本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年06月03日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-017 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于2025年05月26日(星期一) 至05月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@raisecom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告及 2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一 ...

业绩说明会安排 - 2025年6月3日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 董事长等参加说明会[6] 投资者参与 - 2025年5月26 - 30日16:00前可提问[2][6] - 2025年6月3日可登录上证路演中心参与[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度及2025年第一季度报告[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月23日[8]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于指定披露媒体发布《关于召开2024年年度股东会的通知》，明确会议召集人、投票方式、时间地点、审议事项及股东权利等关键信息 [2] - 股东会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于瑞斯康达大厦A206会议室召开，由董事长李月杰主持，网络投票通过上证所系统在交易时段进行 [3] - 会议实际召开情况与通知披露内容完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东会人员包括260名股东或其代理人，代表有表决权股份156,414,733股（占公司总股本36.44%），网络投票股东身份经上证所系统认证 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，总经理等高管列席，召集人为公司董事会 [5] - 出席人员及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法规要求 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票合并统计方式，由律师、股东代表与监事共同计票监票并当场公布结果 [5] - 会议审议通过三项议案：2024年度报告及摘要、申请综合授信及担保、续聘2025年度审计机构 [6] - 表决程序及结果符合《公司章程》及监管规定，法律效力获律师确认 [6] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集召开程序、人员资格、表决程序均合法有效，符合《证券法》《公司法》等法规要求 [6]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-016 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大 厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李月杰先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%） A股 156,147,433 99.8 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日 以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了《关于副总经理、财务负责人退休免职及指定 董事会秘书代行财务负责人职责的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），因 公司副总经理、财务负责人李辉女士到龄已办理退休手续，经公司董事会审议决 议，决定李辉女士不再担任公司副总经理、财务负责人以及在子公司担任的所有 职务。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新任财务负责人前，指定公司董 事会秘书尹松涛先生代行财务负责人职责。上述议案已经公司董事会审计委员会 审议通过。 截至本公告披露日，李辉女士持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.01%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李辉女士离职后将继续按照相关 法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。 特此公告。 证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-015 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于副总经理、财务负责人退休免职 及指定董事会秘书代行财务负责人职责的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2025-016 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号瑞斯康达大 厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,414,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4405 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长李月杰先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事 ...

北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所苏宏泉律师、刘铮律师列席了公 司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规和规范性文 件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表 决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 ...

财务造假现状与趋势 - 2020年以来因收入舞弊被证监会行政处罚的上市公司中，超过六成案件涉及交易造假，共184家受罚企业中有117家单纯采用交易操纵手段[4][6][7] - 交易造假已从会计账本数字游戏升级为覆盖业务全流程的系统性造假，典型案例包括国美通讯虚构关联交易、东方集团开展空转循环贸易等[5] - 造假手段迭代至"3.0阶段"，通过与产业链上下游深度合谋伪造完整资金循环链条，隐蔽性显著提升[10] 第三方参与造假规模与模式 - 58家造假上市公司涉及686家第三方配合，平均每家超10家协作方，新研股份案中第三方数量过百家[11] - 第三方主要扮演四类角色：关联方/隐性关联方（如信威集团隐瞒控制关系）、真实客户（如文化长城区域代理商）、空壳公司（如保千里案20家小微企业）、自然人名义客户（如东方金钰6名自然人）[12][13][14][15] - 504家第三方以客户名义虚构销售，49家伪造采购，105家兼具双重身份，28家充当资金过桥方[15] 典型案例与数据 - 紫晶存储案造成1.7万投资者受损，中介机构先行赔付10.86亿元，但21家配合第三方仅2家因自身财报问题受罚[2][18] - 广东榕泰通过注册揭阳市中粤农资等多家空壳公司构建虚假交易对手[11] - 专网通信案中国瑞科技、江苏舜天等联合数十家上下游企业开展虚假自循环业务[11] 监管与法律困境 - 近五年294家被明确点名的配合造假第三方中，近两成已注销或吊销，但司法追责率极低[19][21] - 现行制度对第三方处罚存在空白，如紫晶存储案中第三方仅承担0.7%的总罚金比例[18][23] - 专家指出利益驱动与违法成本过低是合谋主因，建议建立全链条追责机制[17][23]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为2.50亿元，同比下降34.89%，较去年同期减少1.34亿元 [1] - 归母净利润为-1936.71万元，同比下降195.18%，较去年同期减少3971.43万元 [1] - 经营活动现金净流入为-1.06亿元，同比下降272.25%，较去年同期减少1.67亿元 [1] 盈利能力 - 公司最新毛利率为45.03% [3] - 最新ROE为-1.21%，同比下降2.36个百分点 [3] - 摊薄每股收益为-0.05元，同比下降200.00%，较去年同期减少0.10元 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率为0.10次，同比下降26.39%，较去年同期减少0.03次 [3] - 最新存货周转率为0.21次，同比下降36.73%，较去年同期减少0.12次 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为37.80% [3] 股东结构 - 公司股东户数为4.45万户 [3] - 前十大股东持股数量为2.05亿股，占总股本比例为47.68% [3] - 前十大股东持股情况如下：李月杰(9.01%)、任建宏(9.01%)、朱春城(9.01%)、高磊(9.01%)、王剑铭(7.13%)、冯雪松(1.93%)、秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司(0.92%)、刘丽丽(0.60%)、陈思玉(0.55%)、杜沛恩(0.49%) [3]

公司治理及股东会议案 - 公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及部分管理制度 [1][16] - 特别决议议案共9项，对中小投资者单独计票的议案为5、6、8，涉及关联股东回避表决的议案为6，关联股东包括李月杰、任建宏等6人 [2] - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统参与表决，首次登陆需完成身份认证，持有多个账户的股东表决权数量为全部账户总和 [2][3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》涉及变更注册资本、取消监事会、修订审计委员会职责及变更股东会名称等事项 [16] - 修订后的《公司章程》将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除"监事""监事会"相关表述 [20] - 修订内容已刊载于上海证券交易所网站及四大证券报，尚需提交股东会审议并办理工商变更登记 [17][20] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度合并报表净利润为-1.22亿元，拟不进行现金分红及资本公积转增股本 [22][23] - 不分配利润的原因包括经营业绩亏损及满足未来业务发展资金需求 [22][24] - 方案已获独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，尚需提交股东会审议 [25][27] 限制性股票回购注销 - 因2022年限制性股票激励计划业绩考核未达标，公司将回购注销381名激励对象434.95万股限制性股票 [28] - 涉及首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的未达标部分 [28]