证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-014 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司同日披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-012）、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。 鉴于前述议案涉及变更注册资本及拟定分红规划的基本情况，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由董事长或董事会在独立董事委员中提名，由全体委员的二分 之一以上选举产生。 ...

重要内容提示： 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-008 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综合授信额度：为满足公司日常经营及业务发展需要，除公司第五届董 事会第十八次会议审议通过的向部分银行申请不超过人民币 55,000万元的综合 授信之外（具体内容详见2024年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）， 经公司财务部门测算，2024年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额不超 过人民币12.8亿元和美元2,000万元（含本数），期限为自公司股东大会审议通过 之日起12个月内有效。 担保人名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"瑞斯康达" 或"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司安徽瑞斯康达科技有限责任公司（以下 简称"安徽瑞斯康达"）。 本次 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-007 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行 现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行现金分红的原因：根据《公司章程》关于利润分配的相关规 定，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况 下，公司应当进行现金分红。鉴于公司2023年度经营业绩亏损，因此不具备实施 现金分红的条件。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 母公司报表净利润为人民币 -130,767,536.07 元 ， 加 上 年 末 未 分 配 利 润 1,230,567,829.31元，扣除当年分红24,293,671.19元，2023年母公司报表期末 未分配利润 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-013 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照 副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上 述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债 权人为自然人的，需携带本人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 4 月 27 日起 45 日内（9:30-12:30；13:30-17:30） 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材 料，并于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯 康达大厦以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发 展股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-004 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本次会议由公司董事长任建宏主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下 议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向部分银行申请综合授信的议案》。 为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司向部分银行申请不超过人民 币 55,000 万元的综合授信。 拟申请授信基本情况如下表： | ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-003 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 （二） 具体补助情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润或者净资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | 1 | 2023/7/10 | 与收益相关 | 252.00 | 0.0003% | | 2 | 2023/7/10 | 与收益相关 | 2,738.33 | 0.0034% | | 3 | 2023/9/7 | 与收益相关 | 743,400.00 | 0.9285% | | 4 | 2023/9/25 | 与收益相关 | 819.97 | 0.0010% | | 5 | 2023/10/26 | 与收益相关 | 1,065.78 | 0.0013% | | 6 | 2023/10/31 | 与收益相关 | 401,752.00 | 0.5018% | | 7 | 2023/11/3 | 与收益相关 | 11,000.00 | 0.0137% | | 8 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-002 瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，外部环境没有发生重大变化。 （二） 重大事项情况 经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，除在 指定媒体上已公开披露的信息外，公司及实际控制人均不存在影响公司股票交易 价格异常波动的重大事项；包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公 ...

关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函回函 瑞斯康达科技发展股份有限公司: 贵公司发来的《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司股票交易异 常波动有关事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复 如下: 2024年2月26日 答名: 2024年2月26日 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函回函 瑞斯康达科技发展股份有限公司: 贵公司发来的《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司股票交易异 常波动有关事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复 如下: 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司的实际控制人之一,截 止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回函。 签名: 本人作为瑞斯康达科技发展股份有限公司的实际控制人之一,截 止目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0272 号 关于对瑞斯康达科技发展股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 于洪波，瑞斯康达科技发展股份有限公司时任财务负责人； 吴 彦，瑞斯康达科技发展股份有限公司时任监事； 郝 爽，瑞斯康达科技发展股份有限公司时任监事； 关洪峰，瑞斯康达科技发展股份有限公司时任副总经理； 张 羽，瑞斯康达科技发展股份有限公司时任副总经理； 朱雪梅，瑞斯康达科技发展股份有限公司时任副总经理。 根据中国证监会《行政处罚决定书》（[2023]36 号）、中国证券 监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》（[2023] 249 号） 查明的事实及相关公告，2018 年起，瑞斯康达科技发展股份有限公 司（以下简称瑞斯康达或公司）将其全资子公司北京深蓝迅通科技 有限责任公司（以下简称深蓝迅通）作为专网通信业务运营平台， 与隋某力控制或指定的企业对接上下游合同签订、原材料采购、组 织生产、货物检测交付等事宜，开展专网通信业务。 1 型企业的名义加入专网通信业务链条，但其真实身份是作为垫资方， 以先向上游供应商支付大部分预付款，向下游客户收取少许预付款， 待交货完成后 ...