证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-046 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关 于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质 量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共 享，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主营业务、提升核心竞争力 公司是一家主要从事红外热成像产品和系统的研发、生产和销售，并为客户 提供解决方案的高新技术企业。公司以红外热成像技术为基础，以图像处理为核 心，逐步向固态微光、短波、紫外、可见光等方向拓展。从功耗、重量、体积、 图像质量、灵敏度、作用距离与范围等多个方面形成符合客户需求的产品整体方 案，通过样 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月8日14点召开[3] - 会议地点为北京市顺义区天柱西路12号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年7月8日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月3日[12] - 会议登记时间为7月4日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 登记及联系方式 - 登记地点为北京市顺义区天柱西路12号公司证券法务部[15] - 联系电话为010 - 80474952，传真为010 - 64477601，邮箱为fujirui@fjroe.com[18] - 邮政编码为101318[18] 审议议案 - 审议议案《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》6月22日披露[6]

2024 年 6 月 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 6 | 1 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知： 一、董事会以维护全体股 ...

人事变动 - 李宜斌因个人身体原因辞去非独立董事等职务，任顾问[2][4] - 王猛、冯涛因工作调整辞去总经理、副总经理职务，任副总工程师[4] - 提名郭成志为第二届董事会非独立董事候选人[5] - 聘任黄富元为总经理，张小丽为董事会秘书，刘欣为证券事务代表[7][8][10] 持股情况 - 李宜斌直接和间接持股3,932,561股[2][4] - 王猛间接持股416,619股，冯涛间接持股468,309股[4] - 黄富元直接和间接持有公司股份9,297,518股[14] - 郭成志间接持股1,079,988股，张小丽间接持股310,140股，刘欣间接持股10,338股[16][17] 其他信息 - 2024年6月21日召开第二届董事会第九次会议[2] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、邮箱及办公地址[11] - 公告发布时间为2024年6月22日[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日14点召开[3] - 会议地点为北京顺义区空港工业园B区公司会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月27日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案与登记 - 审议《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[6] - 股权登记日为2024年6月20日[12] - 登记时间为6月21日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司证券法务部[16] 其他 - 会议联系人是李宜斌、张小丽，电话010 - 80474952[19] - 公司邮政编码为101318[19]

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-040 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册地址情况 原注册地址：北京市顺义区空港融慧园 25 号楼 1 至 5 层 25-4 拟变更地址：北京市顺义区空港工业区 A 区（标厂） 鉴于公司的注册地址发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改， 具体如下： | 条款 | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1900.00万股，发行价22.56元/股，募资42864.00万元，净额36983.84万元[1] 项目资金 - 光电研发等项目调整后募资投入25652.97万元[4] - 工业检测项目调整后募资投入7222.23万元[4] - 补充流动资金项目调整后募资投入4108.65万元[4] - 非制冷红外探测器项目变更后募资投入7000.00万元[4] 项目地点变更 - 非制冷红外探测器项目北京实施地点从顺义B区变更为A区[3] - 非制冷红外探测器项目非北京实施地点减少广、武、渝，增加西安[3] 项目决策 - 2024年6月11日董事会和监事会通过部分募投项目变更议案[7] - 变更仅涉及地点，不影响内容和资金用途[6] - 保荐机构对部分募投项目变更无异议[8]

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 为全资子公司申请银行授信提供反担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为北京 富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对富吉瑞为全资子公司申请银行授信提供反担保的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、本次反担保情况概述 华英证券有限责任公司 （二）通过中国执行信息公开网查询，热感科技不是失信被执行人，为公 司的全资子公司，公司持有其 100%股权。 公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称"热感科技"）因经营发 展需求，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请 510 万元人民币授 信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期 限为 1 年，用于补充公司生产经营的流动资金。中关村担保为上述授信提供保 证担保，公司拟向中关村担保提供反担保。具体担保金额、担保 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-041 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于注销重庆分公司的公告 企业名称：北京富吉瑞光电科技股份有限公司重庆分公司 统一社会信用代码：91500108MA5YQDTH83 企业类型：分公司 注册地址：重庆市经开区丹龙路 7 号 C 栋二层 负责人：李宜斌 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划， 为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销北京富吉瑞光电科技股份 有限公司重庆分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具 体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 注销重庆分公司的议案》，公司董事会同意注销重庆分公司，并授权公司经营管 理层办理本次分公司注销相关事宜。 本次公司注销分公司事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。 三、注销分公司的原因及对 ...

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-038 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司 于 2024 年 6 月 7 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由 监事会主席陈德智先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 3 票，反 ...