2024年业绩预计情况 - 2024年年度归属上市公司股东净利润预计1.6亿 - 1.8亿元，同比增长154.49% - 186.30%[3][4] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润预计820万 - 1200万元，同比下降30.64%或增长1.51%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润为6287.02万元，扣非净利润为1182.20万元[5] 2024年股权交易情况 - 2024年10月完成对瑞盛生物55%股权收购[6] - 2024年10月完成对药明海德30%非控股股权出售[6] 股权交易影响 - 出售药明海德股权实现超1亿元投资收益，使非经常性损益大幅增加[6] - 控股瑞盛生物并合并报表，使2024年第四季度日常经营业绩大幅提升[6] 扣非净利润影响因素 - 2024年计提股权激励费用，中介机构费用支出大，影响扣非净利润[7] - 剔除相关费用影响，2024年扣非净利润预计较2023年增长[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年年报为准[3][8][9]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－084 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 31 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 上海海利生物技术股份有限公司 已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。 公司于近日收到上海润瓴并购基金普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理 人无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）发出的变更通知，公司控股股东上海 豪园创业投资发展有限公司拟受让上海润瓴并购基金有限合伙人顾清、章建平、 上海泰煦资产管理有限公司、上海奉贤 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以不超2亿元自有资金参与设立上海润瓴并购基金[1] - 上海润瓴并购基金认缴出资总额拟由6.5亿调为1.227亿[2][4] - 公司调整后认缴1805万元，占比14.7107%[5]

上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－080 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司使用闲置自有资金购买相关理财产品，履行了必要审批程序，符合有关 法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营及保障投资资 金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理 公司等金融机构发行的投资理财产品，投资期限不超过一年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2024 年 12 月 11 日以 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2024年12月11日送达全体董事，12月16日通讯召开[1] - 本次董事会会议应到7名董事，实到7名[1] 议案表决 - 《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》7票同意通过[2] - 《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》7票同意通过[4] 资金运用 - 公司同意用不超5亿元闲置自有资金买理财产品，期限一年[3]

委托理财 - 拟用不超5亿闲置自有资金委托理财，额度内可循环投资，期限12个月[2] - 理财方式含银行、券商等产品，年化收益率预计高于同期存款年利率[3][4] - 2024年12月16日董事会和监事会审议通过，不构成关联交易[2][6] 财务数据 - 2023年末资产16.58亿、负债4.83亿、净资产12.17亿[10] - 2024年9月末资产16.24亿、负债3.98亿、净资产12.73亿[10] - 2023年经营现金流净额 - 836.73万，2024年前9月为2168.25万[10] 其他 - 采取多项风控措施，含授权管理层、审计部门监督等[7][8] - 委托理财本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益，以审计为准[11]

刘延麟先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了 重要贡献，公司董事会表示衷心感谢。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－077 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日收到公司副总经理刘延麟先生的书面辞职报告，因公司业务调整刘延麟先 生工作相应调整，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》 和《上海海利生物技术股份有限公司章程》等有关规定，刘延麟先生的辞职报告 自递交至董事会之日起生效。刘延麟先生将在相关工作交接完成后，不再担任公 司任何职务。刘延麟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，刘延麟先生持有公司已授予但尚未解除限售的限制性股 票 100 万股、已授予但尚未行权的股票期权 170 万份。公司将按照《 ...

市场扩张和并购 - 公司出售杨凌金海76.07%股权给上海豪园，转让价1元[1] - 上海豪园代杨凌金海偿还公司债务，本息2.4488952116亿元[2] - 2024年12月3日杨凌金海完成工商变更，公司不再直接持股[2] 其他新策略 - 公司“动保”业务全面剥离，主营升级为“人保”[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月27日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 352人参会，代表338,221,703股，约占公司有表决权股份总数的51.4092%[5] 议案表决情况 - 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》获高比例同意[7] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》获高比例同意[8] 会议结果 - 全部议案均获本次股东大会审议通过[9] - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人352人[4] - 出席股东所持表决权股份总数338,221,703股[4] - 占公司有表决权股份总数比例51.4092%[4] - 公司在任董事7人，出席6人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 出售控股子公司股权议案，A股同意票90,416,585，比例99.2912%[7] - 出售控股子公司股权议案，5%以下股东同意票28,790,817，比例97.8073%[11] - 补选独立董事曹峻，得票数331,837,986，比例98.1125%[7] - 补选独立董事曹峻，5%以下股东得票数23,052,530，比例78.3134%[11] 会议信息 - 股东大会于2024年11月27日在上海黄浦区召开[5]