北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司 章程 二零二五年六月 | | 1 | | --- | --- | | . | 100 | | | 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由 北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2021]2490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,071.1111 万股，并于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 英文名称：Beiji ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人梁文昭，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 13 日（星期五）至 6 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@zeho.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-037 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告及 2025 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人章友，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组 织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张熠君女士、 张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-034 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于取消监事会的公告 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司 治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公 司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会 2025 年 6 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王爽，已充分了解并同意由提名人北京正和恒基滨水生态环境治理股 份有限公司董事会提名为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-033 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》 及《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议 事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<公司 章程>的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结 合公司的实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》 及《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：（1）删除"监事""监事会"相 关描述，部分描述由"审计委员会"代替；（2）将"股东大会" ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-035 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...