关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪 酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，直至新的薪酬方案审 议通过后自动失效。 公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，直至新的薪酬 方案审议通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事：独立董事领取年度固定津贴，每人每年的董事津贴为 8 万元人 民币 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司关于变更注册资本并修 综上，截至 2026 年 3 月 31 日，公司的股本总数由 344,741,494 股增加至 366,532,031 股，注册资本由 344,741,494 元增加至 366,532,031 元。 二、修订《公司章程》及其附件的相关情况 依据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟增设副董事长并对《江苏天 奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修改。 改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称 "天奈科技"或"公司"）于 2025 年 4 月发布了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》。2025 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实各项工作， 在推进主营业务、完善公司治理、保障投资者权益、强化"关键少数"责任等方 面取得了一定的成效。公司在全面评估 2025 年度行动方案执行成效的基础上， 基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的高度认同， 制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、强化主业引领，积极提升经营质量 自成立以来，天奈科技始终专注于纳米碳材料及相关复合产品的研发、生产 和销售。公司是最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一， 是该细分赛道的先行者。凭借核心技术优势、稳定的产品品质与高效的供应链体 系，公司产品广泛服务于下游优质客户，并获得广泛认可。 报 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-039 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于变更董事会秘书、选举副董事长及高级管理人员变动的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑涛先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司管理效率提升等方面发 挥了重要作用；蔡永略先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、 信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，二人均为公司持续健康发展 作出了积极贡献。公司对郑涛先生、蔡永略先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献致以衷心感谢！ 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）董事会近 日收到总经理郑涛先生、董事会秘书蔡永略先生递交的书面辞职报告，因工作调 整，郑涛先生申请辞去总经理职务，蔡永略先生申请辞去董事会秘书职务。公司 于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举 公司副董事长的议 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 1 | 生产和供应业，科学研究和技术服务 | | --- | | 业，农、林、牧、渔业，文化、体育和 | | 娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商 | | 务服务业，采矿业，金融业，交通运 | | 输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会 | | 工作等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 578 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有良好的投资者 保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、 会计师事务所基本情况： （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的多家固定客户。 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 2025 | 年末合伙人数量 | | 250 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,363 | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 954 | 人 | | 2025 年（经审 | 业务收入总额 | | | 29.88 | ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-034 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1.2019年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1581号），本公司由主承销商民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"）采用询价方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计 募集资金92,743.25万元，坐扣承销和保荐费用7,604.95万元（不含增值税）后 的募集资金为8 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2026-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2026 年 4 月 19 日发出通知和材料，于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以 现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和 《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金92743.25万元，净额82900.07万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金83000.00万元，净额81502.50万元[2] - 2025年向特定对象发行股票募集资金80000.00万元，净额78711.63万元[3] 资金使用情况 - 2019年首次公开发行股票2025年度使用金额1634.72万元[5] - 2022年公开发行可转换公司债券2025年度使用金额4015.36万元[7] - 2025年向特定对象发行股票本年度使用金额31890.73万元[10] 资金余额情况 - 2022年公开发行可转换公司债券报告期期末募集资金余额13219.44万元[8] - 2025年向特定对象发行股票报告期期末募集资金余额4228.80万元[10] 利息及理财收益 - 2019年首次公开发行股票募集资金利息收入及理财收益6381.85万元[5] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金利息收入及理财收益5629.88万元[8] 项目投资情况 - 2025年向特定对象发行股票锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）总投资额79356.48万元，自筹资金预先投入3901.95万元，置换金额3901.95万元[32] 现金管理计划 - 2019年首次公开发行股票计划进行现金管理金额3000万元，起始日为2024年10月11日，截止日为2025年10月10日[35] - 2022年公开发行可转换公司债券计划进行现金管理金额分别为58000万元（2024年3月7日 - 2025年3月6日）和50000万元（2025年3月3日 - 2026年3月2日）[38] - 2025年向特定对象发行股票计划进行现金管理金额70000万元，起始日为2025年5月22日，截止日为2026年5月21日[40] 理财产品情况 - 共赢智信汇率保本浮动收益型产品购买金额2000元，年化收益率2.20%，预计归还日2025/1/24[44] - 江苏银行镇江科技支行2025年第68期185天W款对公人民币结构性存款金额7000万，收益1.28%-2.13%，对应收益111.69万元于2026年1月1日收到[46] 项目变更情况 - 2019年首次公开发行股票两个募投项目变更实施主体或实施地点，未改变募集资金用途和实质内容[55][56][57] - “碳基导电材料复合产品生产项目”预计完工时间由2025年12月延长至2027年12月[67] 项目效益情况 - 2019年首次公开发行股票项目合计实现效益20602.32万元[75] - 2022年公开发行可转换公司债券碳基导电材料复合建设项目实现效益12079.97万元[78]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕10708 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏 ...