证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-013 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及 《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《公 司章程》的修订涉及变更公司注册资本、取消监事会、修订审计委员会职责及变 更股东会名称等事项。并对公司其他部分管理制度作出相应修订。现将具体修订 内容公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况： 本次《公司章程》修订对照表详见附件一。 二、部分公司管理制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 股东会议事规则 | ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………………第 1—2 页 | | --- | 串吗童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 二、2024 年度营业收入扣除情况表 三、执业资质证书……………………………………………………………第 6—9 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、管理层的责任 瑞斯康达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订 ) 》 (上证函〔2024〕1476 号)的规定编制扣除情况表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2025 〕1-1260 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称瑞斯康达 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表 ...

瑞斯康达2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为2 5亿元 同比下降34 89% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1936 71万元 去年同期净利润为2034 72万元 [1]

本次一致行动协议到期终止和重新签订均不涉及各方实际持股数量的增 减，不触及要约收购。 本次一致行动协议到期终止后，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）实际控制人发生变更。公司实际控制人由李月杰先生、朱春城先 生变更为李月杰先生、任建宏先生。 李月杰先生和朱春城先生于 2022 年 4 月 21 日签署《一致行动协议》，约定 在公司的经营管理中保持一致行动关系和共同实际控制地位，期限自协议签署之 日起 36 个月内有效。该一致行动关系将于 2025 年 4 月 20 日到期届满，朱春城 先生因个人原因决定一致行动协议到期后不再续签，公司确认双方的一致行动关 系将于 2025 年 4 月 20 日到期后解除。 为了保持公司的稳定经营和决策效率，李月杰先生和任建宏先生于 2025 年 4 月 18 日签署了新的《一致行动协议》，协议约定：本协议自 2025 年 4 月 21 日 起生效，并在未来三十六个月内（2025 年 4 月 21 日-2028 年 4 月 20 日）持续有 效。期满后，双方若仍拟保持一致行动关系，将再行续签一致行动协议。公司的 实际控制人自 2025 年 4 月 21 日起变更为 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司简式权益变动报告书 瑞斯康达科技发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞斯康达 信息披露义务人：朱春城 住所：北京市昌平区******** 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼 签署日期：2025 年 4 月 18 日 瑞斯康达科技发展股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 （以下简称"《15号准则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称"《16号准则》"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人为自然人，信息披露义务人签署本报告无需 获得授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《15号准则》和《16号准则》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在瑞斯康达科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"） ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司详式权益变动报告书 住所：北京市西城区******** 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼 信息披露义务人二：任建宏 住所：北京市海淀区******** 通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼 瑞斯康达科技发展股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：瑞斯康达科技发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞斯康达 股票代码：603803 信息披露义务人一：李月杰 签署日期：2025 年 4 月 18 日 1 瑞斯康达科技发展股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 （以下简称"《15号准则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称"《16号准则》"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人均为自然人，信息披露义务人签署本报告无 需获得授权和批准。 三、依据《 ...

担保情况概述 - 公司拟为全资子公司武汉瑞斯康达向中信银行武汉分行申请综合授信提供担保，担保金额为人民币3,000万元 [2] - 截至公告披露日，公司已为武汉瑞斯康达提供的担保余额为0元 [2] - 本次担保无反担保安排，且公司无对外担保逾期记录 [3][9] 被担保方基本情况 - 武汉瑞斯康达为公司全资子公司，注册资本5,000万元，注册地址为武汉市东湖新技术开发区 [3] - 经营范围涵盖5G通信技术服务、软件开发、通信设备销售及进出口业务等 [3] - 截至2024年9月30日，武汉瑞斯康达财务状况已通过审计，但具体数据未披露 [4] 担保协议主要内容 - 担保方为公司，被担保方为武汉瑞斯康达，债权本金为3,000万元及关联费用 [5] - 担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期满后三年 [6] - 主债权范围包括借新还旧、展期等债务重组业务形成的债权 [6] 担保必要性及董事会意见 - 担保系为满足子公司经营需求，风险可控且具有合理性 [7] - 董事会于2025年4月9日审议通过担保议案，授权管理层在3,000万元额度内办理具体事宜 [8] 累计担保情况 - 公司及控股子公司未对合并报表外第三方提供担保，无逾期担保 [9] - 公司为控股子公司提供的担保总额为15,000万元，占最近一期经审计净资产的8.59% [9]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-004 | | | | 被担 | | 担保额 | 截至目 | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | 担保 | 保方 | 担保 | 度占上 | 前担保 | | 否 | 否 | | 方持 | | | 最近 | 额度 | 市公司 | | 担保预计 | 关 | 有 | | 方 | | 股比 | 一期 | （万 | 最近一 | 余额 （万 | 有效期 | 联 | 反 | | 例 | | | 资产 | 元） | 期净资 | 元） | | 担 | 担 | | | | | 债率 | | 产比例 | | | 保 | 保 | | 对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | | 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案： 1、 审议通过《关于向部分银行申请综合授信的议案》。 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-003 瑞斯康达科技发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议的会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式送达至公司全体 董事，并于 2025 年 2 月 24 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯 康达大厦以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟向部分银行申请不超人民币 10,000 万元的综合授信。 该额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定，以实际发生为准。综合授信品种包括但不限于：短 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部收集资本市场舆情，公关部监控官方自媒体舆情[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策[13] 保密与追责 - 内部人员及相关方对舆情信息负保密义务[16] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[16] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[19]