业绩总结 - 2025年度子公司期初往来资金余额5032.81万元[18] - 2025年度子公司往来累计发生金额28899.49万元[18] - 2025年度子公司偿还累计发生金额23730.95万元[18] - 2025年度子公司期末往来资金余额10201.35万元[18] 子公司情况 - 镇江新纳期初往来资金余额11001.95万元[15][17] - 常州天奈期末往来资金余额7975.73万元[15][17] - 天奈（眉山）期初和累计发生金额均为2000万元[15][17] - 四川天奈锦城期末往来资金余额116.12万元[15][18] 股权情况 - 常州硅源新能实际控制人郑涛持股14.6337%（期后变更为实际控制）[15][18]

关联交易 - 公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度700万元[5] - 接受关联人委托加工预计金额增至1500万元，占同类业务比例100%[6] - 向关联人出售商品2026年度预计金额增至200万元，占同类业务比例100%[6] - 2026年1 - 3月接受关联人委托加工实际发生239.65万元，上年84万元，占同期同类业务比例100%[6] 常州硅源情况 - 常州硅源注册资本2010.584万元，2025年底总资产48401.07万元、负债13693.59万元、净资产34707.47万元、营收1284.55万元、净利润 - 7106.71万元[7] - 郑涛持有26.9076%股权，出资额541万元[8] - 常州硅源投资合伙企业持有14.9210%股权，出资额300万元[8] - 常州市共成新元投资合伙企业持有9.9474%股权，出资额200万元[8] - 常州悦泓霖创业投资合伙企业持有7.1774%股权，出资额144.3077万元[8] - 常州清硅创业投资合伙企业持有5.8839%股权，出资额118.3万元[8]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额92743.25万元，净额82900.07万元，2025年使用1634.72万元，年末余额为0[11][14][15] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额83000.00万元，净额81502.50万元，2025年使用4015.36万元，期末余额13219.44万元[12][13][16] - 2025年向特定对象发行股票募集资金总额80000.00万元，净额78711.63万元，2025年使用31890.73万元，期末余额4228.80万元[14][17] 发行费用及收益 - 2019年首次公开发行股票支付发行费用9843.18万元[14] - 2022年公开发行可转换公司债券支付发行费用1497.50万元[16] - 2025年向特定对象发行股票支付发行费用1288.37万元[17] - 2019年首次公开发行股票募集资金利息收入及理财收益6381.85万元[15] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金利息收入及理财收益5629.88万元[16] - 2025年向特定对象发行股票募集资金利息收入及理财收益408.21万元[17] 项目投资及效益 - 2025年向特定对象发行股票的锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）总投资额79356.48万元，自筹资金预先投入3901.95万元并于2025年5月29日完成置换[33] - 年产300吨纳米碳材与2000吨导电母粒、8000吨导电浆料项目本年度实现效益12450.59万元[61][69] - 碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目本年度实现效益8151.73万元[61] 项目进度及变更 - 2019年“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”实施主体和地点变更[43] - 2020 - 2025年多个募投项目预计完工时间延长[49][51][54] - 2023年部分项目拟投入募集资金调整[52] 资金管理 - 2019 - 2025年各次募集资金均有现金管理计划[34][35][37] - 2022年公开发行可转换公司债券购买多种结构性存款[37] - 2019年首次公开发行股票节余募集资金用于年产300吨纳米碳材等项目补流[42]

财务审计 - 审计公司对天奈科技2025年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 天奈科技于2025年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

江苏天奈科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,切实维护了公司和股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人现将2025年履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨永宏,男,中国国籍,1966年10月出牛,理论物理专业,博士研究生, 东南大学物理学院教授、博士生导师。2004年入选教育部首批"新世纪优秀人才 支持计划",2006年入选江苏省"六大人才高峰资助计划",2007年入选江苏省"333 高层次人才培养工程"首批中青年科学技术带头人。1993年8月至今,于东南大 学物理学院任教。2002年12月至2 ...

江苏天奈科技股份有限公司 章程 二零二六年四月 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………… | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第一节 股东的一般规定 ……………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 ………………………………………………………………………………………… ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事 效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 江苏天奈科技股份有限公司 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项、第四十八条规定 的财务资助事项、第四十九条规定的交易事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准公司与关联方发生的交易（提供担保除外）超过人民币 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作》等法律法规及《江苏天奈科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定, 在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,切实维护了公司和股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。 本人现将2025年履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于成永,男,中国国籍,汉族,1971年8月出生,无境外永久居留权, 博士研究生学历,教授,中国注册会计师(非执业)。1995年8月至2000年3月, 任淮阴工业专科学校交通分部教师,2000年3月至2008年6月,任淮阴工学院教师, 2008年6月至今,任南京财经大学教师,现任南京财经大学会计学院教授。2023 年5月31日至今,担任天奈科技独立 ...

江苏天奈科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 29 日 江苏天奈科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏天奈科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何灏、杨永宏、于成永的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何灏、杨永宏、于成永及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

本人何灏,男,中国国籍,汉族,1968年12月出生,无永久境外居留权,毕 业于华东政法学院国际经济法专业。1991年7月至1996年6月就职于中国银行泗阳 县支行,任电脑会计;1996年6月至1999年12月就职于江苏当代律师事务所，任 律师;1999年12月至2019年5月就职于江苏中盟律师事务所,任律师;2019年5 月至今就职于上海段和段(南京)律师事务所,任合伙人、负责人。2023年12 月15日就职于天奈科技，担任独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存在妨碍进行独立客观 判断的情形,亦不存在影响独立董事独立性的情况。 江苏天奈科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天奈科技") 的独立董事,根据《公司法》《正券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事 ...