证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-006 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括 但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用总金额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 在该额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次 会议以及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司经营资金需求的前提下，使用总金额不超过人民币 12 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，用于购买合法金融机构发行的安全性高，流动性 好的理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起 1 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现 金分红总额不变，相应调整每股现金分红比例。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-004 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）；不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，本预案符合《上海丛麟环保科技股份有 限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致 同意本 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年度申请银行授信及对外担保预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海丛麟 环保科技股份有限公司（以下简称"丛麟科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丛麟科技 2024 年度申请银行授信及对外担保 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请 2024 年度银行授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为保证公司经营和业务发展的需求，公司及子公司拟在 2024 年度向银行等 金融机构新增申请总额不超过 25,000 万元人民币的授信额度，授信种类包括各 类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面 合同为准。 公司拟为控股子公司在上述授信总额度内的融资提供不超过 25,000 万元的 担保，其中拟为上海天汉提供 3,000 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-009 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区万源路 599 号上海万源诺富特酒店二楼戛纳厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

www.zhcpa.cn H 目 录 上海丛麟环保科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海丛麟环保科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-9 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[202 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-005 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘 任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2、人员信息 上年度末（2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-010 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司考虑了合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对应收票据、应 收账款、其他应收账款进行了分析和评估并相应计提信用减值损失。经评估，2023 年度计提信用减值损失金额共计 1,696.73 万元。 单位：万元 项目 2023 年度计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 1,309.38 其他应收账款坏账损失 383.50 应收票据坏账损失 3.85 资产减值损失 合同资产减值损失 483.62 商誉减值损失 2,025.11 合计： 4,205.46 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，2023 年末公司对合同资 产及因企业合并形成的商誉实施减值，并聘请资产评估机构分别对其项目资产组 （含商誉）在评估基准日所表现的可收回金额进行评估。经评估，2023 年年度计 提资产减值损失金额共计 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》等规定，作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、 公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就 2023 年度董事会审计委员会履 职情况向公司董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事李若山先生、独立董事 何品晶先生、非独立董事宋乐平先生组成，其中主任委员由会计专业人士李若山 先生担任； 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月完成了董事会的换届选举工 作，于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-003 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海丛 麟环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"丛麟科技"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛 麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1072 号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,9 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及独立董事向董事会提交的独立性自查 报告，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李若山、何品晶、刘建国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 上海丛麟环保科技股份有限公司 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：独立董事李若山、何品晶、刘建国的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...