会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[22] 资金管理 - 同意以不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年9月1日[9] - 同意以不超过17.0亿元闲置自有资金进行现金管理，期限至2025年9月1日[12] 股票调整与授予 - 调整2023年限制性股票授予价格至13.20元/股[15] - 同意向20名激励对象授予30.00万股预留限制性股票，价格13.20元/股[19]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-043 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 ...

会议安排 - 2024年8月2日召开第二届董事会第五次会议，审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年8月3日发布召开2024年第一次临时股东大会的通知[6] 股东大会信息 - 现场会议于2024年8月20日14:45在北京市丰台区召开[8] - 网络投票时间为2024年8月20日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份67,647,516股，占比49.7186%[10] - 参加网络投票股东35名[11] 议案表决 - 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意76,416,789股，占比99.9953%[16] - 中小投资者表决，同意8,769,273股，占比99.9590%[16]

股东大会信息 - 2024年8月20日召开股东大会[2] - 40人出席，所持表决权占比56.1663%[2] - 董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决情况 - 补选独立董事议案普通股同意率99.9953%[5] - 5%以下股东同意率99.9590%[5] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所[7] - 公告2024年8月21日发布[9]

公司基本信息 - 证券代码 688253，证券简称英诺特，全名为北京英诺特生物技术股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 8 月 14 日至 15 日，地点为公司会议室和线上会议 [2] - 参与单位包括建信基金、华夏基金等多家机构，上市公司接待人员为董事总经理张秀杰和董事会秘书陈富康 [2] 业务相关 产品应对疫情影响 - 公司有 20 多款呼吸道病原体检测产品，可诊断或鉴别诊断腺病毒、合胞病毒、新冠病毒等病原体 [2] C 端产品布局 - C 端市场是公司一大战略方向，会在自测产品研发和 C 端营销方面做战略投入 [2] 海外布局 - 公司在东南亚、欧洲和北美均有产品做临床试验或注册，部分区域有销售收入 [2] 资金用途 研发与市场投入 - 重视研发，每年投入研发费用推新品；加大国内医疗市场、海外市场以及 C 端市场的开发费用投入 [2] 外延式发展 - 尝试外延式发展，包括对外合作、投资和并购 [3] 市值维护与股东回报 - 2023 年度加大分红比例，未来一年将回购 5000 万到 1 亿公司股票 [3]

基本信息 - 证券代码：688253，证券简称：英诺特 [1] - 公司名称：北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研，路演活动，现场参观，其他（券商策略会） [2] - 参与单位及人员：鹏扬基金、华夏基金、国投证券、东方红、百年保险、华商基金、新华基金等 [2] - 活动时间：2024年8月9日 [2] 活动内容 - 交流问题与前期已披露内容雷同，本次不再重复披露 [2] - 活动不涉及应当披露的重大信息 [2]

公司信息 - 证券代码为 688253，证券简称为英诺特 [1] - 公司全称为北京英诺特生物技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位及人员包括梁东旭、朱明新、王鑫园、谭国超、马帅、龚涵清、张蕊等 [2] - 活动时间为 2024 年 8 月 1 日至 2 日 [2] - 活动地点为网络会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈富康 [2] 活动内容说明 - 交流问题与前期已披露内容雷同，不再重复披露 [2] - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2] 其他信息 - 附件清单无 [2] - 记录日期为 2024 年 8 月 6 日 [2]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目增加实施主体等议案》全票通过[3] - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》全票通过，待股东大会审议[6][8] - 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》全票通过[9] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》全票通过[13] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年8月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月29日送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过增加募投项目实施主体及增资或借款议案[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权和反对[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日，编号2024 - 028[5][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢幼华为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] - 被提名人不满足多项禁止任职条件，已通过资格审查[4][5][6]