会议信息 - 2026年2月27日下午14：00现场和网络投票结合开会，地点在北京海淀区[4] 公司变更 - 拟将注册地址从北京海淀区变更为密云区[6] - 经营范围新增智能水务等，许可项目新增河道疏浚作业[7][8] 合作协议 - 2026年2月4日与北京市密云区政府签署《战略合作协议》[6] 议案审议 - 2026年2月10日董事会通过变更注册地址等议案[6]

担保事项概述 - 公司为控股子公司泽邦生态水利向华夏银行密云支行的融资业务提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币3000万元 [2] - 该担保无反担保 [2] - 担保协议签署日期为2026年2月12日 [2] 内部决策与授权 - 本次担保基于公司2024年年度股东大会的授权，在授权额度及有效期内，无需再次提交董事会或股东大会审议 [3][4] - 股东大会于2025年5月23日审议通过议案，同意公司及合并报表范围内子公司2025年度向金融机构申请的综合授信额度不超过人民币3.9亿元 [3] - 股东大会授权公司董事长在总额度内行使决策权并签署相关文件，以提高融资业务办理效率 [10] 担保协议主要内容 - 保证人为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司，债权人为华夏银行股份有限公司北京密云支行 [7] - 被担保的最高债权额为人民币3000万元 [7] - 保证方式为连带责任保证 [7] - 保证范围广泛，包括主债权本金、利息、实现债权的费用等，但除本金外的费用不计入被担保的最高债权额 [8] - 保证责任期间为三年，起算日根据债务履行期限与被担保债权确定日的关系具体确定 [8] 担保原因与风险评估 - 担保是为满足子公司生产经营需要，保证其经营活动顺利开展，符合公司整体发展战略 [9] - 公司认为被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控 [9] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及合并报表范围内子公司实际对外担保余额为人民币57634.8万元 [11] - 所有担保均为对合并范围内子公司提供的担保，无对合并报表范围外主体的担保 [11] - 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为57.04% [11] - 公司及子公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 [11]

担保情况 - 为泽邦生态水利提供3000万元连带责任保证担保，无反担保[2][4] - 截至公告日，对外担保总额（不含本次）54634.8万元，占净资产54.07%[3] - 实际对外担保余额57634.8万元，占净资产57.04%[12] 授信额度 - 公司及子公司拟申请2025年度综合授信不超3.9亿元[4] 子公司情况 - 泽邦生态水利为全资子公司，持股100%，注册资本5000万元[6] - 2025年1 - 9月资产11673.04万元，负债11490.84万元等[7] 其他 - 董事会提请授权董事长行使决策权并签文件[11]

公司股价表现 - 正和生态股价于2月12日盘中涨停，涨幅达到9.98% [2] - 当日成交额超过2亿元人民币 [2]

公司股价与交易表现 - 2026年2月12日，正和生态股价触及涨停，涨停价为15.54元，涨幅为9.98% [1] - 公司总市值与流通市值均为32.90亿元，截至发稿时总成交额为2.51亿元 [1] - 当天主力资金呈现净流入状态，技术形态上MACD指标近期有形成金叉的趋势，显示出上涨动能 [1] 公司战略与业务发展 - 公司正处于战略转型阶段，新增了智能水务、机器人等前沿业务领域，扩展了经营范围 [1] - 公司与密云区政府达成战略合作，在生态水利领域获得政策支持和场景开放，为未来发展带来新机遇和增长点 [1] - 公司募投项目已顺利结项，节余资金用于补充流动资金，提升了资金使用效率 [1] 公司股东行为与市场信心 - 公司持续实施股份回购计划并上调了回购价格上限 [1] - 公司控股股东及董监高增持了公司股份，显示出对公司发展的信心，稳定了市场预期 [1] 行业与市场环境 - 近期生态环保、智能水务等相关概念受到市场关注 [1] - 同花顺数据显示，当天生态环保板块部分个股同步活跃，形成了一定的板块联动效应 [1]

