| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司前十名股东持股情况 | 7 | 江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立 达新材料产业创业投资中心（有限合伙） | 4,737,584 | 1.37 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 王铁 | 4,100,340 | 1.19 | | 9 | 镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙） | 3,959,971 | 1.15 | | 10 | 江苏今创投资经营有限公司 | 3,506,446 | 1.02 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关 材料已于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免 本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 经与会董事表决，审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）。 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-004 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ● 回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划和/ 或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予 以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减 少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作 出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 63.47 元/股（含），该 价格 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生 2、提议时间：2025 年 1 月 9 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 江苏天奈科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 9 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑涛先生《关于提议江苏 天奈科技股份有限公司回购公司股份的函》，郑涛先生提议公司以自有资金和/ 或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励 机制 ...

发行股票决议 - 2022年12月27日董监事会通过向特定对象发行A股议案，2023年1月12日股东大会通过，有效期12个月[1] - 2023年11月29日董监事会、12月15日股东大会通过延长有效期至2025年1月12日[2] - 2024年9月3日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[3] - 2024年12月13日董监事会通过延长有效期至2025年9月2日，2025年1月8日股东大会通过[4] 保荐意见 - 保荐机构认为董监事会和股东大会召开合规，决议合法有效[5] - 截至核查意见出具日，公司未发生影响发行重大变化[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5] - 保荐机构对延长有效期事项无异议[7]

股东大会信息 - 公司2024年12月14日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2025年1月8日9:00举行[6] - 185名股东及授权代理人出席，所持表决权股份107,055,629股，占比31.1823%[8] 议案表决情况 - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意占比99.3421%[11] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》同意占比99.3543%[13] - 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》同意占比99.5928%[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比98.4514%[14]

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-002 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 185 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,055,629 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,055,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.1823 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.1823 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长 本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）及延长股东大会授权 董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜有效期（以下简称"授权有效期"） 的事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 2 法律意见书 （二）本所律师依据我国现行有效的或者发行人的行为、有关事实发生或存 在时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等规定的 理解而发表法律意见。 （三）本法律意见书仅就与本次发行有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律 ...

| | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 本季度转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈 科技"）向不特定对象发行可转换公司债券"天奈转债"自 2022 年 8 月 9 日开始转股，自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，"天奈转债" 共有人民币 2,0 ...

行业与公司 - 行业涉及**碳纳米管**、**硅脊腹肌**、**电池材料**（如硅碳、单臂碳纳米管等）以及**固态电池**技术 - 公司主要涉及**天才科技**，全球仅有两家公司能够工业化大量生产单臂碳纳米管，其中一家为俄罗斯的OXSELL，另一家为国内的天才科技[1][2] 核心观点与论据 1. **单臂碳纳米管需求旺盛** - 硅脊腹肌的应用推动了对单臂碳纳米管的需求，目前没有其他导电材料可以替代[1] - 单臂碳纳米管的价格预计将从当前的65万/吨降至25万-35万/吨，未来三年内可能降至20万/吨以下[1][2] 2. **电池材料市场动态** - 快充快放电池需求增加，硅碳材料将被广泛应用，推动单臂碳纳米管价格上涨[2] - 单臂碳纳米管的成本预计会下降，未来三年内可能降至20万/吨以下[2] 3. **固态电池技术** - 固态电池的隔膜材料仍依赖聚合物和氧化物，碳纳米管在电子导电网络中起关键作用[9][10] - 固态电池的离子导电效率较低，需要更多的导电材料（如碳纳米管）来弥补[11][12] 4. **市场供需与价格趋势** - 单臂碳纳米管的供给端全球仅有两家公司能够工业化生产，需求端随着电池技术的进步而增加[1][2] - 俄罗斯OXSELL计划明年涨价20%，原因是需求增加但供给不足[3][4] 5. **公司产能与市场布局** - 天才科技计划建设50吨和150吨的产能，以满足明年市场需求[7][8] - 公司预计明年40%的利润将来自单壁管相关产品，主要销售浆料[13][14] 6. **客户与市场策略** - 公司与头部客户（如3Z）签订保供协议，但签单数量有限[5][6] - 海外客户对产品质量要求严格，价格相对较高，预计大后年放量会加快[13][14] 7. **成本与价格分析** - 单臂碳纳米管的生产成本较高，当前市场价格为1.8万-2万/公斤，未来可能降至1万/公斤以下[3][4] - 公司预计未来三年内单臂碳纳米管的成本将大幅下降，推动市场普及[2][4] 其他重要内容 1. **技术细节与配方** - 单臂碳纳米管在电池配方中的添加比例通常为5%-10%，可以替代三代材料[5][6] - 不同客户对配方要求不同，部分客户偏好纯单臂碳纳米管，部分客户则自行调整配方[6] 2. **市场推广与成本控制** - 公司认为降价是市场推广的关键，未来三年内单臂碳纳米管的成本将大幅下降[2][4] - 俄罗斯OXSELL的涨价策略可能会影响市场推广，但需求增加后价格可能会回落[3][4] 3. **海外市场与客户** - 海外客户对产品质量要求严格，价格相对较高，预计大后年放量会加快[13][14] - 公司与特斯拉等海外客户有合作，部分产品通过中国工厂供应[14][15] 4. **产能与投资计划** - 公司计划建设50吨和150吨的产能，预计明年市场需求将大幅增加[7][8] - 公司通过银行贷款和可转债融资，支持产能扩张[15][16] 5. **未来展望** - 公司预计明年40%的利润将来自单壁管相关产品，主要销售浆料[13][14] - 未来三年内单臂碳纳米管的成本将大幅下降，推动市场普及[2][4]