会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码605069）有权参与表决 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 属非累积投票议案 [2] - 议案已通过2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议 详细内容见于8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [1][2] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引第1号规定 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权总数 [8] 例如持有100股且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8] 参会登记 - 现场登记时间为2025年9月17日9:30-12:00及13:00-18:00 地点为董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] - 委托代理人需提交授权委托书（附件1）及委托人身份证复印件 [5][7] 其他安排 - 会议联系人为董事会办公室 电话010-59847911 邮箱IR@zeho.com.cn [5] - 现场会议预计半天 参会人员自理食宿交通费用 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

公司董事会会议 - 第五届第三次董事会会议于2025年8月27日以通讯与现场相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年度生态保护与环境治理业收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股票基本信息 - 公司证券代码SH 605069 [1] - 8月29日收盘价10.87元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.71亿元 同比增加3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2414万元 [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财务表现 - 报告期内营收1.71亿元 实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元 同比成功扭亏为盈 [1] 经营状况 - 净利润扭亏为盈为公司长远发展注入强心剂 [1]

核心业绩表现 - 2025年上半年营收1.71亿元实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元同比成功扭亏为盈 [1] 盈利改善措施 - 全口径回款达3.42亿元通过诉讼手段破解荆州太原白银曹妃甸等项目回款难题 [2] - 聚焦北京江浙优质区域市场优化运营机制压缩非必要开支实现成本费用同比大幅降低 [2] - 太原荆州项目应收账款回款同步冲回此前计提的资产减值直接贡献当期利润 [2] 业务战略升级 - 生态型水利设施业务抢占政策红利窗口新增订单呈现北京重点区域市场占比大及生态型水利基础设施项目数量多的特点 [3] - 生态+文旅业务激活滨水空间多维价值以贵州六枝特区无界云度假区为试点联合北京海淀通州朝阳推进城市滨水客厅项目 [3][4] - 与燕山文旅集团签署战略合作协议共同推进迁安市生态修复文旅融合发展及GEP核算示范项目 [4] 技术创新布局 - 联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布AI知识库及国内首个海洋生态修复垂直大模型ShorelineGLM [5] - 推进智能机器人在水务环境治理城市滨水空间文旅场景的创新应用加速智能装备布局 [5] - 持续加大河湖海洋大模型研发投入拓展机器人在水务环境治理及文旅应用场景落地 [6] 资金与运营策略 - 以诉讼为重要手段高效回笼资金为新业务转型提供稳定支持 [7] - 通过精准拓展优质订单完善项目交付能力推进回款落地巩固业务基本盘 [6]

(一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-055 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-056 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第五届董事会第三次会议 通知，公司于 2025 年 8 月 27 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事张熠君女士主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见 公司 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等公司可支配的资源，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 即交易性金融资产、可供出售金融资产、委托贷款等；长期投资主要指投资期限 超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，主要包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行 为等权益性投资； （二）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资管理，防范投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效 益性，切实保护公司和投资者的利益，现依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自 ...

（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举应当充分反映中小股东的意见。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有 的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 涉及下列情 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，战略委员会成员应为单数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《北京正和恒基滨水生态环境 治理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京正和恒基滨水 生态环境治理股份有限公司董事会议事规则》的规定，制订本规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作。主任委员在委员内选举产生。 主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或 ...