回购方案 - 2025年1月11日控股股东郑涛提议回购[4] - 预计回购金额5000 - 10000万元[4] - 回购用于员工持股或股权激励[4] 进展情况 - 截至2025年5月31日未开始实施回购[7] - 累计已回购股数0万股，金额0万元[4] 方案细节 - 2025年1月10日董事会审议通过议案[5] - 回购价格不超63.47元/股[5] - 回购期限为审议通过日起12个月内[5]

| 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏天奈科技股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | 年 | 5 月 | 28 日 | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 | | | | | 113 号公司会议室 | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 2024年年度股东大会于2025年5月28日9:00举行[6] - 出席股东大会股东及授权代理人128名，所持表决权股份75,430,839股，占比20.6662%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意75,145,802股，占比99.6221%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意75,150,431股，占比99.6283%[14] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意75,147,131股，占比99.6239%[20] - 《关于变更注册资本等议案》同意75,113,301股，占比99.5790%[26] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意73,826,730股，占比97.8734%[34] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》同意73,794,369股，占比97.8305%[35]

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-045 江苏天奈科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,430,839 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,430,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.6662 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.6662 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及 （一） 股东 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，维持该评级 [6] 报告的核心观点 - 2024年全年营收14.5亿元同比增3.1%，归母净利润2.5亿元同比降15.8%，扣非净利润2.4亿元同比增13.6%；2024Q4营收4.1亿元同比增17.9%，归母净利润0.7亿元同比降50.2%，扣非净利润0.6亿元同比降8.9%；2025Q1营收3.3亿元同比增9.0%，归母净利润0.6亿元同比增8.1%，扣非净利润0.5亿元同比增0.1% [2][4] - 2024年碳纳米管粉体销量78吨同比降20.79%，导电浆料8.5万吨同比增55.97%，国内市场份额占比53.2%；全年毛利率35.18%同比提升1.58pct，四项费用率15.75%同比提升0.74pct [9] - 2025Q1出货同比增28%左右，排产景气预计全年出货同比稳增；毛利率33.19%同比降1.26pct，单季度四项费用率15.39%同比降0.41pct；随单壁碳管和新产品放量单吨盈利预计改善 [9] - 看好公司作为全球碳纳米管导电剂龙头跟随锂电行业持续快速增长，预计2025年归母净利润约4.3亿元对应估值约37倍 [9] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 利润表：2024 - 2027E营业总收入分别为1448、2172、2934、3668百万元；归母净利润分别为250、432、584、814百万元 [13] - 资产负债表：2024 - 2027E资产总计分别为5139、6672、7681、8776百万元；负债合计分别为2175、2484、2908、3190百万元 [13] - 现金流量表：2024 - 2027E经营活动现金流净额分别为276、530、644、841百万元；投资活动现金流净额分别为 - 1181、 - 199、 - 131、 - 131百万元；筹资活动现金流净额分别为37、797、 - 2、 - 3百万元 [13] - 基本指标：2024 - 2027E每股收益分别为0.73、1.18、1.59、2.22元；市盈率分别为53.16、37.30、27.61、19.82 [13]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式 先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）等额置换的具体操作流程 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，根据《上市 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天奈 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发 行费用 12,883,655.03 元后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已 全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （天健验〔2025〕96 号）。 公司对募集资金采用专户存储制度，上述募 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天奈科 技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签 署保荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2025 年 4 月 23 至 25 日、4 月 28 日至 30 日、5 月 7 日至 8 日对公司 进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性 ...