证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-013 南京高华科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日 至2026 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2026-004 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2026 年 4 月 23 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，公司高级管理人 员列席会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达公司全 体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用 证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账 户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 南京高华科技股份有限公司 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-005 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创 板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 ...

财务业绩：收入与利润 - 2025年营业收入为4.06亿元，同比增长17.32%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5991.09万元，同比增长7.66%[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2603.40万元，同比下降38.37%[24][25] - 营业收入为4.06亿元，同比增长17.32%[101] - 归属于上市公司股东的净利润为5991.09万元，同比增长7.66%[101] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2603.40万元，同比下降38.37%[101] - 报告期内公司实现营业收入4.06亿元，较上年同期增长17.32%[154] - 归属于上市公司股东的净利润为5991.09万元，较上年同期增长7.66%[154] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2603.40万元，较上年同期下降38.37%[154] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本为2.18亿元，同比增长24.06%，增速高于收入导致毛利率承压[156][157] - 研发费用为7455.50万元，同比增长14.20%[156] - 公司总营业成本为2.11亿元，同比增长22.18%[164] - 高可靠性传感器成本为1.53亿元，占总成本72.7%，同比增长5.52%[164] - 传感器网络系统成本为5438.65万元，同比增长98.78%[164] - 研发费用为7455.50万元，同比增长14.20%[173] - 销售费用为1065.45万元，同比增长6.55%[173] 财务业绩：现金流与资产状况 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为2736.90万元，由负转正（2024年为-1992.61万元）[24][26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4729.51万元[102] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-1992.61万元转为2736.90万元，主要因营收增长及加强应收账款催收[156] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,736.90万元[149] - 经营活动产生的现金流量净额为2736.90万元，上年同期为-1992.61万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，主要因购买理财增加[175] - 货币资金减少至2.606亿元，占总资产比例12.92%，较上期下降49.52%，主要因购买理财、经营支出增加及二期项目支付工程款[178] - 交易性金融资产增加至6.029亿元，本期购买金额为9500万元，产生公允价值变动收益54.59万元[184] - 其他流动资产激增至2873.46万元，同比增长1031.05%，主要因新增大额定期存单及利息[178] - 长期股权投资增至9668.18万元，同比增长45.46%，主要因新增投资苏州安必轩微电子技术有限公司[178] - 其他权益工具投资增至1468.17万元，同比增长111.30%，主要因新增投资苏州安必轩微电子技术有限公司[178] - 在建工程增至9363.11万元，同比增长38.83%，主要因二期生产检测中心建设项目投入增加[178] - 截至报告期末应收账款账面价值为46,916.27万元，占总资产比例23.25%[150] - 截至报告期末存货账面价值为15,426.31万元，占总资产比例7.65%[150] 业务线表现：高可靠性传感器 - 高可靠性传感器收入3.17亿元，同比增长5.35%，毛利率微降0.08个百分点至51.59%[160] - 高可靠性传感器生产量24.43万支，同比增长8.06%；销售量24.22万支，同比增长14.81%[161] 业务线表现：传感器网络系统 - 主营业务分产品中，传感器网络系统收入7183.07万元，同比增长76.15%，但毛利率下降8.61个百分点至24.29%[160] 业务线表现：芯片与研发项目进展 - 公司MEMS传感器芯片已进入量产阶段并实现批量销售[69] - 公司高量程硅谐振压力芯片初样已流片完成[127] - 项目1“多参量环境监测技术”预计总投资1200万元人民币，累计投入1099.8万元，已结题[140] - 项目2“轨道交通传感器国产化”预计总投资1500万元人民币，本期投入724.0万元，累计投入1111.5万元，已结题[140] - 项目3“超低温振动测试系统”预计总投资700万元人民币，本期投入457.3万元，累计投入828.9万元，已结题[140] - 项目6“飞行器通用压力传感器”预计总投资2000万元人民币，本期投入586.5万元，累计投入2090.9万元，已结题[141] - 项目7“商业航天箭用测量系统”预计总投资2000万元人民币，本期投入476.8万元，累计投入1421.7万元，处于小批量生产阶段[141] - 项目8“高精度硅谐振压力传感器”预计总投资2000万元人民币，本期投入766.6万元，累计投入1329.9万元，处于试制阶段[141] - 