公司治理动态 - 公司于2025年12月10日召开第三届第四十二次董事会会议，审议了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：化学制品制造业占比96.72%，智能无人飞行器制造业占比2.93%，其他业务占比0.35% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为26亿元 [1]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 股东大会可决定公司经营方针等多项重要事项[10][11] - 董事会确定对外投资等事项权限，重大投资需报股东会批准[21] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[4] - 收购本公司股份份数不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[6] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[6] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有多项权利[7][9] - 股东滥用权利需承担赔偿或连带责任[10] - 控股股东和实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[10] 会议相关 - 董事人数不足等情况2个月内召开临时股东会或股东大会[13] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14][15] - 股东大会通知需披露董事、监事候选人详细资料[16] 交易与担保 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保需股东会审议[12] - 公司与关联人不同金额关联交易决策程序不同[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[26] - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润20%[28] - 现金股利分配方案需出席股东会股东所持表决权过半数通过[29] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》事项提交股东大会审议[32] - 拟修订及制定29项内部管理制度，部分需股东大会审议[33][34] - 《董事会审计委员会议事规则》制定，原细则作废[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月26日14点30分在福建泉州惠安县公司会议室召开[4] - 网络投票2025年12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议变更会计师事务所、取消监事会等多项议案[8] - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案为1、2[11] 其他信息 - 股权登记日2025年12月22日，A股代码603879，简称永悦科技[14] - 现场会议股东或代理人12月24 - 25日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30到证券法务部登记[17]

会议信息 - 永悦科技第三届董事会第四十二次会议于2025年12月10日召开，6名董事全部参会[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票赞成，尚需股东大会审议[1] - 《关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案》全票赞成[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票赞成[5] 制度修订 - 公司拟修订并更名《股东会议事规则》等制度，1 - 15项需股东大会审议[2][3][4]

股价情况 - 2025年12月8 - 10日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][10] 股权情况 - 江苏华英质押比例为98.94%，2400万股被司法冻结，占比38.61%[2][10] 业绩情况 - 2025年前三季度营收23074.42万元，同比降12.15%[2] - 2025年前三季度净利润 - 925.47万元[2] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大未披露事项[6][7][11]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董秘负责保密[2] - 证券法务部负责内幕信息日常工作[2] 内幕信息界定 - 5%以上股东或实控人股份变化属内幕信息[5] 备案要求 - 并购重组内幕信息披露后5个交易日内备案[9] - 董秘登记备案材料保存至少三年[10] 保密责任 - 知情人控制在最小范围，需保密[13] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[13] 违规处理 - 违规给公司造成影响，董事会给予处分[15] - 违规泄露信息，公司有权追究责任[15] - 中介违规，可解约追责，犯罪移交司法[16] 其他规定 - 加强知情人培训，杜绝内幕交易[18] - 制度按法规执行，董事会修订解释[18][19] - 制度经股东会审议通过后执行[20]

公司股价异动 - 公司股票交易出现异常波动，连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] 控股股东股权状况 - 公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司的股份质押比例高达98.94% [1] - 控股股东被司法冻结的股份数量为2400万股，占其所持公司股份数量的38.61% [1] 公司近期经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现营业收入2.31亿元，较上年同期减少12.15% [1] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损925.47万元 [1]

塑料板块市场表现 - 12月10日，塑料板块整体较上一交易日上涨0.13% [1] - 当日上证指数下跌0.23%，报收于3900.5点，深证成指上涨0.29%，报收于13316.42点 [1] - 板块内，永悦科技领涨 [1] 塑料板块资金流向 - 当日塑料板块主力资金净流出1.97亿元 [2] - 游资资金净流出4737.42万元 [2] - 散户资金净流入2.44亿元 [2]

回购股份基本情况 - 公司于2024年3月至5月期间通过集中竞价交易方式回购公司股份4,851,100股，占公司总股本的1.35% [2] 减持计划概况 - 公司于2025年10月30日召开董事会，审议通过减持已回购股份的议案，因回购目的已实现，计划对回购股份进行后续处置 [3] - 减持计划期间为2025年11月24日至2026年5月23日，计划通过集中竞价方式减持不超过4,851,100股，占公司总股本的1.35% [3] - 减持价格将根据出售时的二级市场价格确定 [3] 减持计划实施进展 - 截至2025年11月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计减持已回购股份300,000股，占公司总股本的0.0835% [4] - 本次减持成交总额为1,807,030元，成交最高价为6.04元/股，最低价为6.0003元/股，均价为6.0234元/股 [4] - 本次减持后，公司回购专用证券账户尚持有股份4,551,100股，占公司总股本的1.2665% [4] - 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致 [5] - 在减持时间区间内，公司未披露高送转或筹划并购重组等重大事项 [6] 减持计划合规要求 - 公司减持已回购股份需遵守上交所相关规定，包括申报价格不得为当日跌幅限制价格、不得在特定交易时段内委托出售等 [6] - 每日出售数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外 [6] - 在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1% [6] - 基于相关规定及不确定因素，可能存在无法按计划完成减持的情形，公司将根据市场情况决定是否全部或部分实施减持计划 [6] - 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [7]

股份回购 - 2024年3月至5月公司回购股份4,851,100股，占总股本1.35%[2] 股份减持 - 公司计划2025年11月24日至2026年5月23日减持不超4,851,100股，不超总股本1.35%[2] - 截至2025年11月30日，累计减持300,000股，占总股本0.0835%[3] - 本次减持后，回购专用证券账户持有股份4,551,100股，占总股本1.2665%[4] 交易数据 - 截至2025年11月30日，成交总额1,807,030元，最高价6.04元/股，最低价6.0003元/股，均价6.0234元/股[3] 减持信息 - 减持计划首次披露日期为2025年10月31日[6] - 减持期间为2025年11月24日至2025年11月30日[6] - 减持方式为集中竞价减持300,000股[6] - 减持价格区间为6.00 - 6.04元/股[6] 限制规定 - 公司回购专户任意连续90日内出售股份总数不超公司股份总数的1%[9]