证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-025 关于公司非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事黄标先生 递交的书面辞职报告。 为进一步优化公司法人治理结构，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事 会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于修订 <公司章程> 及相关制度并办理工商变 更登记的议案》和《关于取消监事会的议案》。 南京高华科技股份有限公司 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的相关规定，黄标先生的离任不会导致公司董事会成 员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常 的经营发展。 截至本公告披露日，黄标先生直接持有公司股份 21,770 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-025 南京高华科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 | 姓名 黄标 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任 职务 董事 | | | | | | | | | | | | 离任时间 2025 月 25 | 6 | | | | | | | | | | 年 | 日 | | | 5 | | | | | | | | | 原定任期 到期日 2027 月 | 23 | | | | | | | | | | | 年 | 日 | | | | | | | | | | | | 离任 原因 个人 原因 | | | | | | | | | | | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是 | | | | | | | | | | | | 具体 职务 总工 艺师 | | | | | | | | | | | | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 是 | 具体情况如下： （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-024 南京高华科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.2元 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件有关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。根据本次股东大会决议，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数2,103,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次利润分配不进行 资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应 调整每股分配比例。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高华科技"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对高华科技 2024 年度利润分配方案涉及差异化权益分派特殊除权除 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-024 南京高华科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.2元 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件有关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 是否 ...

公司上市与股本 - 公司于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3320万股[8] - 公司注册资本为18592万元，已发行股份数为18592万股[8][16] - 公司设立时发行股份4000万股，发起人李维平、单磊、佘德群、黄标、陈新分别认购1260万、940万、800万、800万、200万股[16] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事、高管提起诉讼[31] 公司决策审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上或成交金额占公司市值50%以上应提交股东会审议[42] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[85] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[85] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[80] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[98] - 公司设总经理一名，董事会秘书一名，副总经理若干名，财务总监一名[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年年均可分配利润的30%[112] 公司重大事项 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出预计达最近一期经审计净资产30%且超3000万元或总资产20%或研发投入达净资产10%或经营现金流净额为负，属重大投资计划或支出[112] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[126] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门申报并备案[141]

会议信息 - 2025年5月23日在南京召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人58人，表决权占比61.9607%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意比例超99%[5][7][8] - 使用超募资金永久补充流动资金同意比例93.9816%[10] 投票情况 - 普通股同意比例99.7186%，反对0.2690%，弃权0.0124%[11] 其他 - 见证律所北京德恒，律师为王勇、黄丰[11] - 公告由公司董事会2025年5月24日发布[14]

会议安排 - 2025年4月17日公司审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月19日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2025年4月28日公司收到股东李维平提出的临时提案[5] - 2025年4月30日公司刊登增加临时提案的公告[5] 参会情况 - 现场6人代表108,570,200股，占比59.06%[8] - 网络52人代表5,323,708股，占比2.8962%[8] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》113,613,790股同意，占比99.7540%[11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》113,587,495股同意，占比99.7309%[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》113,585,595股同意，占比99.7292%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案》113,612,690股同意，占比99.7530%[17] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》113,613,790股同意，占比99.7540%，280,118股反对，占比0.2460%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》113,587,495股同意，占比99.7309%，306,413股反对，占比0.2691%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》113,587,495股同意，占比99.7309%，306,413股反对，占比0.2691%[20] - 《南京高华科技股份有限公司章程》113,613,790股同意，占比99.7540%，280,118股反对，占比0.2460%[21] - 《股东会议事规则》113,613,790股同意，占比99.7540%，280,118股反对，占比0.2460%[22] - 《董事会议事规则》113,613,790股同意，占比99.7540%，280,118股反对，占比0.2460%[24] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》113,587,495股同意，占比99.7309%，306,413股反对，占比0.2691%[25] - 《关于取消监事会的议案》113,598,690股同意，占比99.7407%，281,218股反对，占比0.2469%，14,000股弃权，占比0.0124%[26] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》113,573,495股同意，占比99.7186%，306,413股反对，占比0.2690%，14,000股弃权，占比0.0124%[27] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[27,29]

项目进度 - 2024年8月27日将“高华生产检测中心建设项目”预定可使用日期调整为2025年12月31日[9] - 2025年4月17日将“高华研发能力建设项目”预定可使用日期延期至2026年6月30日[9] 制度执行 - 公司已建立股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关财务、审计等制度并执行[4] - 公司已建立信息披露制度并执行[5] - 公司已建立募集资金管理制度并执行，未发现违规使用情形[9] 合规情况 - 未发现控股股东等关联方违规占用上市公司资金情形[7] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[16] 检查安排 - 现场检查时间为2025年4月2日、4月24 - 25日、5月8日[1] 相关建议 - 建议公司完善治理结构，履行披露义务，合规使用募集资金[15]

业绩数据 - 2024年营业收入345,770,831.28元，同比增长1.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润55,649,408.55元，同比下降42.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,242,983.50元，同比下降47.41%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,739,240,199.33元，同比下降1.74%[24] - 2024年末总资产1,963,322,285.86元，同比增长1.43%[24] - 2024年基本每股收益0.30元/股，同比下降47.37%[24] - 报告期内，公司前五名客户销售额23,551.07万元，占年度销售总额68.11%[11] - 报告期内，公司以合同暂定价确认收入的金额为14,906.55万元，占当期营业收入的比例为43.11%[13] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1,992.61万元[15] - 截至报告期末，公司应收账款账面价值为36,789.81万元，占总资产的比例为18.74%[16] - 截至报告期末，公司存货账面价值为15,971.89万元，占总资产的比例为8.14%[18] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.88%，同比增加4.30个百分点[24] - 2024年费用化研发投入65,281,859.39元，同比增加31.25%[35] - 公司及子公司拥有56项发明专利、38项实用新型专利、7项外观设计专利及5项软件著作权[10] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有知识产权106项，其中发明专利56项[26] - 高可靠性敏感芯片等多个研发项目有进展，部分已结题[37][38] 风险因素 - 公司所处行业为技术密集型，技术创新和新产品研发失败或影响业绩[6] - 传感器产业壁垒高，研发人员流失或不足将削弱公司竞争力[8] - 公司多项核心技术有泄露风险，或影响业务发展和研发进程[9] - 公司知识产权若被侵犯，可能损害商业利益并影响正常经营[10] 其他事项 - 公司终端客户主要为央企集团下属单位、大型工业企业集团及商业航天伙伴[28] - 本持续督导期间，未发现公司核心竞争力发生重大不利变化[33] - 公司已建立并执行募集资金管理制度，使用履行必要决策和信息披露程序[43] - 生产检测中心建设项目基于审慎原则延期，已通过董事会和监事会审议[43] - 高华研发能力建设项目新增全资子公司为共同实施主体及实施地点，已通过审议[43] - 2025年4月17日公司审议通过部分募投项目延期议案，将高华研发能力建设项目预定可使用日期延至2026年6月30日[43] - 持续督导期间未发现违规使用募集资金情形[43] - 持续督导期间控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情况[45] - 持续督导期间保荐人未发现需发表意见的其他事项[46]