独立董事候选人声明与承诺 本人刘建国,已充分了解并同意由提名人上海丛麟环保科技股份有限公司 (以下简称"丛麟科技")董事会提名为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任丛麟 科技独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司有关规章的 要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) ; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用): 上海人麟环保科技股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《上 海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

上海丛麟环保科技股份有限 独立董事提名人声明与承 提名人上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称" Ñ麟科技")董事会现 提名刘建国为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任丛麟科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与从麟科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海丛麟环保科技股份有限公司的公司行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海 丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会 应当在两个月内召开。 第六条 公司召开年度股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-023 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 上海丛麟环保科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘红照先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经与会监事审议，同意提名杨丽 ...

上海从麟环保科技股份有限公司董事会提名委员 关于换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人 审查意见 综上,我们同意李若山先生、何品晶先生、刘建国先生为公司第二届董事会 独立董事候选人,并将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。 (以下无正文) 上海从麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期已 经届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年8月修订)》 以及《公司章程》等有关规定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独 立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,且均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候 选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李若山先生、何品晶先生、刘 建国先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易 所 ...

上海从麟环保科技股份有限公 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海从麟环保科技股份有限公司(以下简称"从麟 科技"）事事会现 提名李若山为丛麟科技第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任丛麟科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与丛麟科技之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-024 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和制 定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海丛麟环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2023-025 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 80 号 3 楼多功能厅 2 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月修订 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一 ...