会议通知与召开 - 公司应提前三天通知全体独立董事召开专门会议[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 专门会议需全部独立董事出席方可举行[3] 职权行使与审议 - 独立董事行使部分职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 关联交易等事项需经专门会议讨论并过半数同意才可提交董事会[4] 会议记录与意见 - 专门会议应记录讨论事项基本情况等内容[4] - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录至少保存十年[6] 支持与报告 - 公司应为会议提供工作条件等并承担费用[6] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[6]

董事会提名委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-060 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 公司根据 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-062 永悦科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼永悦科技股份 有限公司会议室 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 20 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 永悦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《永悦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-059 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：21,300 万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈翔 成立时间：2022 年 2 月 21 日 住所：盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口（1） 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永悦科技"）于 2023 年 8 月 7 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资实施募投项目实施的议案》《关于开立募集资金专户并签订募集资 金监管协议的议案》，同意公司使用募集资金采取分期增资方式向全资子公司募 投项目实施主体盐城永悦智能装备有限公司（以下简称 "盐城永悦"）增资，增 资总额为人民币 18,800 万元。本次增资后，盐城永悦的注册资本由 2,500 万元 增至 21,300 万元。 近日，公司全资子公司盐城永悦已办理完成增资的工商变更 ...

股权情况 - 公司控股股东江苏华英持股62159500股，占总股本17.17%[1] 违规事项 - 2023年1月8日控股股东股份被司法冻结，4月披露[1] - 实际控制人2月6日知悉冻结事项，4月26日才披露[1] 监管措施 - 上海证券交易所对公司予以监管警示[2]

股权情况 - 江苏华英持有永悦科技62159500股股份，占总股本17.17%[3] 股权冻结 - 2023年1月8日盐城市中级人民法院冻结江苏华英持有的股份[3] 信息披露 - 控股股东未及时告知公司股份冻结情况，延期披露逾3个月[4] 处理结果 - 上交所对江苏华英和陈翔予以通报批评，记入诚信档案[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入89,367,262.21元，同比增长5.82%；年初至报告期末营业收入236,886,579.18元，同比增长9.14%[6] - 2023年前三季度营业总收入为236,886,579.18元，2022年前三季度为217,052,403.48元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,146,812.21元；年初至报告期末为 -30,671,544.52元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,179,529.21元；年初至报告期末为 -31,371,592.08元[6] - 2023年第三季度营业利润为 -41,472,587.04元，利润总额为 -41,244,886.74元，净利润为 -31,079,506.72元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0365元/股；年初至报告期末均为 -0.0849元/股[7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0849元/股[25] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.77%，同比下降0.54%；年初至报告期末为 -6.32%，同比下降3.13%[7] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产572,332,613.27元，较上年度末增长3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益468,517,802.53元，较上年度末下降6.64%[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计32,717.00元；年初至报告期末合计700,047.56元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,188户[13] - 前十大股东中，江苏华英企业管理股份有限公司持股62,159,500股，占比17.23%，股份处于冻结状态[13] - 江苏华英企业管理股份有限公司持有无限售条件流通股62,159,500股[14] 资产项目变化情况 - 2023年9月30日货币资金为95,107,362.40元，较2022年12月31日的163,369,934.87元减少[17] - 2023年9月30日应收票据为9,535,783.92元，较2022年12月31日的20,707,962.11元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为96,180,968.48元，较2022年12月31日的114,439,201.33元减少[18] - 2023年9月30日存货为72,612,690.44元，较2022年12月31日的33,699,640.91元增加[18] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本为276,884,974.90元，2022年前三季度为240,700,790.37元[23] - 2023年前三季度销售费用为15,861,666.50元，2022年前三季度为7,853,991.01元[23] - 2023年前三季度研发费用为12,686,238.11元，2022年前三季度为6,304,475.43元[23] - 2023年前三季度财务费用为156,979.19元，2022年前三季度为 - 591,261.96元[23] - 2023年第三季度利息费用为1,507,069.57元，利息收入为1,517,361.02元[24] 信用减值与资产处置情况 - 2023年第三季度信用减值损失为 -2,216,607.45元，资产处置收益为 -38,003.33元[24] 综合收益情况 - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为 -42,097.26元，综合收益总额为 -31,121,603.98元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26,317,187.29元，同比下降182.84%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为296,772,238.71元，经营活动现金流入小计为334,744,466.20元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为361,061,653.49元，经营活动产生的现金流量净额为 -26,317,187.29元[27][28] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为13,920.80元，投资活动现金流出小计为81,164,288.42元[28] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为55,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为15,946,909.77元[28] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -68,262,465.01元，期末现金及现金等价物余额为95,107,362.40元[28][29]

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-058 永悦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、其他说明 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2023年第三季度报告披露工作的通 知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三 号—化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入情况 2023年1-9月公司营业收入为236,886,579.18元，其中化学制品制造业主营业 务收入为224,800，166.50元，智能无人飞行器制造业主营业务收入为2,800,707.12 元，其他业务收入为9,285,705.56元。化学制品制造业主营业务收入产销情况如 下： | | 类别 | 2023 | 年 | 1-9 月 | 2023 | 年 1-9 | 月 | 2023 年 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...