现将有关情况公告如下： 1、公司中英文名称：科森科技（越南）有限公司（KERSEN TECHNOLOGY （VIETNAM) CO. ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-038 昆山科森科技股份有限公司 关于参与设立投资基金的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资的基本情况 公司于 2023 年 9 月 1 日与苏州易升富远创业投资有限公司、汪亚勤、薛勇签 署了《苏州汇毅易远创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业认缴 出资总额为人民币 6,600 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,000 万元，占认缴出资比例的 45.45%。 （二）董事会审议情况 按照公司《章程》、《重大经营决策管理制度》相关规定，本次投资无需提交 1 投资标的名称：苏州汇毅易远创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以 工商注册为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。 投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币 6,600 万元，其中昆山科森科技 股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,000 万元，占认缴出资比例的 45.45%。 风险提示：合伙企 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐金根[15] - 公司注册地址于2019年7月26日由昆山开发区昆嘉路389号变更至昆山开发区新星南路155号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为科森科技，股票代码为603626[19] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] - 2010年12月1日公司成立，注册资本为6,500.00万元[141] - 2017年2月9日公司股票挂牌交易，发行后股本为210,666,700.00元，发行价格为每股18.85元[142] - 2017年以总股本210,666,700.00股为基数，每股转增0.4股，共计转增84,266,680.00股，分配后股本为294,933,380.00元[142] - 2017年授予221位自然人1,943,420股限制性股票，授予价格21.845元，增加股本1,943,420.00元[143] - 2018年以总股本296,876,800股为基数，每股转增0.4股，共计转增118,750,720股，分配后总股本为415,627,520股[144] - 2019年终止授予221位自然人2,720,788股限制性股票，回购价格为每股15.425元，减少股本2,720,788.00元[145] - 2020年向42名激励对象授予9,392,000股限制性股票，授予价格为5.38元/股，增加股本9,392,000.00元[146] - 2020年“科森转债”累计601,992,000.00元转换成公司股份共计69,192,228股，8,008,000.00元完成赎回[147] - 2021年公司非公开发行股票67,108,430股，发行价格为7.47元/股，募集资金总额为501,299,972.10元[148] - 2021年7月28日，可转债转入募集资金496,286,972.38元全部到位[149] - 2021年8月9日，公司非公开发行67,108,430股股票登记完成，总股本由490,885,460股增至557,993,890股[149] - 2021年11月11日，公司回购注销444,500股限制性股票，总股本由557,993,890股减至557,549,390股[149] - 2022年5月6日，公司解除限售并上市流通的限制性股票数量为2,477,700股[150] - 2022年10月20日，公司回购注销140,550股限制性股票，总股本由557,549,390股减至557,408,840股[150] - 2023年1月10日公司设立全资子公司江苏科速博新能源发展有限公司[46] - 公司拥有多家子公司，其中科森清陶（昆山）能源科技有限公司持股比例81.00%，江苏森创智能科技有限公司持股比例70.00%，其余全资子公司持股比例均为100.00%[154] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[159][160][161] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1-6月营业收入为12.8383093103亿元，上年同期为15.5044244351亿元，同比减少17.20%[21] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 - 6920.892953万元，上年同期为2052.537411万元，同比减少437.19%[21] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7548.856834万元，上年同期为1606.583202万元，同比减少569.87%[21] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为27.951156708亿元，上年同期为42.581991194亿元，同比减少34.36%[21] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产为30.3754295111亿元，上年度末为31.0436795688亿元，同比减少2.15%[21] - 2023年半年度末总资产为53.6141634038亿元，上年度末为56.9905076926亿元，同比减少5.92%[21] - 本报告期基本每股收益为-0.1242元/股，上年同期为0.0368元/股，同比减少437.50%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1354元/股，上年同期为0.0288元/股，同比减少570.14%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.25%，上年同期为0.68%，减少2.93个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.46%，上年同期为0.53%，减少2.99个百分点[22] - 非流动资产处置损益为-1829987.41元，计入当期损益的政府补助为7932917.72元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为524728.32元，其他营业外收入和支出为196396.00元[24] - 非经常性损益所得税影响额为544415.82元，合计为6279638.81元[24] - 