证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-016 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-014 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 4 月 10 日起至 2024 年 5 月 10 日止，上海丛麟环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每 股净资产，达到《上海丛麟环保科技股份有限公司关于公司上市后稳定公司股价的 预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。公司为维护公司价值及股东权益、稳 定股价，依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及预案的承诺，公司拟实施 股份回购。主要内容如下： 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）。 回购股份资金来源：公司自有资金。 回购股份用途：用于稳定股价，注销并减少注册资本。 回购股份价格：不超过公司最近一期经审计的每股净资产，即 2023 年度每股 净资产 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-013 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店 二楼戛纳厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,152,760 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,152,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.0687 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.0687 | | ...

2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海丛麟环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 8 | | | 议案三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 9 | | | 议案四、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | 10 | | | 议案五、关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 11 | | | 议案六、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 12 | | | 议案七、于 2024 年度申请银 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘永泽、先卫国 （三）现场检查人员 刘永泽、冯鹰林 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本 ...

根据《股价稳定预案》，公司将在股票价格触发启动股价稳定措施条件之日 （2024 年 5 月 10 日）起的 10 日内制订稳定股价措施的具体方案，在履行完毕 相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，并按照上市公司信息 披露要求及时予以公告。 特此公告。 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求，制定了《关于公司上市后稳定 公司股价的预案》（以下简称"《股价稳定预案》"），该预案已经公司 2020 年年度 股东大会会议审议通过。《股价稳定预案》的具体内容详见公司披露于上海证券 交易所网站的《上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》。 根据《股价稳定预案》，"公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 20 个 交易日公司 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 30 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 25 日，第一届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5--8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一监管买台（hmm//grif 目 TA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 ...