上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单（授予日） 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票与股票期权在各激励对象间的分配 情况如下表所示： | 韩本毅 | 董事、总经理 | 300 | 300 | 600 | 18.87% | 0.93% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林群 | 董事、财务负 责人 | 50 | 50 | 100 | 3.145% | 0.155% | | 浦冬婵 | 副总经理、董 事会秘书 | 50 | 50 | 100 | 3.145% | 0.155% | | 刘延麟 | 副总经理 | 100 | 170 | 270 | 8.49% | 0.42% | | （业务）骨干（94 人） | 核心管理人员及核心技术 | 890 | 1220 | 2110 | 66.35% | 3.28% | | 合计 | | 1390 | 1790 | 3180 | 100% | 4.94% | 注：1、任何一名激励对象通过全 ...

上海海利生物技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予日相关事项的 核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《上海海利生 物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激 励计划》")等有关规定,对公司第四届监事会第十三次会议相关事项进行了核查, 发表核查意见如下: 一、鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划")确定的 99 名拟激励对象中有 1 名激励对象在知悉本次激励计划后于本 次激励计划草案公告前 6 个月内存在买卖公司股票的情况,根据《管理办法》的 相关规定并基于审慎性原则,公司决定不再将其列入本次激励计划名单。根据公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划授予激励对象的 名单和授予数量进行调整。调整后,限制性股票的授 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-037 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,390,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.3214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加 网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

