证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-012 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1981 年 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | 执业资质 | 证券、期货相关业务 | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为170,730,723.91元，同比增长5.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为170,730,723.91元，同比增长5.8%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为132,322,543.10元，同比增长0.6%[19] - 2024年第一季度营业成本为113,820,202.68元，同比增长4.01%[20] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为34,094,142.20元，同比增长22.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,171,741.65元，同比增长24.15%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[5] - 2024年第一季度净利润为34,089,827.33元，同比增长22.26%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,094,142.20元，同比增长22.29%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,281,904.39元，同比增长34.74%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,281,904.39元，同比增长34.74%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-52,629,949.99元，同比减少68.14%[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为191,820,499.94元，同比减少11.64%[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为776,541,393.31元，同比增长33.26%[26] 资产与负债 - 总资产为1,686,863,909.96元，同比增长0.52%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,507,208,932.08元，同比增长2.43%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为776,833,176.98元，较2023年底略有增长[15] - 公司2024年第一季度应收账款为195,145,011.04元，较2023年底下降7.8%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,095,774,366.89元，较2023年底增长1.5%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为591,089,543.07元，较2023年底下降1.2%[16] - 公司2024年第一季度资产总计为1,686,863,909.96元，较2023年底增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为160,827,917.22元，较2023年底下降14.3%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,507,208,932.08元，较2023年底增长2.4%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为922,400.55元，主要包括政府补助209,676.66元和金融资产公允价值变动损益160,027.40元[7][8] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为13,109人，前十名股东持股比例最高为42.35%[10][11] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为10,598,399.07元，同比减少8.08%[20] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.29%，同比增加0.23个百分点[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[7] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[15] 补选与资料保存 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[26] 其他事项 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 董事会专门委员会会议，提前三日提供资料[26] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定，股东大会审议[27] - 本办法经股东大会审议批准生效及修改[32]

会议召开情况 - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3] - 2023年董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会4次、1次、1次[4] 独立董事情况 - 叶宏伟2023年9月15日起任独立董事，参与审计委后两次会议[4] - 叶宏伟应出席董事会2次，均亲自出席，未出席股东大会[4] 合规情况 - 报告期无对外担保、资金占用情况[6] - 募集资金存放使用合规，无违规[7] - 公司及股东遵守承诺，信息披露合规，内控无重大缺陷[8] 审计机构 - 继续聘任致同会计师事务所为2023年度审计机构[8]

杭州格林达电子材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-72 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A013465 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称格林达公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了格林 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照 本工作细则本章规定补足委员人数。 董事会战略决策委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科 学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会 战略决策委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-024 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于修订及新增公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 等 7 个议案。 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公 司实际情况，公司对相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次设计制度列 表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照 上述三至五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规章和《杭州格林达电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-019 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （2）审议通过《2023 年度财务决算报告》 ...