证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2026-007 江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 万元 20,000.00 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发 | | | 行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收 | | | 益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准 | | | 的理财对象及理财方式，产品期限不超过 个月 12 | | 资金来源 | 自有资金 | 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理 财方式，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况， 严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公 司正常生产经营、自 ...

关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易预计100万元，实际0.5万元[2] - 2026年度预计与关联方交易不超10万元，已发生4.33万元[3] 关联企业 - 无锡必骋成立于2024年3月13日，注册资本400万元[4] - 2025年度总资产41.52万元，净资产22.88万元[8] - 2025年度营业收入11.04万元，净利润 -47.70万元[8]

募集资金情况 - 2021年2月公开发行2700.00万股，每股15.99元，应募集43173.00万元，实际39200.00万元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额0万元[1] - 以前年度使用31594.27万元，本年度使用1405.75万元[3][4] - 募集资金利息收入1783.98万元，专户销户划款7983.18万元，手续费及汇兑损益0.78万元[4] - 截至2025年12月31日，实际投入项目33000.02万元[9] 项目投入情况 - 2021年4月用7797.58万元置换预先投入募投项目自筹资金[10][25] - 轨道交通车辆配套产品扩产项目承诺投资20585.80万元，累计投入15763.18万元，进度76.57%，效益1958.95万元未达预期[24] - 研发中心建设项目承诺投资6836.23万元，累计投入5458.87万元，进度79.85%[25] - 补充营运资金项目承诺投资11777.97万元，已全部投入[25] 节余资金情况 - 节余募集资金7924.51万元，两项目节余用于补流[14] - 2023年轨道交通车辆配套产品扩产项目结项，结余5975.10万元[25] - 2025年必得科技研发中心建设项目结项，结余1949.41万元[26] 合规情况 - 报告期内无闲置资金补充流动资金和现金管理情况[11][12] - 募集资金投资项目未变更、转让或置换[15][16] - 2025年度募集资金存放与使用合规[19] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映情况[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，聘期一年[1] - 2026年4月9日董事会8票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注会1507人[2] - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[2] 审计业务情况 - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元[3] - 对相同行业上市公司审计客户383家[3] 费用及处罚 - 公司2026年财报审计费72万，内控审计费20万[5] - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施12次[4]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入5.61亿元，同比增长16.24%，净利润0.57亿元，同比上升46.13%[2] - 2025年以2024年度总股本187,850,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共派发现金红利28,177,500元，6月实施完毕[5] 未来展望 - 2026年公司将深化与头部客户战略合作，拓展产业链延伸业务[9] 新产品和新技术研发 - 2025年公司募投项目“必得科技研发中心建设项目”达到预定可使用状态并结项[5] - 公司强化技术创新核心地位，加大新产品开发、新材料应用、新工艺优化等方面投入[11] 其他新策略 - 2025年公司实施上市公司监事会改革，由董事会审计委员会承接监事会监督职权[3] - 公司深化精益生产改革，以“提质、降本、增效、控险”为目标，推动生产运营体系升级[10] - 公司完善多层次、立体化人才发展体系，实现“引才、育才、用才、留才”全链条升级[11] - 公司优化治理体系，落实《上市公司治理准则》要求，提升治理能力[12] - 公司构建高质量、多元化投资者关系管理体系，提升资本市场认可度[13] - 公司完善信息披露体系，确保信息及时、准确、完整传递[13] - 公司创新投资者互动模式，举办业绩说明会、投资者交流会等活动[13] - 公司建立投资者反馈响应闭环机制，回应投资者关切[13] - 公司兼顾中小投资者与机构投资者利益，制定合理可持续的利润分配政策[13] - 公司打造“阳光、互信、共赢”的投资者关系，吸引长期价值投资者[13] 其他 - 2025年公司董事会召开会议7次，召集并召开股东大会3次[6] - 2025年薪酬与考核委员会确认40名激励对象符合解除限售条件，涉及解除限售股份159.90万股[9] - 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，采用现场与网络投票结合方式提升股东大会参与便利性[4] - 公司董事会严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 公司董事会下设四个专门委员会，各委员会立足专业领域履职尽责[6]

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2025 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 233 人，共有注册会计师 1 ...

审计委员会情况 - 2025年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 第四届审计委员会由张洪光等三人组成，张洪光任主任委员[1] 审计评价 - 认为容诚会计师事务所体现良好专业水准和职业操守[3] - 认为2025年度财务报告真实、完整、准确[5] - 认为内部控制实际运作符合治理规范要求[6] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续发挥监督作用[8]

董事会评估 - 公司于2025年度对第四届董事会现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事张洪光等未在公司及主要股东公司担任除规定外职务[1] - 公司认为独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布时间为2026年4月9日[2]

业绩总结 - 2025年营业收入5.61亿元，同比增长16.24%[1] - 2025年归属股东净利润5677.98万元，同比增长46.13%[1] - 2025年扣非净利润5635.95万元，同比增长47.18%[1] 分红情况 - 自2021年上市后每年分红，且每年分红率超30%[4] - 2025年6月派发现金红利28,177,500元[4] - 2024年度现金分红占净利润比例为72.52%[4] 技术成果 - 2025年拥有专利及软件著作权一百余项[6] 公司治理 - 2025年取消监事会与监事设置，职权由审计委员会承接[9] - 2025年完成多项治理制度修订与制定[9] - 2025年组织董监高、实控人参与培训[11]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2026-008 江苏必得科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》， 审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；其中，《关 于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东 会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》兼任高级管理人 员的董事王坚群先生、张雪坚女士、丁胜先生、何明先生回避表决，其余出席会 议的 4 名董事同意了该议案。根据《中华人民共和国公司法》《江苏必得科技股 份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并 参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案，其中，董事薪酬方案尚需股东会审议批 ...