上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 4,979,700 股。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-009 本次股票上市流通总数为 4,979,700 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）授予限制性股票第一个解除限售期解除限 ...

上海海利生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份和注册资本 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会秘书 30 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 第九章通知 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节合并、分立、增资及减资 40 | ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－005 上海海利生物技术股份有限公司 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司2023年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关议案发表了同意的独 立意见，律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财 务顾问报告。 限制性股票回购注销数量：223.78万股 限制性股票回购价格：4.7513元/股 股票期权注销数量：214万份 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海海 利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与 ...

上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨调整回购价格、行权价格 及回购注销、注销事项的法律意见书 致: 上海海利生物技术股份有限公司 敬启者: 本法律意见书仅供海利生物为本次解除限售、价格调整及回购注销之目的使用, 未经本 所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次解除限售、价格 调整及回购注销申报材料的组成部分或公开披露, 并对本法律意见书内容依法承担责任。 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 23SH3110023/ZYZ/kw/cm/D3 2 1. 所有提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提 交给本所的文件均是真实、准确、完整的; 2. 所有提交给本所的文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的; 3. 各项提交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力, 并且其签署行为已 获得恰当、有效的授权; 4. 所有提交给本所的复印件同原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完 整的。 上海市通力律师事务所 ...

认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，且不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－004 上海海利生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》。现就有关事项 公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的 ...

激励计划 - 2023年限制性股票第一个解除限售期51名激励对象可解限497.97万股[2] - 同意办理2023年限制性股票第一个解除限售期解除限售手续[2] 价格调整与股份处理 - 同意调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格[3] - 同意回购注销223.78万股限制性股票[3] - 同意注销214万份股票期权[3]

激励计划授予 - 2023年8月18 - 27日对激励计划拟激励对象公示10天，监事会未接异议[4] - 2023年9月5日授予限制性股票1390万股，激励对象78人；授予股票期权1790万份，激励对象98人[7] - 2023年9月5日授予限制性股票的价格为4.78元/股[8] - 2023年10月11日向78名激励对象授予1390万股限制性股票[10] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为2.41亿元，营业收入增长率为 - 19.76%，净利润为3035.38万元，净利润增长率为22.33%[11][12] - 2023年度动保板块未完成业绩目标，解除限售比例为0；人保板块完成业绩目标，解除限售比例为100%；公司总部解除限售比例为80%[12] 解除限售 - 本次为激励计划限制性股票第一次解除限售[8] - 限制性股票第一个解除限售期比例为45%，第二个为25%，第三个为30%[10] - 激励计划限制性股票第一个限售期于2024年10月10日届满[10] - 符合解除限售条件的激励对象51人，可解除限售股票497.97万股，占公司总股本的0.7569%[12][15] - 韩本毅、林群、浦冬婵本次解除限售数量占其获授数量比例均为36%，核心管理人员及骨干本次解除限售比例为43.43%，合计解除限售比例为40.99%[15] 回购注销 - 12名员工离职等原因，对175万股限制性股票回购注销，214万份股票期权注销处理[13] - 因公司总部业绩考核未完全达标，对48.78万股限制性股票回购注销[14] - 27名激励对象因不再具备资格等，回购注销223.78万股限制性股票[15] 手续办理 - 董事会薪酬与考核委员会同意对51名激励对象办理解除限售手续并提交董事会审议[16] - 监事会认为解除限售事项符合规定，同意为激励对象办理手续[18] - 董事会同意对符合条件的激励对象办理解除限售手续[12] - 本次解除限售等已履行现阶段必要授权和批准，须信息披露[19] - 需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续[19] - 要按照《公司法》、公司章程等履行相应法定程序[19]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销223.78万股限制性股票[1] - 回购注销后股份总数由657,900,000股变为655,662,200股[1] - 回购注销后注册资本由657,900,000元变为655,662,200元[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本由65,790万元修订为65,566.22万元[2] - 《公司章程》股份总数由65,790万股修订为65,566.22万股[2] 审议情况 - 变更注册资本及修订章程无需再提交股东大会审议[3]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－001 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 1 月 22 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权，董事会同意 ...

股份变动 - 公司拟回购注销2023年部分限制性股票223.78万股[2] - 回购注销后总股本将由6.579亿股变为6.556622亿股[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间45天（2025.1.24起）[3][4] - 申报地址为上海黄浦区淮海中路138号805室[4] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 60890888，邮箱ir@hile - bio.com[4]