报告期内营业收入12.84亿元，同比下降17.20%，营业成本11.14亿元，同比下降17.39%[40] - 销售费用2222.41万元，同比增长12.25%；管理费用1.29亿元，同比增长22.84%；研发费用7817.09万元，同比增长8.28%[40] - 经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，同比下降34.36%[40] - 货币资金4.06亿元，较上年期末下降2.29%；应收票据609.82万元，较上年期末增长156.89%[42] - 预付款项3083.48万元，较上年期末增长41.97%；存货2.94亿元，较上年期末下降12.32%[42] - 固定资产26.93亿元，较上年期末下降5.15%；在建工程1.31亿元，较上年期末增长24.41%[42] - 其他应收款700.23万元，较上年期末增长85.25%；其他流动资产2053.74万元，较上年期末下降33.39%[42] - 境外资产2473.50万元，占总资产的比例为0.46%[43] - 2023年6月30日公司资产总计53.61亿元，较2022年12月31日的56.99亿元下降5.92%[108][109][110] - 2023年6月30日流动资产合计20.30亿元，较2022年12月31日的22.77亿元下降10.87%[108] - 2023年6月30日非流动资产合计33.32亿元，较2022年12月31日的34.22亿元下降2.62%[109] - 2023年6月30日负债合计23.24亿元，较2022年12月31日的25.95亿元下降10.44%[109][110] - 2023年6月30日流动负债合计17.29亿元，较2022年12月31日的19.43亿元下降11.01%[109] - 2023年6月30日非流动负债合计5.95亿元，较2022年12月31日的6.51亿元下降8.56%[109][110] - 2023年6月30日所有者权益合计30.38亿元，较2022年12月31日的31.04亿元下降2.15%[110] - 2023年6月30日母公司资产总计49.64亿元，较2022年12月31日的51.60亿元下降3.60%[112][113] - 2023年6月30日母公司流动资产合计23.20亿元，较2022年12月31日的25.48亿元下降8.64%[112] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计26.45亿元，较2022年12月31日的26.11亿元增长1.30%[113] - 2023年半年度营业总收入为12.8383093103亿美元，2022年半年度为15.5044244351亿美元，同比下降17.19%[116] - 2023年半年度营业总成本为13.5746979445亿美元，2022年半年度为15.3970572316亿美元，同比下降11.83%[116] - 2023年半年度净利润为 - 6920.892953万美元，2022年半年度为2052.537411万美元，同比下降437.09%[117] - 2023年半年度负债合计为18.4845984832亿美元，2022年半年度为20.5610164735亿美元，同比下降10.09%[114] - 2023年半年度所有者权益合计为31.1585076432亿美元，2022年半年度为31.034653562亿美元，同比增长0.40%[114] - 2023年半年度母公司营业收入为9.0573130557亿美元，2022年半年度为10.844141165亿美元，同比下降16.48%[120] - 2023年半年度母公司净利润为1012.326128万美元，2022年半年度为5789.043624万美元，同比下降82.51%[120] - 2023年半年度基本每股收益为 - 0.1242元/股，2022年半年度为0.0368元/股，同比下降431.52%[117] - 2023年半年度税金及附加为1844.462554万美元，2022年半年度为1176.260655万美元，同比增长56.81%[116] - 2023年半年度销售费用为2222.409084万美元，2022年半年度为1979.798127万美元，同比增长12.26%[116] - 2023年半年度公司经营活动现金流入小计16.32亿元，2022年同期为23.19亿元，同比下降29.62%[123] - 2023年半年度公司经营活动现金流出小计13.52亿元，2022年同期为18.93亿元，同比下降28.59%[123] - 2023年半年度公司经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，2022年同期为4.26亿元，同比下降34.35%[123] - 2023年半年度公司投资活动现金流入小计56.53万元，2022年同期为92.28万元，同比下降38.74%[123] - 2023年半年度公司投资活动现金流出小计2.30亿元，2022年同期为1.59亿元，同比增长44.90%[123] - 2023年半年度公司投资活动产生的现金流量净额 -2.30亿元，2022年同期为 -1.58亿元，亏损同比扩大45.39%[123] - 2023年半年度公司筹资活动现金流入小计2.85亿元，2022年同期为2.25亿元，同比增长26.61%[124] - 2023年半年度公司筹资活动现金流出小计3.45亿元，2022年同期为3.46亿元，同比下降0.24%[124] - 2023年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额 -0.60亿元，2022年同期为 -1.21亿元，亏损同比收窄50.09%[124] - 2023年半年度公司现金及现金等价物净增加额 -0.95亿元，2022年同期为1.60亿元，同比下降159.39%[124] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为3104367.95688[130] - 2023年半年度本期增减变动金额为 - 66825.00577[130] - 2023年半年度综合收益总额为 - 69087.15261[130] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为2262146.84[130] - 2023年半年度所有者投入的普通股为 - 2529150.00[130] - 2023年半年度股份支付计入所有者权益的金额为2262146.84[130] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为3037542.95111[131] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为2993999.49232[131] - 2023年半年度实收资本本期增减变动金额为 -2,529,150元[136] - 2023年半年度资本公积

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-037 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...