项目9“商业航天特种传感器项目”预计总投资1000万元人民币，本期投入639.2万元，累计投入705.8万元，处于试制阶段[141] - 项目15“小型化温压一体传感器”预计总投资1000万元人民币，本期投入788.5万元，累计投入788.5万元，处于试制阶段[142] - 项目16“具身智能力控传感技术”预计总投资1500万元人民币，本期投入59.2万元，累计投入59.2万元，处于方案及策划阶段[142] 市场与行业表现 - 在工业品市场，公司产品交付量同比实现较快增长[99] - 在机械装备行业，公司成功中标恒达智控年度传感器需求招标，相关产品订单大幅增加[102] - 公司产品已应用于全球最快高铁CR450样车，CR400AF平台动车组牵引变流器用压力及温压复合传感器、制动系统主供风单元用国产化温压复合传感器于2025年通过15万公里装车考核[69] - 公司作为核心传感器供应商，深度参与蓝箭航天“朱雀三号”火箭2025年12月的成功首飞[69] 研发投入与成果 - 2025年研发投入占营业收入的比例为18.38%，同比减少0.50个百分点[25] - 研发投入金额为7455.50万元，占营业收入的18.38%[105] - 研发人员数量达到142人，占员工总数的24.83%[105] - 报告期内新增专利申请12项，新获得9项知识产权[105] - 报告期内研发投入总额为74,554,994.40元，同比增长14.20%[137] - 研发投入总额占营业收入比例为18.38%，较上年减少0.50个百分点[137] - 研发人员数量为142人，较上期130人增长9.23%，占总员工比例24.83%[143] - 研发人员薪酬合计为3,959.62万元，平均薪酬为29.73万元，分别较上期增长24.00%和10.07%[143] - 报告期内新增知识产权申请12项，新获知识产权9项[135] - 报告期内新增发明专利8项，获得5项，累计发明专利申请110项，获得61项[135] - 报告期内新增实用新型专利2项，获得2项，累计实用新型专利申请43项，获得36项[135] - 报告期内新增软件著作权2项，获得2项，累计软件著作权申请7项，获得7项[135] - 公司累计知识产权申请数167项，获得数111项[135] - 报告期内有4项实用新型专利失效[135] 知识产权与资质 - 公司累计获得各类知识产权111项，其中发明专利61项，实用新型专利36项，外观设计专利7项，软件著作权7项，参与起草并发布5项国家标准和11项团体标准[68] - 公司参与起草并已发布5项国家标准和11项团体标准[126] - 公司参与制定了16项MEMS及传感器相关的国家和团体标准[132][134] - 公司于2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，并于2025年复核通过[134] - 公司拥有知识产权111项，其中发明专利61项[122] - 截至报告期末，公司累计获得各类知识产权111项，其中发明专利61项，实用新型专利36项，外观设计专利7项，软件著作权7项[126] - 公司报告期内合并口径新增知识产权9项，参与的9个团体标准已获发布[99] - 公司顺利通过国家级专精特新“小巨人”企业复核，获得“江苏省科技进步二等奖”等奖项[99] 投资与产业布局 - 公司通过参股苏州安必轩布局光电编码器领域，拓展高端光电传感器国产化版图[69] - 公司通过参股览众科技共建“无人机技术联合实验室”，重点布局低空经济领域[69] - 公司完成了对安必轩和览众科技的参股投资，并与专业投资机构等共同设立传感器产业投资基金[99][100] - 公司顺利完成两项参股投资，并成功组建了首支传感器专项产业基金[109] - 公司投资组建了规模为1亿元的南京邦盛高华传感产业投资合伙企业（有限合伙）[111] - 报告期对外股权投资总额为5650万元，较上年同期增加30万元[182] - 投资私募股权基金总额4500万元，报告期利润影响为亏损2727.89元，累计亏损96.88万元[186] 子公司表现 - 主要子公司中，北京高星华辰传感科技净利润亏损820.07万元，苏州紫芯微电子净利润亏损619.93万元[187] - 公司全资子公司紫芯微已进入产业化加速与规模放量阶段[99] - 公司全资子公司高星华辰面向航天航空产业的新技术新产品不断推出，市场认可度稳步提升[99] 利润分配与股份回购 - 公司2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）[6] - 2025年度现金分红总额为36,763,265.80元，占归属于上市公司股东净利润的61.36%[6] - 公司2025年度已实施股份回购金额为16,279,346.37元[6] - 2025年度现金分红与股份回购金额合计53,042,612.17元，占归属于上市公司股东净利润的88.54%[6] - 公司2025年度利润分配预案尚需提交股东会审议[7] - 2024年度现金分红金额为36,763,265.80元，分红比例为66.06%[116] - 公司使用超募资金5,044.03万元回购股份[117] 非经常性损益与政府补助 - 2025年非经常性损益总额为3387.68万元，其中政府补助为2422.67万元，金融资产公允价值变动损益为1575.99万元[30][32] - 2025年交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响金额为54.59万元[36] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额为2,732.04万元，占营业利润比例41.44%[151] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为24,658.25万元，占年度销售总额60.79%[147] - 前五名客户销售额合计2.47亿元，占年度销售总额60.79%[168] - 前五名供应商采购额合计3901.92万元，占年度采购总额18.02%[170] 收入确认方式 - 以合同暂定价确认收入金额为11,394.05万元，占当期营业收入28.09%[148] 公司治理与合规 - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司2025年度审计报告为标准无保留意见[5] - 公司报告涉及国家秘密、商业秘密的信息已按规定处理[10] - 公司不存在大股东及关联方非经营性占用资金行为[199] - 公司不存在违规对外担保情形[199] - 报告期内公司共召开了2次股东会[196] - 报告期内公司共召开了7次董事会[196] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比达1/3[199] 公司发展战略与未来计划 - 公司发展战略为"军品+民品两翼齐飞，芯片+器件+系统协同递进"，打造"一体两翼三极"业务布局[189] - 公司计划在2026年力争实现营业收入持续增长[191] - 