证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-081 永悦科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证券监督管理委员会立案 告知书》（编号：证监立案字 0102023019 号）。实际控制人、董事长陈翔于 2024 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证券 监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0102024007 号）。因公司、实 际控制人、董事长陈翔涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及公司实际 控制人、董事长陈翔立案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日、2024 年 4 月 2 日披露的两份《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公 告 ...

增持计划 - 公司实控人及部分董事2024年2月8日起6个月内拟增持250 - 500万元[3][5] - 董事徐成凤增持355,900股，金额999,723.10元，约占总股本0.10%[3][8] - 董事董浩增持317,200股，金额903,385.60元，约占总股本0.09%[3][8] - 实控人陈翔和董事董雪峰未完成增持计划[3][8] - 增持计划期限延长1个月[4][9] - 实施可能因市场等因素不达预期或延迟[5][10] - 实施不会导致控股股东及实控人变化[11] - 增持主体遵守相关规定，公司关注进展并披露信息[11]

业绩数据 - 2023年营业收入3.37亿元，同比增长13.97%[2] - 2023年净利润-7008.71万元，扣非净利润-7187.29万元，连续两年亏损[2] - 化学制品制造业务营收3.3亿元，占比89%[2] - 化学制品制造业务毛利率6.98%，同比增0.8个百分点，较2017年降11.13个百分点[2] - 2023年智能无人飞行器制造业务营收262.47万元，占比0.77%[5] 业务相关 - 与中传华夏重大合同金额1.14亿元，报告期履行1111.34万元，进入诉讼程序[5] - 2022 - 2023年被控股股东累计占用资金6630.70万元，报告期新增3985万元，期末未归还3833.8万元[8] - 2023年变更募资用途为大丰无人科技产业园项目，拟投1.88亿元，已投3791.60万元，未达预定状态[10] 客户与供应商 - 前五名客户销售额1.34亿元，占年度销售总额39.91%[11] - 前五名供应商采购额1.91亿元，占年度采购总额66.62%[11] - 报告期末预付账款余额2516.89万元，“供应商一”占77%[11] - 报告期末应收账款余额9116.18万元，占营收比重27%[12] - 应收账款“第二名”客户1742.42万元全额计提坏账，“第三名”客户1704.91万元计提1589.94万元坏账[13] - 报告期按单项计提坏账准备3166.31万元，新增计提1136.39万元[13] 研发情况 - 2021 - 2023年研发费用分别为1365.99万元、882.01万元、1692.72万元，本期同比增长91.92%[14] - 本期研发人员同比增加18人，共41人，占比16.27%[14] 费用情况 - 报告期销售、管理费用中业务招待费合计832.14万元，同比增长331%[15]

股价相关信息 - 控股股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[1] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[3] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[3]

股价情况 - 公司股票2024年7月15 - 17日连续3日涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2][3][9] 股东情况 - 控股股东质押比例为98.94%[2][10] - 控股股东被司法冻结股份17,659,500股，占比28.41%[2][10] 实控人情况 - 公司实控人因涉嫌内幕交易被立案调查[2][10] 经营情况 - 公司生产经营正常，近期无重大变化[6] 信息披露 - 按要求披露重大信息，提醒股价及股市风险[9] - 指定上海证券交易所网站为信息披露媒体[10]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 !"#$%&'()* +,-./0123456 2024 789:;<1=>?@ A & B C D 康达股会字【2024】第 2082 号 （二）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东持表决权股份67,952,649股，占比18.8379%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决结果 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》同意票67,952,649，比例100%[7] - 《回购注销限制性股票议案》同意票4,673,581，比例100%[7] - 《变更注册资本并修订章程议案》同意票4,823,581，比例100%[9] 其他信息 - 股东大会于2024年7月15日在南京汇金大厦召开[5] - 见证律所是北京市康达律师事务所[10]

永悦科技股份有限公司 书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-076 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日召开第三届 董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议以及 2024 年 7 月 15 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议 通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》，公司层面第二个解除限售期 2023 年度考核目标为以 2018 年 -2020 年净利润平均值为基数，2023 年净利润增长率不低于 100%；公司 2023 年 的净利润为-7,008.72 万元，公司层面业绩指标未达标，本次由于公司层 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属上市公司股东的净利润为-2550万元到-2350万元，同比降低45.51%到34.10%[3] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2600万元到-2400万元，同比降低42.92%到31.93%[3] - 非经常性损益事项影响金额约为50万元[4] - 上年同期归属上市公司股东的净利润为-1752.47万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1819.21万元[5] - 上年同期每股收益为-0.0484元[10] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年报为准[13] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[12] 业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏主要因无人机模块前期投入大、运营成本高且订单获取能力不足[11]

永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年七月十五日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 永悦科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二《关于回购注销 | 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8 | | | 议案三《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始 ...