财务审计 - 立信会计师事务所审计春秋电子2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 春秋电子当日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 数据相关 - 文档提及金额15450.0000万人民币[19]

公司基本信息 - 公司名称为苏州春秋电子科技股份有限公司，简称春秋电子[1] - 公司法定代表人为薛革文[12] - 公司注册地址和办公地址均位于昆山市张浦镇益德路988号[13] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为603890[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为孙峰、周璇[13] 财务表现 - 2023年度营业收入为3,257,313,973.21元，较上年同期下降15.28%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为26,746,705.86元，较上年同期下降82.99%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为525,004,073.23元，较上年同期增长52.90%[14] - 基本每股收益为0.06元，较上年同期下降83.33%[14] - 加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期减少4.98个百分点[14] 业务发展 - 公司主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售[22] - 公司在新能源汽车轻量化方面具有多年制造经验和技术优势，通过半固态射出成型技术快速切入新能源汽车零部件供应链[24] - 公司2023年度主营业务PC及智能终端结构件营业收入为2,788,840,204.23元，较上年同期减少12.84%[31] - 公司2023年度主营业务模具营业收入为170,070,558.16元，较上年同期减少31.02%[31] 资产状况 - 货币资金本期期末数为750,693,380.95元，占总资产的比例为13.06%[40] - 应收账款本期期末数为1,044,727,619.72元，占总资产的比例为18.17%，较上期期末减少13.15%[42] - 存货本期期末数为983,555,918.37元，占总资产的比例为17.11%，较上期期末增加22.22%[44] - 固定资产本期期末数为2,170,111,451.17元，占总资产的比例为37.75%，较上期期末增加9.42%[44] 环境保护 - 公司建立了环境保护相关机制，投入环保资金为3088.36万元，主要处理设施包括水帘+高效过滤+活性炭+催化燃烧、除尘器等[109] - 公司通过污水处理站、活性炭净化装置/吸附、阴极酸雾塔/喷淋塔等设施对废水和废气进行处理，确保排放达标[110] - 公司在2023年年度报告中提到了减少碳排放的措施，通过屋顶分布式光伏发电和购买绿色电力等方式，成功减少了4575.86吨二氧化碳排放量[117] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，审计委员会报告期内召开4次会议[91][92][93][94] - 公司董事履行职责情况良好，董事参加董事会和股东大会情况良好，现场结合通讯方式召开会议次数为10次[90] - 公司监事会对报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险的情况[97] - 公司2023年审计委员会严格按照公司法、中国证监会监管规则审议相关报告，一致通过相关议案[92][93][94] 资金运作 - 公司募集资金整体使用情况良好，截至报告期末，募集资金总额为570,000,000.00元，实际募集资金净额为560,657,861.94元，已有部分投入项目[141] - 公司发行可转换债券后实际收到的金额为562,020,000.00元，已由主承销商汇入公司募集资金账户[142] - 公司已采取专户存储制度，对募集资金进行管理[142]

财务审计 - 立信对春秋电子2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZF10444号[4] - 报告日期为2024年4月23日[4] 资金往来 - 东莞英脉期初资金余额4075.62万元，往来累计发生额136.10万元[10] - 合肥精深材密期初资金余额27.86万元，往来累计发生额1009.54万元[10] 其他 - 春秋电子编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表于2024年4月23日获茧中会批准[10]

经核查独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...

债券与督导 - 2023年3月完成可转换公司债券发行，督导期至2024年12月31日[2] - 因2021年募资未用完，保荐机构继续督导资金管理与使用[2] 合规情况 - 2023年督导期内无违法违规、重大违法违规及违背承诺情况[4] - 未受证监会处罚、上交所处分或关注函[4] - 控股股东等不存在未履行承诺事项[5] 信息披露 - 保荐机构审阅2023年督导期信息披露文件[7] - 公司严格按规定进行信息披露[7] 资金使用 - 2023年督导期严格按规定使用募集资金[5][18] 报告事项 - 2023年督导期无应向监管报告事项[8]

审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员是沈晓华女士[1] 会议情况 - 2023年4月26日召开第五届会议，审议通过10项议案[2] - 2023年8月23日召开第六届会议，审议通过2项议案[2] - 2023年10月27日召开第七届会议，审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》[3][4] - 2023年12月29日召开第八届会议，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》[4] 审计评估 - 审计委员会认为立信能胜任审计工作[5] - 审计委员会审阅内部审计工作未发现重大问题[6] - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[6] - 审计委员会认为公司内部控制运作符合要求[7] - 审计委员会认为公司2023年度计提资产减值准备符合规定[7]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会1次，审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事均出席[5][6] - 2023年多场董事会会议对相关议案发表独立意见或事前认可意见[7] 报告与审计 - 独立董事审阅2022年年度及2023年各季度报告[8] - 公司按规定披露定期报告，内容真实准确完整[12] - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[13] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易、被收购等情况[10][12] - 不存在变更或豁免承诺、财务报告内控重大缺陷等情况[11][13][15] 人事与薪酬 - 报告期内未发生提名或任免董事、聘用或解聘财务负责人情况[14] - 支付给董事、高管薪酬符合规定，未制定或变更股权激励计划[14] 资金与担保 - 2023年不存在违规对外担保及资金占用事项[14] - 募集资金存放和使用符合法规制度要求[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[16]

人员与业务规模 - 截至2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年上市公司审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.5亿[3][18] 法律诉讼 - 金亚科技案余1000多万诉讼，保险可覆盖赔偿[3] - 保千里案立信承担15%补充赔偿，保险可覆盖[4] 审计管理 - 具有完善重大审计项目复核流程[11] - 2023年制定全面审计工作方案[15]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在损失比例划分等级[16][17] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 审计意见与内控有效性评价结论一致[7] - 报告期无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度促进发展[19]

公司信息 - 证券代码为603890，简称为春秋电子[1] 会计政策变更 - 2024年4月23日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行[3] - 对财务无重大影响，不损害股东利益[3][7][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[10]