公司计划加速布局商业航天、低空经济、具身智能等新兴赛道[192] - 在航天领域，公司将重点拓展火箭发动机、卫星电推进等领域配套[192] - 在工业领域，公司将聚焦机械装备智能化升级，推进无线传感器、健康监测系统等产品批量应用[192] - 在新兴领域，公司将围绕机器人方向开发力控、触觉、IMU、光学测距等传感器[192] - 在芯片层面，公司将推进压力芯片系列化开发，完成硅谐振压力传感芯片的批量试制[192] - 公司将完成"高华研发能力建设项目"和"生产检测中心建设项目"[193] 产能与项目建设 - “高华生产检测中心建设项目”延期至2026年12月31日达到预定可使用状态[115] - “高华研发能力建设项目”延期至2026年6月30日达到预定可使用状态[115] - 公司规划于2026年完成二期暗室建设，实施100%自我摸底测试以降低EMC测试成本[128] 产品认证与技术能力 - 报告期内，公司无线HART温压复合传感器通过欧盟ATEX防爆认证及国际电工委员会IECEx防爆认证[128] - 公司严格执行国军标质量管理体系，并建立了全面的研发质量、供应商、技术状态及质量追溯管理体系[124] - 公司具有扫描电镜、温冲试验箱、传感器寿命试验机等多种测试设备以满足产品高可靠性要求[125] 其他财务数据 - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，同比下降39.13%[25][27] - 2025年加权平均净资产收益率为3.45%，同比增加0.30个百分点[25] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为6826.66万元，同比增长17.42%[35] - 公司2025年12月31日总股本为185,920,000股[6] - 扣除回购专用账户股份2,103,671股后，实际可参与利润分配的股数为183,816,329股[6] - 公司使用超募资金15,900万元永久补充流动资金[115] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为6.762亿元，本期购买总额为1.05亿元[184] - 贸易业务收入为614.03万元，同比增长419.53%[171] 投资者关系 - 报告期内回复上证e互动提问86条，电话及邮箱回复咨询120余次[118] - 全年接待机构投资者、分析师现场调研80批次[118] 股权激励 - 公司上市后首个限制性股票激励计划于2025年8月落地[100] - 限制性股票激励计划授予价格为13.26元/股，涉及75名激励对象[121]

南京高华科技股份有限公司2026 年第一季度报告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 51,443,872.36 | 65,222,251.21 | | -21.13 | | 利润总额 | -4,637,802.19 | 2,826,559.35 | | -264.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南京高华科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"高华科技"）持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对高华科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并 有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资金额及期限 公司拟使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，自上一次授权 期限到期日（2026 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环 滚动使用。闲置募集资金现 ...

南京高华科技股份有限公司 内部控制审计报告书 南京高华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、南京高华科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高华科技董事 会的责任。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t ...

本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营和会计信息披露情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐峥，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月毕 业于南京财经大学会计学专业，本科学历，正高级会计师。1992年11月至2004年 12月任盐城制药有限公司财务部会计；2005年1月至2007年3月任上海迈伊兹咨询 有限公司苏州分公司项目经理；2007年3月至2012年11月任江苏仁禾中衡会计师 事务所有限公司项目经理；2012年11月至2013年12月任江苏苏亚金诚会计师事务 所有限公司盐城 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-012 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、客观、公允地 反映南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的 财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 33,402,884.40 元。具体情况如 下表所示： 单位：人民币元 南京高华科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -16,140,337.63 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应 收款坏账损失、应收款项融资坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-009 南京高华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 亿元（含） 6 | | --- | --- | | 投资种类 | 理财产品种类：优先用于安全性高、流动性好、具有合法经 | | | 营资格的金融机构发行的理财产品，包括但不限于结构性存 | | | 款、定期存款、大额存单等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公 司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公 司和 ...