债券发行 - 2023年3月17日发行570万张可转换公司债券，总额57,000万元，期限6年[3] 债券利率 - “春23转债”票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[3] 交易与转股 - 2023年4月11日起在上交所挂牌交易，初始转股价10.40元/股[3] - 2023年9月23日至2029年3月16日为转股期[3] - 2023年6月20日起转股价格调整为10.30元/股[4] 价格修正 - 连续30交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 修正方案经出席会议股东表决权三分之二以上通过，持债股东回避[5] - 修正后转股价格有相关限制[6] 触发情况 - 截至2024年2月8日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%[6] - 连续30交易日内累计15日股价低于转股价格85%，触发修正条款[6]

可转债发行 - 2020年4月14日发行240万张可转换公司债券，总额24000万元，期限6年[3] 转债利率与价格 - “春秋转债”票面利率逐年递增，初始转股价15.69元/股，现10.65元/股[3][4][5] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会可提修正方案[6] - 截至2024年2月5日，已有十个交易日收盘价低于9.05元/股[7] - 触发条件后公司确定是否修正并披露信息[8]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 （一）"春秋转债" 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年，自 2020 年 4 月 14 日起至 2026 年 4 月 13 日止。票面利率第一 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362 号文）的核准，同意公司非公开发 行股票不超过 116,713,490 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏 州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 ...

会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 聘期一年，可续聘[11] 审计费用与人员规定 - 审计费用降20%以上公司应说明情况[12] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首发或向不特定对象发行上市审计业务，上市后连续执行不超两年[13] 改聘相关 - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[15] - 改聘需在股东大会决议公告披露解聘原因等[16] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作[18] - 制定选聘政策、提议启动工作等[19] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎[19] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会[20] 违规处理 - 分包转包或审计报告有质量问题不再选聘[20] - 注册会计师出具不实报告通报有关部门处罚[20] - 董事会及时报告证券监管部门相关处罚[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

独立董事工作制度 二零二三年十二月 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 5 | | 第四章 | 履职保障 8 | | 第五章 | 附 则 9 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件并结合《苏州春 秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日举行了公司第三届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方 式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议 案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | ...

股本与注册资本 - 2023年4月1日至12月20日公司因转股形成股份数量为3,896股[2] - 公司总股本由439,039,191股变更为439,043,087股[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为439,043,087元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为439,043,087股[3] 关联交易规则 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[3] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[4] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上需提交董事会审议并披露[4] 董事任职与管理 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[4] - 担任破产清算公司董事对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[5] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] 董事会委员会 - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核委员会[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计等工作[9] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[10] - 董事会未采纳提名委员会建议，应记载意见及理由并披露[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[11] - 薪酬与考核委员会负责监督公司薪酬制度执行情况及董事会授权的其他事宜[7] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬政策须报董事会同意，再提交股东大会审议通过方可实施[7] - 公司经理人员薪酬分配方案在董事会审议通过的薪酬政策范畴内，由薪酬与考核委员会负责实施[7] - 薪酬与考核委员会召集人须由公司独立董事担任[7] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及理由并披露[7] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[8] - 变更内容以市场监督管理部门最终核准结果为准[8] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站[7] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月30日[10]

苏州春秋电子科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"春秋电子"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2023 年 12 月通过现场访谈、查阅相关资料的方式对春秋电子进行了现场检查， 具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 26 日-2023 年 12 月 27 日 现场检查人员：彭果、吴桐、林慈宁 现场检查方法：现场检查人员查阅了持续督导期间的"三会"文件和与会议 相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细； 查阅督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查阅大 ...