审计委员会构成 - 第三届和第四届董事会审计委员会由沈晓华、王亚、钱军辉3名独立董事组成[1] 会议审议情况 - 2024年3 - 10月召开多次审计委员会会议，审议多项议案，含财报相关[2][3] 审计评估结论 - 认为立信会计师事务所能胜任审计工作[4] - 认为公司财报真实、完整、准确，内控运作合规[4][5] 其他决策 - 同意公司2024年度计提资产减值准备[5]

担保情况 - 公司拟为子公司2025年度提供担保额度13.2亿元[3][4] - 本次预计担保累计金额不超13.2亿元，已担保余额5.49亿元[3] - 拟担保额度约占2024年经审计净资产的45.57%[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总额9.5亿元，占2024年经审计净资产32.79%[15] 子公司财务 - 合肥经纬2024年营收172,220.93万元，净利润10,405.50万元，资产负债率53.13%[7] - 合肥博大2024年营收97,474.84万元，净利润8,380.98万元，资产负债率46.89%[8] - 合肥精深2024年营收94,829.35万元，净利润14,956.00万元，资产负债率43.83%[9] - 东莞英脉2024年营收35314.27万元，净利润 - 5127.23万元，资产负债率102.09%[11] 股权信息 - 公司持有东莞英脉64.25%的股份[11]

股本变更 - 2023年12月21日至2025年3月31日转股形成股份22,570股[2] - 公司总股本由439,043,087股变更为439,065,657股[2] 章程修订 - 2025年4月21日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后公司注册资本为439,065,657元[3] - 修订后公司股份总数为439,065,657股[3] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[4] - 提请授权办理相关工商变更登记[4] - 变更内容以市场监管部门核准结果为准[4]

非公开发行股票 - 募集资金总额5.2699999亿元，净额5.1604311149亿元，2021年8月12日到账[10] - 2021 - 2024年募投项目支出分别为2.8070776643亿元、1.3653962765亿元、3218.105429万元、1619.500183万元[15] - 购买理财产品4.5亿元，收回4.5亿元，收益2348.29654万元[15] - 购买定期存款5000万元，收回5000万元，利息收入232.30578万元[15] - 2024年7月9日同意将节余募集资金4443.02万元用于永久性补充流动资金[35] - 2024年非公开发行股票募集资金总额604.3万元，年度投入1619.50万元，累计投入6562.35万元[43] 公开发行可转换公司债券 - 面值总额5.7亿元，净额5.6065786194亿元，2023年3月23日到账[16][17] - 2023年募投项目支出406,362,530.03元，2024年募投项目支出106,562,192.06元[20] - 购买和收回理财产品均为888,000,000.00元，2023年收益3,650,369.87元，2024年收益937,632.88元[20] - 2023年专户利息收入1,286,019.93元，2024年利息收入804,080.57元，手续费支出5,404.32元，事投资金转补流54,405,838.78元[20] - 2024年12月24日同意将节余募集资金5440.58万元用于永久性补充流动资金[36] 募投项目情况 - “年产1000万套精密构件项目”承诺投资37904.3万元，累计投入2836.6万元，进度86.63%，2024年1 - 8月效益未达预计[43] - 年产500万套汽车电子镁铝结构件项目承诺投资9065.79万元，截至2024.06累计投入9065.79万元，进度87.35%，年度效益6638.0万元[44] - 补充流动资金项目承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7170.19万元，进度101.00%[44] 其他情况 - 2021年使用最高不超过25,000.00万元闲置非公开发行股票募集资金现金管理，累计委托45,000.00万元，收益234.83万元[30][31] - 2023年使用最高不超过20,000.00万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金现金管理[32] - 公司委托理财总金额88800万元，收益458.80万元，预期年化收益率2.20% - 3.30%[33] - 2024年7月29日转让南昌春秋65%股权，9月2日起相关募集资金专户余额不再受公司管控[37] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况[38] - 公司募集资金使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件披露信息无差异[39] - 专项报告于2025年4月21日经董事会批准报出[40]

理财计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[5] - 资金可循环滚动使用，使用期限不超12个月[5] - 投资品种为安全性高、流动性好的产品[8] 资金来源 - 资金来自公司及子公司部分暂时闲置自有资金[7] 风险控制 - 审计部门每季度检查并报告投资项目[13] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[13] 决策情况 - 2025年4月21日董事会通过相关议案[5]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[4] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[6] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] 法律责任 - 金亚科技案中，立信承担连带责任[6] - 保千里案中，立信承担15%部分补充赔偿责任[6] 审计收费 - 2023 - 2024年年报审计收费均为120万元[10] - 2023 - 2024年内控审计收费均为30万元[10] - 2025年年报和内控审计收费由公司管理层按原则确定[10] 审计机构续聘 - 公司审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案，需股东大会审议批准[4][11][12]

关联交易 - 2025年4月21日公司审议通过关联交易议案[5] 公司信息 - 南昌春勤精密技术有限公司注册资本55000万元[6] 交易数据 - 2024年向南昌春勤采购材料105.03万元，占比0.06%[6] - 2024年向南昌春勤采购加工12.00万元，占比0.05%[6] - 2024年向南昌春勤销售商品628.31万元，占比0.16%[6] - 2025年预计向南昌春勤采购材料1500.00万元，占比0.87%[6] - 2025年1 - 3月与南昌春勤采购材料已发生84.46万元[6] - 2025年预计向南昌春勤销售商品3500.00万元，占比0.89%[6] - 2025年1 - 3月与南昌春勤销售商品已发生311.70万元[6] 差异原因 - 本次预计金额与上年差异大，因2024年9月南昌春勤成关联方[6]

经核查独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...

业绩审计 - 立信对春秋电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 崴泓棋塑等多家公司披露2024年资金往来数据[9] - 汇总表2024年期初、往来、利息及期末资金余额[9] 报告情况 - 立信核对汇总表与审计资料无重大不一致[4] - 报告仅供春秋电子披露2024年报使用[6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年完善内部控制制度促进发展[18] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内部控制缺陷认定标准与往年一致[14]