中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南京高华科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"高华科技"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分 募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因 （一）募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号） 同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总 额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为 ...

南京高华科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南京高华科技股份有限公 司（以下简称"高华科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对高华科技 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,320万股，每股发行价格38.22元， 新股发行募集资金总额为12 ...

南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐峥） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营和会计信息披露情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐峥，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月毕 业于南京财经大学会计学专业，本科学历。1992年11月至2004年12月任盐城制药 有限公司财务部会计；2005年1月至2007年3月任上海迈伊兹咨询有限公司苏州分 公司项目经理；2007年3月至2012年11月任江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司 项目经理；2012年11月至20 ...

南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄庆安） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范 运作，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄庆安，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业 于合肥工业大学半导体器件专业，本科学历；1988年毕业于西北电讯工程学院半 导体物理与器件专业，硕士研究生学历；1991年毕业于东南大学半导体器件与微 电子技术专业，博士研究生学历。1991年5月至1993年12月任东南大学电子系讲 师；1994年1月至1996年4月任东南大学电子系副教授；1996年5月至今任东南大 学电子系、电子科学与工程学院教授，长期 ...

南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡磊） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡磊，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于 上海海运学院国际经济法（海商法）专业，本科学历；2017年毕业于中欧国际工 商学院EMBA，硕士研究生学历。2001年7月至2001年12月任中化国际贸易股份 有限公司职员；2002年1月至今任北京市天元律师事务所上海分所合伙人律师； 2021年5月至今任高华科技独立董事。 （ ...

南京高华科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 332 南京高华科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细披露了可能面 对的风险，敬请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、公司负责人李维平、主管会计工作负责人李来凭及会计机构负责人（会计主管人 员）李来凭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），本次利润分配以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 ...

（一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册 地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万 元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计） 32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和 零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,297.76万元。公司属于制造业行 业，中兴华在该行业上市公司审计客户104家。 南京高华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召 开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投 资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目"高华研发能力建设项目"达到预定 可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同 意，南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额 为 ...

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...