限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月14日通过第四届董事会第七次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，拟向75名激励对象授予2,103,671股第二类限制性股票，占公司总股本1.13%，授予价格为13.26元/股 [17][18][19] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他需激励人员，不含独立董事、持股5%以上股东及其关联方，单人获授股份不超过总股本1% [28][29] - 授予股票来源为公司回购的A股普通股，有效期最长36个月，分12个月、24个月两期归属，归属条件涉及公司业绩及个人绩效考核 [25][26][27] 内幕信息核查 - 公司对2025年1月15日至7月14日期间内幕信息知情人股票交易进行自查，未发现买卖公司股票或泄露信息的行为 [4][6] - 公司采取保密措施并登记内幕信息知情人，经中国结算上海分公司查询确认无异常交易 [2][3][5] 股东会及董事会决议 - 2025年8月1日第一次临时股东会以现场与网络投票方式召开，审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权议案，关联股东回避表决 [9][11][12] - 第四届董事会第八次会议于2025年8月1日召开，9名董事全票通过授予议案，关联董事陈新、宋晓阳回避表决，确定授予日为2025年8月1日 [16][17][21] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值，参数包括股价27.91元/股、12/24个月有效期、波动率38.28%/32.02%、无风险利率0.95%/1.05% [32] - 预计2025-2027年股份支付费用总额为3,785万元，2025年摊销1,892万元，对经营业绩影响较小 [33][34]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月15日通过上海证券交易所网等指定媒体发布召开临时股东会的通知，明确会议时间、地点、审议事项及登记方法等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统分交易时段（9:15-15:00）进行，现场会议由董事长李维平主持并完成全部议程 [3][4] - 股东会召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议记录由董事、秘书等签字存档 [3][4] 参会人员与召集人资格 - 现场出席股东及代表共12人，代表有表决权股份102,873,324股（占总股本56.0179%），网络投票股东54人代表5,571,075股（占比3.0308%） [4][5] - 公司总股本1.859亿股，剔除回购专用账户持有的210.37万股后，有效表决权股份为1.838亿股 [4] - 召集人为公司董事会，全体董事、高管及律师列席会议，资格符合法规及公司章程要求 [4][5] 表决程序与决议结果 - 议案1-3均获超99.9%同意票，其中议案1同意108,444,399股（99.9109%），议案2同意108,442,099股（99.9088%） [6] - 关联股东因涉及激励计划未参会，不涉及回避表决，议案1-3作为特别决议事项获出席股东三分之二以上表决通过 [6][7] - 表决程序符合《科创板监管指引》及公司章程，计票过程由律师见证，网络投票数据由上交所提供 [5][6] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [7]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月1日在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为58人，持有表决权数量108,541,075股，占公司表决权总数的59.0487% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长李维平主持 [1] 议案审议结果 - 三项非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.9% [1][2] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案：同意票108,444,399股（99.9109%） [1] - 《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》议案：同意票108,442,099股（99.9088%） [1] - 授权董事会办理激励计划相关事宜议案：同意票108,444,399股（99.9109%） [1] - 5%以下股东对三项议案的支持率均超过98%，反对票比例最高为1.7766% [2] 律师见证意见 - 律师事务所确认本次股东会的召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程要求，决议合法有效 [2]

限制性股票激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划共授予2,103,671股，占公告时公司股本总额的1.13% [1] - 激励对象包括董事、高管及核心技术人员共75人，其中69人为董事会认定的其他激励人员 [1] - 董事陈新和宋晓阳各获授80,000股，占总授予量的3.80%，占公司股本总额的0.04% [1] - 副总经理蒋治国、兰之康和财务总监李来凭各获授100,000股，占总授予量的4.75%，占公司股本总额的0.05% [1] - 副总经理胡建斌获授80,000股，占总授予量的3.80%，占公司股本总额的0.04% [1] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公告时公司股本总额的20% [1]

南京高华科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 激励计划合规性 - 公司第四届董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程对2025年限制性股票激励计划进行审核 [1] - 激励计划需符合科创板上市公司自律监管指南第4号关于股权激励信息披露的要求 [1] 激励对象资格 - 激励对象需满足《激励计划（草案）》规定的条件，且不包括独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [2] - 激励对象不得存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规受处罚等情形 [1] 激励计划实施细节 - 授予日确定为2025年8月1日，授予价格为13.26元/股 [2] - 薪酬与考核委员会已核查并同意最终激励对象名单 [2]

股权激励计划授予情况 - 股权激励权益授予日为2025年8月1日，授予数量为2,103,671股第二类限制性股票，占公司股本总额185,920,000股的1.13% [1] - 授予价格为13.26元/股，激励对象共75名，包括董事、高级管理人员及核心技术人员 [1][10] - 激励计划有效期最长不超过36个月，分两期归属，每期归属比例为50%，归属间隔为12个月 [9] 激励对象资格与分配 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联方，且任何单一激励对象获授股票不超过公司股本总额的1% [10][11] - 核心高管获授比例较高，如副总经理蒋治国、兰之康各获授100,000股（占授予总量4.75%），财务总监李来凭同样获授100,000股 [10] - 激励对象名单经11天公示无异议，董事会确认其符合《公司法》《证券法》及公司激励计划规定的资格条件 [2][12] 会计处理与业绩影响 - 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值，参数包括授予日股价13.26元/股、无风险利率0.95%-1.05%等 [13] - 股份支付费用将在2025-2027年摊销，预计对经营业绩影响有限，但未披露具体摊销金额 [14] - 激励计划旨在完善公司治理结构，绑定股东、公司与员工利益，促进长期发展 [15] 法律与程序合规性 - 授予已通过董事会、薪酬委员会及股东会审议，程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程 [3][5] - 法律意见书确认授予条件成就，授予日及对象符合规定，无禁止性情形 [15] - 董事及高管在授予前6个月未卖出公司股票，符合合规要求 [13]

限制性股票激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年7月14日通过第四届董事会第七次会议审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 2025年7月15日在上交所官网披露激励计划公告 [2] - 自查期间为公告前6个月（2025年1月15日至2025年7月14日） [2] 内幕信息核查范围与结果 - 核查对象包括激励计划内幕信息知情人及中介机构 [2] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具持股及变更查询证明 [2] - 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票行为 [2] 内幕信息保密措施 - 公司严格限定参与策划人员范围并执行保密登记制度 [3] - 对接触内幕信息的人员及中介机构采取保密措施 [3] - 激励计划披露前未发现信息泄露情形 [3] 核查结论 - 内幕信息知情人未利用内幕信息交易或泄露 [3] - 核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3]

高华科技股东会决议 - 公司2025年第一次临时股东会审议通过三项议案，包括限制性股票激励计划相关议案 [2] - 通过的议案涉及公司限制性股票激励计划的摘要、具体内容及授权董事会办理相关事宜 [2] - 议案通过表明公司正推进股权激励计划，可能用于员工激励或人才保留 [2] 信息来源 - 新闻来源为证券日报，发布时间为8月1日晚间 [3]

公司公告 - 高华科技第四届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [2]

股权激励 - 公司2025年限制性股票激励计划授予总量为2103671股[3] - 多位高管获授一定数量限制性股票[3] - 69名其他人员获授1563671股，占授予总量74.33%[3] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 激励对象累计获授股票未超股本1%[2]