上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为高峰先生，2025 年末合 伙人人数为 117 人，注册会计师共 688 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 312 人。 （二）聘任会计师事务所履行的 ...

(一) 股东会类型和届次 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-021 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年6月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 9 日 至2026 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30 ...

现场会议：2026 年 6 月 9 日 14:30 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 中国·上海 二〇二六年六月 | 会议议程 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案一：关于 2025 | | 年年度报告及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于 | 2025 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三：关于 | 2025 | 年度拟不进行利润分配预案的议案 6 | | 议案四：关于 | 2026 | 年度授信及担保额度预计的议案 7 | | 议案五：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 8 | | | | 议案六：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | | | 议案七：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 11 | | | 会议议程 一、会议时间 网络投票：2026 年 6 月 9 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-014 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知， 第五届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决 董事 5 名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案中 2025 年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先 审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 详情请见同 ...

公司对以前年度进行财务自查，并与年审会计师进行充分沟通，发现对《企 业会计准则》部分理解存在偏差，为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况 和经营成果，公司对涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。 1、关于金融负债科目的分类调整 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-024 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正不涉及上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2021 年以前年度财务报表，公司对 2021 年度至 2024 年度财务报表 进行了追溯调整。本次会计差错更正不涉及公司营业收入，对公司净资产、利润 总额、归属于母公司所有者净利润等财务数据进行追溯调整，本次追溯调整导致 公司已披露的 2023 年度和 2024 年度报表出现盈亏性质的改变。公司将认真吸取 本次教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，同时公司将采取多种措施 优化经营模式和融资结构，降低综合融资成本 ...

关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2021-2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2021-2024 年度重要前期 二、关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2021-2024 年度重要前期 差错更正情况的说明 3-8 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 差 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《上海至纯洁净 系统科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制 度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管 理人员履行职责的情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。公司人力资源和财务部门应配合董事会薪酬与考 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人颜恩点严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实 履行职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度（以下简 称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜恩点，1988 年生，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师，无境外 永久居留权；2014 年至 2015 年任职于新加坡南洋理工大学商学院；2017 年至今 任职于上海大学管理学院；2023 年 6 月至今任米开罗那（上海）工业智能科技 股份有限公司（NEEQ:874240）独立董事，现任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司 及其主要股东或有利害 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人夏光严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实 履行职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度（以下简 称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人经公司 2024 年第一次临时股东会获选举为公司第五届董事会独立董事。 在企业管理、公司战略等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的 实践经验，本人情况如下： 夏光，1973 年生，中国国籍，博士研究生学历，正高级经济师，无境外永久 居留权；1997 年 4 月至 2001 年 10 月任上海紫江集团研究部副总经理；2001 年 10 月至今任上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，常务副总经理、总经理； 2017 年 4 月至今任上海威尔泰工业自动化股份有限公司（002058.SZ）董事，现 任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要 ...

重要内容提示： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-017 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次 2025 年度日常关联交易实际发生情况及 2026 年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围 内，无需提交股东会审议 公司与关联人产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联人形成依赖，对公司的独 立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第十七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 《关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议 案无需提交公司股东会审议。 ...