证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-038 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围 内，无需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独 立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生 情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独 立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东会审议。 1 关联交易 类别 关联人 2024 年度预 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-035 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2024年度为合并报表 范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为850,000万元，截至公告披 露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为309,116.72万元。公司预计 2025年度为子公司担保总额度为850,000万元。 本次担保无反担保 无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司""至纯科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年 度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行 及非银行金融机构申请综合授信，2025 年度预计综合授信总额不超过人民币 130 1 亿元，此金额为各商业银行及 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，上海至纯洁净系统科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，公司第四届董事会审计委员会成员 3 名：独立董事周国华先生、独立董事施振业先生、董事蒋渊女士，其中会计专业 的独立董事周国华先生担任审计委员会主任委员。 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会成员 3 名：独立董事颜恩点先生、独立董事夏光先生、董事白柠先生，其中会计专业 的独立董事颜恩点先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议。 1、2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，管 ...

以2024年1月1日至2024年12月31日的管理和实践为主,因项 目的延续性,部分内容超出本范围。 2024年度企业社会责任报告 Enabling tomorrow's technology. 实践可持续发展 用科技提升生活品质 于本报 ● 报告时间 ● 报告范围 公司整体(含分公司及全资子公司),部分实践涉及控股子公司。 ● 参考标准 本报告撰写参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写 指南(CASS-CSR4.0)》《全球报告倡议组织( Global Reporting Initiative,GRI)可持续发展报告指南(G3)》。 而三者间，价值创造是着力点，长期主义是着眼点，可持续发展则是着心点。我们重视从自然属性的可持续 发展；我们重视从经济属性的可持续发展；我们重视从社会属性的可持续发展；我们重视从科技属性的可持续 发展。至心，纯性，至纯心性，则至远。 ● 报告概述 自2017年起,至纯科技每年定期向社会发布社会责任报告,披 露公司的社会责任理念和实践,促进公司与利益相关方之间的深 度了解、全面沟通与良性互动,推动建立基于价值认同的信任与合 作关系,共同推进公司与社会的可持续发展。 本报告是上 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-040 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号 1 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 中国·上海 二〇二五年四月 | 会议议程 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案一：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 7 | | 议案五：关于 | 2025 | 年度授信及担保额度预计的议案 8 | | 议案六：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 9 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 6 月 16 日下午 14:30 网络投票：2025 年 6 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 1 二、会议地点：上海市闵 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-033 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体监事发出了第五届监事会第十一次会议通知， 第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开， 会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理 和财务状况；在本报告发布前，我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及摘要。 2 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知， 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场方式召 ...

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-046 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销 部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销第四期股权 激励计划部分限制性股票的相关议案，已经 2025 年 4 月 27 日召开的公司第五届董 事会第十二次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的 相关公告。根据回购注销议案， ...