苏州春秋电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603890 证券简称：春秋电子 债券代码：113577 债券简称：春秋转债 债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 苏州春秋电子科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,444,472.21 | -421,221.72 | | ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 27 | | | 第三节 | | 独立董事 31 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏 州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 8 | | 第五章 | 附 则 9 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合《苏州春 秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 ...

董事会提名委员会工作细则 苏州春秋电子科技股份有限公司 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 3 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 网络投票的准备工作 2 | | 第三章 | 网络投票的方法与程序 4 | | 第四章 | 网络投票结果的统计与查询 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制 订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下 列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年十月 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司（含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第二章 人员组成 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年十月 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经理人员的职权 2 | | 第三章 | 经理人员的任职资格和任免程序 3 | | 第四章 | 报告制度 4 | | 第五章 | 总经理办公会 5 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 5 | | 第七章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为了规范苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")经理 人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州春秋电子科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及 分工等内容。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经 理人员。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 2 | | 第三章 | 投票程序 3 | | 第四章 | 确认当选 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《苏州春秋电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，有表决权的每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投 票制度。即公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位 候选董事，也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权与构成 2 | | 第三章 | 董事会提案与通知 3 | | 第四章 | 董事会会议召开、表决、决议 4 | | 第五章 | 附 则 8 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州春秋电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东会负责，董事 会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 ...