二零二五年十月 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发 挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《公司章程》等相关规则规定的不得担任董事、高级管理 人员的任何一种情形； | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的选聘和解聘 3 | | 第五章 | 董事会秘书及公司的权利义务 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年十月 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确 股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公 司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东会的召开 ...

独立董事专门会议工作细则 苏州春秋电子科技股份有限公司 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 2 | | 第三章 | 议事规则 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名， ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 持股变动规则及信息披露 2 | | 第三章 | 责任与处罚 5 | | 第四章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保及管理 2 | | 第一节 | | 担保对象 2 | | 第二节 | | 担保对象 3 | | 第三节 | | 担保金额权限 4 | | 第四节 | | 担保合同的订立 5 | | 第三章 | | 担保风险管理 6 | | 第一节 | | 日常管理 6 | | 第二节 | | 风险管理 6 | | 第三节 | | 责任人责任 7 | | 第四章 | 附 | 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《苏州春秋电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 对外投资的决策管理 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 5 | | 第四章 | 附 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 上市公司投资者关 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 4 | | 第四章 | 信息披露事务管理 10 | | 第五章 | 信息披露的义务与责任 15 | | 第六章 | 信息披露方式 15 | | 第七章 | 信息保密及其他 15 | | 第八章 | 附 则 17 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《苏州春秋电子科技股份有限公司股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司证券部负责公司信息披露，为公司信息披露的职能部门。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理 人员 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 4 | | 第四章 | 内幕信息保密知情人登记与备案管理 5 | | 第五章 | 内幕信息保密管理 7 | | 第六章 | 责任追究 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常 办事机构，统一负责证券监督机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司证券部协助董事会秘书做好公司信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司内幕信息的监管。证券部统 一负责公司信息披露事宜，未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得 对外界泄密、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 本制度适用于公司各部门、控股子公司以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 2 苏 ...