根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员 会议事规则》的有关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，切实履行了各项职责，监督外部 审计工作，指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下： 公司第四届董事会审计委员会共有三名委员，为徐峥、蔡磊、韦佳，主任委 员由具有专业会计资格的独立董事徐峥担任。 报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席会议并发表审议 意见。具体如下： | 审计委员会会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员 会2025年第一次会议 | 2025年3月12日 | 听取： 1、《公司内审部门2024年度工作总结及 | | | | 2025年度工作计划》 | | | | 审议通过： | | | | 1、《关于<2024年年度报告>及摘要的议案 》 | | | | 2、《关于<20 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 南京高华科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况 的鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 ...

南京高华科技股份有限公司 2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业； 建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元， 计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 对会计师事务所履职情况的评估报告 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司2025年度财务报告审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中兴华在 2025年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴华的证券从业资质合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-008 南京高华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的保本型产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等） 投资金额：不超过人民币 4 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理已经南京高华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议审 议通过。 特别风险提示：公司本次现金管理拟选择投资安全性高、流动性好、风 险较低的保本型产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐峥女士、黄庆安先生、蔡磊先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 √有效 □无效 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-010 南京高华科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司 实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因担任董事职务在公司额外 领取薪酬或津贴，按实 ...

南京高华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-007 南京高华科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股，每股发行价格38.22 元，新股发行募集资金总额为126,890.40万元，扣除发行费用10,337.80万元（不 含税）后，实际募集资金净额为116,552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4 月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，南京高华 科 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-011 南京高华科技股份有限公司 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 15,900万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动 资金不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交公司股东会审议。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高华科技"）于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审计委员会 2026 年 第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用人民币 15,900 万元的超募资金永久补充流动资金。保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确无异 ...