北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\hbar{\bf J}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 致：北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京英诺特生物技术股份有 限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）独立董事孙健先生委托，就独立董事孙健 先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京英诺特生物技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京英诺特生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年 9 月 14 日 注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 注 2：以上激励对象中，公司董事、总经理张秀杰女士为公司实际控制人之一，除此之外本 计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工以及其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益 失效。 注 4：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票分配情 ...

就公司拟向 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象首次授予限制性股票相关事宜，我们认为： 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的首次授予日为 2023 年 9 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及本次激励计划中关于授予 日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和《公司章程》 中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合本次激励计划中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予 激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司和首次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次激励计划首次授予条件已成就。 北京英诺特生物技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\rightharpoonup}{\rightharpoonup}\Psi{\bf L}{\cal F}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见书 致：北京英诺特生物技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京英诺特生物技术股份有 限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-037 北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事张秀杰、叶逢光、陈 廷友、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年 限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 14 日 为首次授予日，并同意以 13.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 65 名激励对 象授予 150.00 万股限制性股票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-035 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,683,510 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,683,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8297 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8297 | （四） 表决方 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-039 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第一 届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，并同意以 13.60 元/股的授予价格向符合授予条件的 65 名激励对象授予 150.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松 岭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的禁止实施本 ...

公司简称：英诺特 证券代码：688253 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的首次授予日 | 10 | | 八、 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、 独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-\sqrt[4]{x}$$ | 英诺特、本公司、公 | 指 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 年限制性股票激励计划 ...