第二章 投资者关系管理的主要内容 第五条 投资者关系管理的基本原则： 第一条 为了加强江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信 度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关 法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 投资者关系管理是指公司管理层的一种战略管理职责，在合规前提 下通过加强与现有投资者和潜在投资者之间全方位的有效沟通和充分的信息披 露，通过互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等工作，向现有和潜在 的投资者高透明度地展现公司经营情况及发展前景，以树立和强化公司在资本市 场上的良好形象和高度认同感，从而实现公司价值提升和最大化。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、 ...

江苏必得科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《江苏必 得科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上 市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第八条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、 1 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，与公司 或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有公司股份数量（如有）， 是否受过中国证券监督管理委员会及其他有关政府部门的行政处罚或证券交易 所的监管措施，是否存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任董事的 情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。 第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料, ...

江苏必得科技股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期 召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董 事会的情况及原因。上述意见应书面记录，并由当事人签字。 第八条 独立董事对定期报告具体事项具有异议的，经全体独立董事的二分 之一以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计 和咨询，相关费用由公司承担。 第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事 独立行使职权。 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的有关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中，切实履行独立董事 的职责和义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，并认真编制其年度述 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 第一条 为加强对江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括登记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事及高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 股份变动规则 第四条 公司董事及高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉嫌与公司有关的证券期货 ...

江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

江苏必得科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公 司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益， 维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 4、财务总监是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第十次董事会会议，审议了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，城轨车辆业务占比高达97.24%，其他业务占比2.76% [1]

江苏必得科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了引导和规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本准则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 第二章 董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司董 事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-048 江苏必得科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分制 度的议案》，同日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。为保证公司规范运作，在 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-049 江苏必得科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号江苏必得科技股份有限公司三楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...