证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-016 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 吴晖先生,公司独立董事,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 会计学教授，1986年毕业于安徽财贸学院（现安徽财经大学）会计系，硕士。 现任浙江工商大学财务与会计学院青年教师指导室主任,兼任浙江省科技厅财 务专家、浙江省财政厅政府采购财务专家、公司独立董事,2020年11月-至今龙 芯中科技术股份有限公司、2022年1月至今南都电源动力股份有限公司担任独立 董事。2023年9月起,担任公司独立董事。 (二) 不存在影响独立性的情况 报告期内,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规 定中对于独立董事所应具备的独立性要求, ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧 儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历下及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司 担任职务的情况，与公司下及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就 公司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

2023 年度董事会工作报告 董事长 蒋慧儿 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和 智能制造能力提升。通过更新 DCS 中控管理软硬件设施、建设安全设备信息化 管理平台和优化提升 ERP 智能管理系统等方式，不断提高经营管理工作效率， 扎实推进安全生产管理工作，持续有效降低生产成本，提升公司盈利能力。 二、2023 年度董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开及执行情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是多重困难挑战交织叠 加的一年。面对全球经济复苏乏力，国内周期性和结构性问题并存的复杂形势， 公司上下紧紧围绕生产经营目标，有序安排各项生产经营活 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-012 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1981 年 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | 执业资质 | 证券、期货相关业务 | | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 332A013466 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，格林达公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是格林达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-017 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 确认董事、监事及高管薪酬的议案》，独立董事对相关议案发表了一致同意的独 立意见，该议案需提交公司股东大会审议。 公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬，在公司任有实际工 作岗位职务的非独立董事和监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依 据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。 一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况 根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会建议，2023 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下 方案实施： 单位：万元 | 姓名 | 职务 | 薪酬（含税） | | --- | --- | - ...

杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，杭州格林达电子材料股份 有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对致同会计师事务所以特殊普 通合伙）以下简称 "致同"）2023 年度履行监督职责的情况如简： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 以一） 会计师事务所的基本情况 致同成立于 1981（年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累下及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2023 年末，致同拥有合伙人【225】名、注册会计师【1364】名、从业 人员总数【近 6000】名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过【400】 名。 致同 2022 年度业务收入 26.4 ...