业绩造假数据 - 2019年虚增营收35,133.19万元、成本28,754.52万元、利润总额6,378.67万元，占比分别为13.21%、32.82%[4] - 2020年虚增营收28,132.96万元、成本22,787.67万元、利润总额5,345.29万元，占比分别为14.41%、37.31%[4] 责任认定 - 李月杰、朱春城是违法直接负责主管人员，高磊等6人是其他直接责任人员[7] 各方态度 - 公司等称难知悉业务虚假，已积极司法救济[8] - 上交所认为公司应知悉，异议理由不成立[10] 纪律处分 - 上交所对公司及相关责任人作出处分，部分人员被公开谴责[13][14] 整改要求 - 公司及董监高需整改排查，一个月内提交整改报告[14]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-045 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,170,099 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建宏先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 502-504 室 电话：（010）8813 1230/31/32/33/34/35/37/38 传真：（010）8813 1239 网址：https://phlawyer.com.cn/ 北京市普华律师事务所 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞斯康达科技发展股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞斯康达科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所徐晓秋律师、刘铮律师列席了公 司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《瑞斯康达科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为365,651,715.90元，同比下降25.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,464,527.70元，同比下降336.50%[4] - 公司报告期内净利润受国际经济环境动荡和市场需求减少影响，同比下降336.50%[7] - 公司报告期内扣除非经常性损益的净利润同比下降441.52%[7] - 公司2023年前三季度营业总收入为113.69亿元，较去年同期有所下降[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为122.86亿元，较去年同期有所增加[15] - 公司营业收入在2023年前三季度为1,105,991,650.48元，较去年同期下降至1,403,220,288.75元[22] - 公司净利润在2023年前三季度为-15,822,108.78元，较去年同期下降至16,896,336.81元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为147,912,408.14元[4] - 经营活动现金流入小计为149.56亿人民币，较去年同期下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为244,818,482.45元，较去年同期下降至-76,015,141.42元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为162,403,963.46和254,607,095.21[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-128,667,859.98和-189,453,569.16[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为300,959,202.34和650,414,857.55[25] 其他财务数据 - 公司基本每股收益在本报告期为-0.08元，同比下降300.00%[5] - 公司加权平均净资产收益率减少2.73个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4,451.09元[6] - 公司报告期内销售费用中差旅费和展会费用金额同比增长[7] - 公司报告期末普通股股东总数为27,372股，前十名股东持股情况表中无限售条件股东持股情况[9] - 公司2023年第三季度存货为81.86亿元，较上一季度有所下降[13] - 2023年第三季度公司资产总计为3,767,212,616.78元，较上一季度下降至4,194,369,959.84元[21] - 2023年第三季度公司营业利润为亏损7.27亿人民币，较去年同期大幅下降[16]

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2023-042 瑞斯康达科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。相关 议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股东 大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律规定及规范性文件要求，并结合公司实 际情况，公司董事会同意公司对《瑞斯康达科技发展股份有公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会议事 ...

2023 年第一次临时股东大会会议材料 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 股票代码：603803 2023 年 10 月 | 1 | K | 1 | œ | | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | 会 | 议 | 须 知 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | | - | 3 - | | 议案 | | 1：关于修订《公司章程》的议案 | | - | 5 - | | 议案 | | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | - | 6 - | | 议案 | | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | - | 7 - | | 议案 | | 4：关于修订《监事会议事规则》的议案 | | - | 8 - | | 议案 | | 5：关于修订《独立董事制度》的议案 | | - | 9 - | 2021 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司 章程 二〇二三年十月 瑞斯康达科技发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司股东大会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 瑞斯康达科技发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞斯康 达科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会议事规则 行使表决权。 第九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第十条 监事应承担下列义务： 第四条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2023年10月27日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[4] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[5] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议[6]