证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-012 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划设定的 首次授予限制性股票的第三个解除限售期及预留授予限制性股票的第二个解除限售 期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对应考核当年已 授予但尚未解除限售的限制性股票共计 434.95 万股。具体内容详见公司同日披露的 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-011）。 公司执行上述回购注销决议后，公司股份将由目前的 429,233,0 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-011 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年6月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022年6月28日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激 ...

监事会认为：鉴于部分激励对象因个人原因离职已不具备激励资 格及公司 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票的 第三个解除限售期及预留授予限制性股票的第二个解除限售期公司 层面业绩考核未达标，公司将回购注销涉及 381 名激励对象对应考核 当年已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 434.95 万股。本次回 购注销的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益 回购注销的规定。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及 《公司章程》等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并 对公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...

北京市普华律师事务所 法律意见书 北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话：（010）8813 1230/34/35 网址：https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 普证法字[2025]第 002 号 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"瑞斯康达"或"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股 票激励计划的法律顾问，为公司实施本次激励计划提供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《股权激励管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件、《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞斯康达 科技发展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 大 さ 「 ノ キ | .. | 6 贝 | | --- | --- | --- | | JIX - | | | | 二、财务报表…………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 合并利润表…………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并现金流量表……………………………………………………………………………………………………… 第９ 页 | | (四) 合并所有者权益变动表 第 10 页 | | (五) 母公司资产负债表 … 第 11 页 | | （六）母公司利润表 第 12 页 | | (七) 母公司现金流量表 … 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注 资质证书 …………………………………………………… 第 99—102 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | | 二、执业资质证书 ……………………………………………………第 3-6 页 | | --- | 串鹰童 7DD5DB41UT4W 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重额 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重额 ： 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕1-1235 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞斯 康达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

财务表现分析 - 2024年基本每股收益为-0.28元，较2023年的-0.47元改善40.43%，但仍低于2022年的0.19元 [1] - 2024年每股净资产3.77元，同比下降5.99%，连续两年下滑 [1] - 每股未分配利润0.53元，同比大幅下降35.37% [1] - 营业收入13.82亿元，同比下降15.01%，连续两年下滑 [1] - 净利润-1.22亿元，同比减亏39.6%，但较2022年盈利0.8亿元仍有差距 [1] - 净资产收益率-7.28%，较2023年的-10.99%改善33.76% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2.11亿股，占流通股49.69%，较上期增加284.45万股 [1] - 秦皇岛宏兴钢铁集团新进持股908.41万股(2.14%)，摩根士丹利国际新进持股388.63万股(0.91%) [2] - 张荣华(0.95%)、王成华(0.90%)、刘丽丽(0.89%)、杜沛恩(0.68%)退出前十大股东 [2] - 李月杰、任建宏、朱春城、高磊各持股3869.33万股(9.11%)保持不变 [2] - 王剑铭持股3061.82万股(7.21%)保持不变 [2]

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员为审计委 员会的召集人，负责主持委员会工作。主任委员必须具备会计或财务管理相关的 专业经验。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《瑞 斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在2个月内召开[4] - 董事人数不足《公司章程》规定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6][7] 股东会通知与提案 - 董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权与投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 董事会换届改选或增补董事时，特定股东可提名董事候选人[13] - 股东会选举董事实行累积投票制[13] - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[18] - 股东超规定比例买入股份，部分股份36个月内不得行使表决权[25] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[25] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%，需特别决议通过[27] - 与关联方交易超一定金额，由董事会审议后提交股东会[30] - 非经特别决议批准，不与特定人订立管理合同[31] 其他规定 - 股东会选举董事不足规定人数，下次选举直至选足[33] - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施[35] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[35] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会决议由董事会负责执行等[41] - 本规则经股东会审议批准之日起实施[43] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[43]

一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事张国华述职报告 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独 立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下： 张国华，男，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 长期从事审计、评估工作，拥有中国注册会计师、注册税务师、注册 资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易 ...