瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，保证公司战略规划的合理性与投资决 策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 ...

瑞斯康达科技发股份有限公司信息披露管理制度 瑞斯康达科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《披露办法》"）》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上 市规则"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和瑞斯康达科技发展股份有限公司（下称"公司"）章程 的规定，为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，制定本制度。 第二条 本制度称"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公 司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： （一）公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二）公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三）公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书、收购报告书； （四）公司向中国证监会及其派出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所 （ ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推 动形成更加科学的独立董事制度体系，提高公司质量，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称《指导意见》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 党建 34 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司对外投资管理制度 瑞斯康达科技发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）投资 活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件的相关规定以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增 值为目的的资产运用行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （八）其他资产运用行为。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的， 需遵循公司对控股子公司的相关管理制度并事 ...

2024 年度独立董事述职报告 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事仲为国述职报告 公司董事会： 作为瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，忠实履行了独立董事职责， 全面关注公司的发展状况，积极参与公司重大事项的决策，并基于独 立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东 的合法利益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将本人 2024 年度独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司召开了 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时 股东大会，本人作为独立董事出席了全部会议。 2、董事会 仲为国，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于香港城市大学商学院，博士学位。现任北京大学光华管理学院 "企业管理学"教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系 副主任、博士生导师、北京大学战略研究所副所长、信达地产股份 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件要求及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，对股东会负责， 执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （ ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会的工作。召集人由董事长或董事会在独立董事委员中提名，由全体委员的二分 之一以上选举产生。 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司总经理工作细则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《瑞斯康达科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 瑞斯康达科技发展股份有限公司总经理工作细则 三年； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘工作，优化董事会构成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立提名委员会并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事委员占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事长或董事会在独立董事委员中提名，由全体委员的二分之一以上选举 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...