市场解禁概况 - 2025年2月12日，市场共有9家公司限售股解禁 [1] - 合计解禁数量为2.09亿股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为26.44亿元 [1] 解禁数量分析 - 2家公司解禁股数超过千万股 [1] - 正和生态解禁数量最大，为1.28亿股 [1] - 中广核技解禁数量为6214.15万股 [1] - 广东建科解禁数量为439.85万股 [1] 解禁市值分析 - 2家公司解禁市值超过1亿元 [1] - 正和生态解禁市值最高，为18.02亿元 [1] - 中广核技解禁市值为5.22亿元 [1] - 广东建科解禁市值为1.06亿元 [1] 解禁比例分析 - 1家公司解禁股数占总股本比例超过10% [1] - 正和生态解禁比例最高，达到60.24% [1] - 中广核技解禁比例为6.57% [1] - 广东建科解禁比例为1.05% [1]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东会网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于北京市海淀区清华科技园 [1] - 会议将审议关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案，该议案已经第五届董事会第六次会议审议通过 [4][20] 战略与业务布局调整 - 公司拟将注册地址从北京市海淀区变更至北京市密云区，此次变更基于公司与北京市密云区人民政府于2026年2月4日签署的《战略合作协议》 [20][21] - 合作协议旨在落实《现代化首都都市圈空间协同规划（2023一2035年）》，聚焦水安全保障、生态修复、智慧水务等领域 [20] - 公司为契合发展战略及满足经营范围规范化要求，拟大幅调整经营范围，新增多项与数字科技及智能装备相关的业务 [23] - 新增经营范围包括智能水务系统开发、人工智能行业应用系统集成服务、大数据服务、智能机器人的研发与销售、水下系统和作业装备制造与销售、碳减排技术研发等 [23] - 公司明确其数字科技业务板块正推进河湖、海洋大模型商业化及水务机器人全场景产业化，该业务与生态型水利基础设施主业具备协同效应，但尚未形成相关订单及业务收入 [20][24] 股份回购计划实施情况 - 公司股份回购计划始于2024年2月23日，原定回购资金总额为人民币2,000万元至4,000万元，回购价格上限为12元/股，期限12个月 [27] - 公司后续两次延长回购期限并调整价格上限：先延长至2025年8月22日，后再次延长至2026年2月22日并将回购价格上限调整为不超过16元/股 [27][28] - 截至2026年2月11日，回购计划实施完毕，公司累计回购股份1,669,400股，占总股本的0.79% [29] - 回购最高价为14.93元/股，最低价为7.81元/股，均价为12.01元/股，使用资金总额为20,045,630元 [29] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若三年内未使用完毕将依法注销 [32] 控股股东及管理层增持 - 公司控股股东北京汇恒投资有限公司在2024年2月7日至8月6日期间，累计增持公司股份2,410,300股，占总股本的1.14%，增持金额为15,008,022元 [30] - 公司部分董监高及核心管理人员在2024年2月20日起的6个月内，合计增持公司股份872,000股，占总股本的0.41%，增持金额为512.55万元 [31]

回购 - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 实际回购股数166.94万股，占比0.79%[2] - 实际回购金额2004.56万元[2] - 回购价格区间7.81 - 14.93元/股[2] - 回购期限延至2026年2月22日[3][4] - 回购价格上限调为16元/股[4] 增持 - 汇恒投资增持241.03万股，占比1.14%，金额1500.8022万元[7] - 部分董监高及核心管理人员增持87.2万股，占比0.41%，金额512.55万元[7] 股份结构 - 限售股12753.65万股，占比60.24%；无限售股8416.1278万股，占比39.76%[9] 用途 - 已回购166.94万股用于员工持股或股权激励[10]

公司基本信息 - 公司于2021年8月16日在上海证券交易所主板上市，首次发行人民币普通股4071.1111万股[6] - 公司注册资本为人民币21169.7778万元，股份总数为21169.7778万股[7][19] 股东信息 - 北京汇恒投资有限公司认购股份5646.60万股，持股比例62.74%[18] - 张熠君认购股份2475.90万股，持股比例27.51%[18] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[27] 股东权利与股东会审议 - 股东对股东会、董事会瑕疵决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[46] 会议相关 - 年度股东会召开20日前公告通知各股东，临时股东会召开15日前公告通知[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事相关 - 董事会由6 - 9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事不少于全体董事的1/3[102] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[131] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东会决定[147] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[156]

公司决策 - 2026年2月10日审议通过变更注册地址等议案[3] - 拟将注册地址由海淀变更为密云[4] - 拟调整经营范围，新增业务[4] 业务进展 - 数字科技业务推进商业化及产业化，暂无订单收入[2] 后续安排 - 相关事项需提交股东会审议[8] - 审议通过后办理工商变更登记备案[8]