募资情况 - 公司公开发行4071.1111万股，每股15.13元，募资总额6.1595910943亿元，净额5.2881301776亿元[2] 项目资金使用 - 战略及管理提升项目承诺用1092.28万元，实使用1092.28万元，节余0元[4] - 生态保护与治理研发项目承诺用5890.79万元，实使用4811.36万元，节余1079.43万元[4] - 信息化建设项目承诺用1843.07万元，实使用949.08万元，节余893.99万元[4] - 补充运营资金承诺用44055.16万元，实使用44212.42万元，节余 -157.26万元[4] 资金安排 - 净利息节余193.56万元，节余募集资金合计2009.72万元[4] - 2025年8月19日同意用不超2000万元闲置资金临时补流，未归还余额2000万元[9] - 拟将2009.72万元节余资金永久补充流动资金[8] - 2025年12月9日董事会同意两项目结项，节余资金永久补流待股东会审议[11] 机构意见 - 保荐机构对募投项目结项及使用节余资金无异议[13]

2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月26日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点位于北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月24日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2025年12月24日9:30至18:00 [7][8] 股东会议案审议事项 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [4][5] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，且不涉及关联股东回避表决 [5] - 以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决结果为全票同意 [16][17] 募投项目结项及资金使用计划 - 公司拟将“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目”结项，并将节余募集资金合计2,009.72万元永久补充流动资金 [33][39] - 节余资金主要源于募集资金存放期间的利息收入、部分研发工作使用自有资金替代，以及通过招投标控制信息化建设成本 [38] - 截至公告日，公司尚有使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额2,000万元，该款项将在股东会召开前归还至募集资金专户 [40][41] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年年度审计机构，2025年度财务报告审计费用预计为70万元，内部控制审计费用预计为20万元 [19][27] - 北京德皓国际2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元，其中证券业务收入为22,572.37万元，审计了125家上市公司客户 [21] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [28][29] 公司董事会会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [15] - 会议审议通过了关于募投项目结项、续聘会计师事务所以及召开临时股东会的三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [16][17][18]

募投项目结项与资金使用 - 公司拟结项两个募投项目，分别为“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目” [1] - 公司拟将项目节余募集资金2009.72万元永久性补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 此举旨在最大程度发挥资金使用效率，满足公司战略发展规划及业务拓展需求，以促进持续稳定发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开了第五届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入主要来源于生态保护与环境治理业 占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为21亿元 [1]

募集资金 - 公司公开发行4071.1111万股，每股15.13元，募资总额6.1595910943亿元，净额5.2881301776亿元[3] 募投项目 - 拟结项生态保护与环境治理、信息化建设项目，节余2009.72万元[5] - 生态保护与环境治理项目节余1079.43万元，信息化建设项目节余893.99万元[6] - 补充工程项目运营资金节余 -157.26万元[6] 资金使用 - 2025年8月同意用不超2000万元闲置募资补流，2000万元未归还[10] - 2025年12月董事会同意用2009.72万元节余资金永久补流，待股东会审议[12] 其他财务数据 - 净利息为193.56万元[6] 相关意见 - 保荐机构对募投项目结项并使用节余募资无异议[14]

人员相关 - 2024年末北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[3] - 拟签字项目合伙人胡彬近三年签上市公司审计报告5家等[7] - 拟签字注册会计师冯雪近三年签上市公司2家等[7] - 拟安排的项目质量控制复核人刘文豪近三年签上市公司审计报告2家等[7] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[6] - 2024年审计上市公司客户125家，同行业上市公司审计客户4家[6] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[6] 监管情况 - 截止2025年9月30日，近三年公司受行政监管措施2次，35名从业人员受多种监管措施[6] 费用与审议 - 预计2025年度财务报告审计费用70万元，内控审计费用20万元，与2024年持平[9] - 续聘事务所需提交2025年第四次临时股东会审议，通过后生效[11]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会12月26日14点召开[2] - 会议地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室[2] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月26日投票[2][4] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议募投项目结项及使用节余募集资金、续聘会计师事务所议案[7] - 议案2025年12月9日经第五届董事会第五次会议审议通过[7] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年12月22日，A股代码605069，简称正和生态[11] - 登记时间为2025年12月24日（9:30 - 12:00、13:00 - 18:00）[11] - 登记地点为北京海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层董事会办公室[11] 联系方式 - 联系电话010 - 62708087，传真010 - 82601974，邮箱IR@zeho.com.cn[13]

会议安排 - 公司2025年12月4日发第五届董事会第五次会议通知，12月9日召开[2] 议案表决 - 《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》等三议案均9票同意通过[3][4][5] 后续流程 - 《关于募投项目结项并使用节余募集资金》等两议案尚需提交股东会审议[3][4]

回购方案信息 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为2024年2月23日至2026年2月22日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展数据 - 累计已回购股数69.99万股，占总股本0.33%[3][6] - 累计已回购金额589.65万元[3][6] - 实际回购价格区间7.81元/股至10.5元/股[3] 方案调整情况 - 曾将回购股份实施期限延长6个月至2025年8月22日[4] - 将回购股份价格上限调至不超过16元/股，期限延至2026年2月22日[5]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份699,900股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.33% [1] - 回购最高成交价格为10.5元/股，最低成交价格为7.81元/股 [1] - 公司为此次回购支付的资金总额为人民币5,896,526元（不含交易相关税费） [1]