金杜律师事务所 KING&WODD IALLESONS 08年年来北京 L -海环留广场官字楼-- 明16-18层 7th Floor, One ICC, Shanghai ICC 9 Huai Hai Road 200031 Shanghai P R. China +86 21 2412 6000 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件; 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证,公司已向本所被露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处：公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件 的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及袁决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－038 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于<上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等相关要求，公司针对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海海利生物技术股份有限公司，简称海利生物[9] - 公司外文名称为SHANGHAI HILE BIO - TECHNOLOGY CO., LTD.，缩写为HILE[9][10] - 公司法定代表人为张海明[10] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[42] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 本报告期无重大风险提示[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入1.2789226亿元，较上年同期1.710004915亿元下降25.21%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4467.908061万元，较上年同期3027.304999万元上升47.59%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3409.783726万元，较上年同期2476.253637万元上升37.71%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 4430.549734万元，较上年同期2.5759926303亿元下降117.20%[12] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产12.4709283413亿元，较上年度末11.4033356851亿元上升9.36%[12] - 2023年上半年末总资产16.4405411146亿元，较上年度末15.1425252846亿元上升8.57%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.0694元/股，较上年同期0.047元/股上升47.59%[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率3.94%，较上年同期2.89%增加1.05个百分点[12] - 非经常性损益合计1058.124335万元，其中非流动资产处置损益70.953703万元，计入当期损益的政府补助799.153225万元等[15] - 公司上半年营业收入127,892,260.05元，较上年同期171,000,491.50元下降25.21%[28] - 公司上半年营业成本51,924,379.06元，较上年同期64,145,955.06元下降19.05%[28] - 公司上半年销售费用29,219,361.37元，较上年同期38,856,043.42元下降24.80%[28] - 公司上半年管理费用17,521,721.83元，较上年同期31,702,327.66元下降44.73%[28] - 公司上半年财务费用990,537.57元，较上年同期 - 569,610.23元增长273.90%[28] - 公司上半年经营活动现金流量净额 - 44,305,497.34元，较上年同期257,599,263.03元下降117.20%[28] - 公司上半年投资活动现金流量净额60,716,670.49元，较上年同期 - 117,057,536.71元增长151.87%[28] - 预付账款本期期末数8316704.43元，占总资产0.51%，较上年期末减少40.05%[29] - 无形资产本期期末数44411841.40元，占总资产2.70%，较上年期末减少39.63%[29] - 短期借款本期期末数23500000.00元，占总资产1.43%，较上年期末增加42.60%[29] - 应付账款本期期末数18727620.77元，占总资产1.14%，较上年期末减少56.66%[29] - 公司重大股权投资合计金额823622860.00元，本期损益影响26208225.91元[31] - 截至2023年6月30日，公司资产总计16.44亿元，较2022年12月31日的15.14亿元增长8.69%[95][96] - 2023年6月30日流动资产合计8.03亿元，较2022年12月31日的6.65亿元增长20.78%[95] - 2023年6月30日非流动资产合计8.41亿元，较2022年12月31日的8.49亿元下降0.99%[95][96] - 2023年6月30日负债合计4.32亿元，较2022年12月31日的4.03亿元增长7.2%[96] - 2023年6月30日所有者权益合计12.12亿元，较2022年12月31日的11.11亿元增长9.16%[96][97] - 2023年6月30日货币资金为2.997亿元，较2022年12月31日的1.566亿元增长91.43%[95] - 2023年6月30日交易性金融资产为2.594亿元，较2022年12月31日的2.362亿元增长9.84%[95] - 2023年6月30日应收账款为1.016亿元，较2022年12月31日的0.973亿元增长4.39%[95] - 2023年上半年公司资产总计15.16亿元，较2022年的14.72亿元增长约2.91%[98] - 2023年上半年公司负债合计5633.83万元，较2022年的1.59亿元减少约64.60%[99] - 2023年上半年公司营业总收入1.28亿元，较2022年的1.71亿元减少约25.21%[99] - 2023年上半年公司营业总成本1.14亿元，较2022年的1.49亿元减少约23.79%[99] - 2023年上半年公司营业利润4863.86万元，较2022年的3347.95万元增长约45.28%[100] - 2023年上半年公司利润总额4962.98万元，较2022年的3483.33万元增长约42.48%[100] - 2023年上半年公司净利润3871.69万元，较2022年的2952.24万元增长约31.14%[100] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4467.91万元，较2022年的3027.30万元增长约47.58%[100] - 2023年上半年公司综合收益总额5281.11万元，较2022年的2340.58万元增长约125.63%[100] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0694元/股，2022年为0.047元/股[101] - 2023年半年度营业收入为53386850.35元，2022年半年度未给出具体数据[102] - 2023年半年度营业利润为134067987.00元，2022年半年度为28291602.09元，同比增长约374%[102] - 2023年半年度净利润为128503031.62元，2022年半年度为26454593.39元，同比增长约386%[102] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为14094135.63元，2022年半年度为 - 6116585.06元[103] - 2023年半年度综合收益总额为142597167.25元，2022年半年度为20338008.33元，同比增长约601%[103] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 44305497.34元，2022年半年度为257599263.03元[103][104] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为60716670.49元，2022年半年度为 - 117057536.71元[104] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为126704535.55元，2022年半年度为 - 180357896.41元[104] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为143124292.86元，2022年半年度为 - 39807659.65元[104] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为299676820.52元，2022年半年度为113227684.49元[104] - 经营活动现金流入小计2023年为12000588.54元，2022年为315600139.08元；经营活动现金流出小计2023年为94787989.94元，2022年为55046261.11元；经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 82787401.40元，2022年为260553877.97元[105] - 投资活动现金流入小计2023年为527648853.28元，2022年为273754914.99元；投资活动现金流出小计2023年为225686000.00元，2022年为558639801.00元；投资活动产生的现金流量净额2023年为301962853.28元，2022年为 - 284884886.01元[105] - 筹资活动现金流入小计2023年为10000000.00元；筹资活动现金流出小计2023年为16795464.45元，2022年为357896.41元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 16795464.45元，2022年为9642103.59元[105] - 现金及现金等价物净增加额2023年为202379987.43元，2022年为 - 14688904.45元；期初现金及现金等价物余额2023年为64091885.72元，2022年为117470027.53元；期末现金及现金等价物余额2023年为266471873.15元，2022年为102781123.08元[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为106759265.62元，2022年为27047351.43元[106][109] - 2023年上半年综合收益总额为58773216.24元，2022年为24156464.93元[106][109] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为4080416.80元，2022年为2890886.50元[107][109] - 2023年上半年利润分配提取盈余公积为4467908.06元，2022年为3027305.00元[107][110] - 2023年上半年其他变动金额为43905632.58元[108] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1247092834.13元，2022年为1005605791.38元[108][109] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为14.6009099216亿元，较期初的13.1291340811亿元增加1.4717758405亿元[111][112] - 2023年上半年综合收益总额为1.4259716725亿元[111] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为458.04168万元[111] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为11.881642583亿元，较期初的11.6493536348亿元增加0.2322889483亿元[113][114] - 2022年上半年综合收益总额为2.033800833亿元[113] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为289.08865万元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内兽用疫苗收入同比下降34.58%，期间费用同比下降27.29%，投资收益、其他收益同比增加133.02%[12][13] - IVD业务板块上半年营收57,872,732.43元，同比增长27.45%，净利润25,329,435.58元，同比增长61.81%[25] - 药明海德项目总数增至48个，含21个综合项目[26] 公司业务发展情况 - 公司呈现“双主业”发展趋势，一是动物生物制品业务，二是“人保”业务[19] - 全资子公司捷门

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－035 上海海利生物技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关 于<上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草 案)>及其摘要的议案》等有关事项，并同意将 2023 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项提交公司股东大会审议。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司对本次 激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 本次激励计划授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）激励对象名单公示情况 公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－034 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2023 年 1－6 月的财务 状况和 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023-036 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile-bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－033 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）；公司 2023 年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证 券日报》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会 ...