人员变动 - 2025年4月28日非独立董事季云松因工作调整辞职，仍为核心技术人员并任副总工程师[1] - 2025年4月29日公司审议通过补选非独立董事议案，提名陆磊为候选人[1][7] 股份情况 - 季云松直接持有公司股份3162928股，陆磊未持有公司股份[2][9] 股份限制 - 公司股票上市36个月内相关人员股份锁定，锁定期满后2年减持价不低于发行价[4][5] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 现场会议于2025年5月16日14点在公司会议室召开[6] 股东与提案 - 股东黄富元单独直接持有公司5.95%股份[3] - 黄富元于2025年4月28日提出补选非独立董事临时提案[3][5] 议案披露与投票 - 议案1至10于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[10] - 议案11于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[11] - 网络投票时间为2025年5月16日，对中小投资者单独计票议案为6、7、9、11[7][11]

核心业绩表现 - 2024年营业收入3.02亿元，同比增长44.40%，归属于上市公司股东的净利润1163.90万元，实现扭亏为盈 [1] - 经营活动现金流量净额2923.99万元，同比增长8.52%，总资产7.36亿元，同比上升9.95% [2] - 机芯产品毛利率提升24.72个百分点至35.99%，热像仪毛利率提升8.76个百分点至40.18% [2] - 2025年一季度营收同比下滑40.51%，主要受军品项目交付节奏影响，亏损源于研发前置投入 [3] 研发与技术布局 - 2024年研发投入5060.86万元，占营收比重16.74%，显著高于行业平均水平 [4] - 实现"非制冷探测器→机芯→热像仪→光电系统"全产业链自主可控布局，自研探测器成本比外购低18%-25% [4] - 新增授权专利6项（发明专利3项）、软件著作权3项，累计有效专利84项、软件著作权48项 [5] - 推出量子加密摄像机、激光测照、激光测距等新产品，向多光谱综合解决方案提供商转型 [5] 行业与市场机遇 - 2024年全球民用红外热成像市场规模78.66亿美元，预计2025年达85.33亿美元，我国特种装备类红外市场规模超300亿元 [6] - 红外热成像技术在工业检测、消防救援、智能驾驶等领域加速渗透，公司启动全球化布局 [6] - "红外+激光+微光"多光谱融合方案成为主流，公司开发多传感器融合系统，适用于边境监控等复杂场景 [7] 管理与运营优化 - 建立严格客户信用管理体系，存货管理和应收账款回款持续优化，经营现金流持续为正 [2] - 2024年管理费用下降19.87%，销售费用下降5.40，红外热成像业务毛利率提升16.17个百分点至42.82% [9] - 加强供应链合作与议价能力，推进项目精细化管理，优化组织架构和内部控制制度 [9]

股东大会时间 - 2025年5月16日14点召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月16日为网络投票起止时间[3] 会议地点 - 现场会议在北京市顺义区天柱西路12号院公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [12] 登记与披露 - 登记地点为北京市顺义区天柱西路12号院公司证券法务部[12] - 议案2025年4月26日已在上海证券交易所网站披露[5]

业绩总结 - 2024年度净利润为11,639,025.57元[13] - 截至2024年底未分配利润为 - 66,013,941.54元[13] - 实收股本76,000,000.00元，未弥补亏损超实收股本1/3[13] 会议表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][11] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》回避3票[10]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为1163.90万元[11] - 2024年度母公司实现净利润为 - 1709.74万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为 - 8186.14万元[11] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为11,639,025.57元[26] - 截至2024年12月31日，合并口径未分配利润为 -66,013,941.54元[26] 公司决策 - 2024年度拟不进行现金分红及其他形式分配[11] - 将节余募集资金中5000万元用于永久补充流动资金[28] - 作废已授予但不符归属条件的限制性股票87.50万股[30] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[32] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案全票通过[3][5][6][7][8][19][21][22][23][25] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[14] 其他事项 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[25] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[23]

业绩总结 - 2024年净利润1163.90万元，母公司净利润 - 1709.74万元[3] - 2024年营收30227.19万元，同比上升44.40%[7] - 2024年末母公司未分配利润 - 8186.14万元[3] 财务状况 - 2024年末流动资产61300.52万元，流动比率2.94次，资产负债率31.65%[8] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红等分配[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][12][13] 未来展望 - 推进产业链整合，加强经营和财务管理提升盈利能力[11] 公司业务 - 从事红外热成像产品研发、生产和销售[6]

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-023 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会 议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，现将相关 事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]230Z0589 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"富吉瑞")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.cov.cn）"进行了 " 容诚审字|2025|230Z0589 号 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是富吉 瑞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 31 日出具的《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2820 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,900.00 万股，发行价格为 22.56 元/股，募集资金总额为人民币 42,864.00 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 36,983.84 万元，容城会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。募集资 金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金专户存储监管协议。 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐机构"） 作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"富吉瑞"或"公司"） ...