证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-050 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：韩丽萍 独立董事：李玉琴、章友 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 上午 10:0 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-049 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 10 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的一般规定 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件 及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业知 识结构， ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北京正和恒基滨水生态环境治 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对全资/控股子公司（以下简称"子公 司"）的担保，公司及其控股子公司的对外担保总额包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及子公司不得对外提供任何形式 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，战略委员会成员应为单数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作。主任委员在委员内选举产生。 主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定另一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，由半数以上战略委员会委员选举一名委员履行主任委员职 责。 1 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规 则增补新的委员。 第一条 为适应北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符 合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司 和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加深投 资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制订本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规则所称董事是指除独立董事外的公司其他董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》确定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-048 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第十五次会 议通知，公司于 2023 年 9 月 17 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君女士主 持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 01、审议通过《董事会议事规则》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。 02、审议通过《股东大会议事规则》 ...