杭州安杰思医学科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性， 进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以 及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 公司应当确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单的真实、 准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细 查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司存在的股 权关系、人 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时 百明主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-034 一、审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》 监事会认为：公司监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安 排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，同意并补选沈伟娟女士作为公司第二届监事会 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 独立董事制度 杭州安杰思医学科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州安杰思医学科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），等有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事独立性要求 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当建立独立董事制度。 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、 《独董管理办法》的规定，有利于公司的持续规范发展 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司经营风险，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外担保管理制度 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东大会的审 批程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东大会的批准， 公司及其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.40亿元，同比增长32.90%；年初至报告期末营业收入3.46亿元，同比增长31.59%[4] - 2023年前三季度营业总收入345,881,895.73元，2022年前三季度为262,853,151.56元[15] - 2023年第三季度营业收入345,881,895.73元，2022年同期为262,853,151.56元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6437.33万元，同比增长51.99%；年初至报告期末为1.43亿元，同比增长47.58%[4] - 2023年第三季度净利润143,174,996.17元，2022年同期为97,015,701.13元[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1022.85万元，同比增长37.23%；年初至报告期末为2823.10万元，同比增长28.81%[5] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为7.29%，增加0.23个百分点；年初至报告期末为8.16%，减少0.18个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产22.29亿元，较上年度末增长370.90%；归属于上市公司股东的所有者权益21.32亿元，较上年度末增长458.81%[5] - 2023年9月30日资产总计2,229,152,091.87元，2022年12月31日为473,384,772.87元[13][14][15] - 2023年9月30日流动资产合计2,062,697,681.65元，2022年12月31日为331,891,242.45元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计166,454,410.22元，2022年12月31日为141,493,530.42元[14] 负债与所有者权益情况 - 2023年9月30日负债合计96,846,197.80元，2022年12月31日为91,806,576.48元[14][15] - 2023年9月30日所有者权益合计2,132,305,894.07元，2022年12月31日为381,578,196.39元[15] 销售情况 - 本报告期境内销售增长41.92%，年初至报告期末境内销售增长29.11%，境外销售增长34.78%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.44亿元，同比增长42.23%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额143,785,401.26元，2022年同期为101,095,418.03元[19][20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额16,174,947.08元，2022年同期为 - 129,270,049.97元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1,598,918,645.11元，2022年同期为 - 36,979,318.00元[20][21] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金343,288,191.11元，2022年同期为274,056,051.62元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金84,836,332.72元，2022年同期为88,175,421.26元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为1.1124元/股，同比增长13.99%；年初至报告期末为2.8731元/股，同比增长28.53%[5] - 2023年第三季度基本每股收益2.8731元/股，2022年同期为2.2353元/股[18] - 2023年第三季度稀释每股收益2.8731元/股，2022年同期为2.2353元/股[18] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.07%，减少10.49个百分点；年初至报告期末为12.21%，减少19.25个百分点[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9188户[9] - 前十大股东中，苏州工业园区新建元二期创业投资企业持股2,893,311元，占比5.00%[10] - 前十大股东中，宁波天堂硅谷正汇股权投资合伙企业持股2,604,058元，占比4.50%[10] - 前十大股东中，广州市达安基因科技有限公司持股2,589,639元，占比4.47%[10] - 前十大无限售条件股东中，中国农业银行－南方医药创新股票型证券投资基金持股499,326股[10] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润163,799,376.83元，2022年同期为110,873,901.66元[16]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[8] - 公司负责人为张承，主管会计工作负责人和会计机构负责人为陈君灿[4] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[101] - 报告期内无违规担保情况[101] 公司股权与架构 - 安杰思精密、安杰思器械、安杰思新加坡、安杰思美国为公司全资子公司[8] - 杭州一嘉为公司控股股东，达安基因等为公司股东[8] - 公司股票为在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票（A股）[8] - 杭州一嘉为控股股东，持股18892898股，占比32.65%；张承为实际控制人，持股4131963股，占比7.14%[110][113] - 达安基因持有广州达安100%股份，为其控股股东，达安基因持股6000000股，占比10.37%；广州达安持股2589639股，占比4.47%[110][113] - 博时价值增长证券投资基金为最大无限售条件股东，持股325729股[111] - 杭州一嘉、张承、宁波鼎杰、宁波嘉一限售股2026年5月19日可上市交易[112][113] - 达安基因、苏州新建元、天堂硅谷正汇、广州达安、宁波道合限售股2024年5月19日可上市交易[113] - 中证投资限售股2025年5月19日可上市交易[113] - 网下发行限售股份850569股，2023年11月18日可上市交易[109] - 截至报告期末普通股股东总数9483户，表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数均为0户[110] - 截至报告期末，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系[114] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入2.06亿元，较上年同期增长30.70%，境内市场销售收入1.02亿元，同比增长21.10%，境外市场销售收入1.02亿元，同比增长42.42%[14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润7880.17万元，同比增长44.16%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年增长56.75%[15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增长441.83%、363.94%[14] - 2023年上半年基本每股收益、稀释每股收益同比增长36.57%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长26.20%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别减少6.97、8.26个百分点[14] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例减少0.44个百分点[14] - 2023年上半年营业总收入20.56亿元，较2022年上半年的15.73亿元增长30.7%[121] - 2023年上半年营业总成本11.87亿元，较2022年上半年的9.06亿元增长31%[121] - 2023年上半年营业利润8973.77万元，较2022年上半年的6220.91万元增长44.25%[122] - 2023年上半年净利润7880.17万元，较2022年上半年的5466.31万元增长44.16%[122] - 2023年上半年综合收益总额7887.99万元，较2022年上半年的5476.38万元增长44.03%[123] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.72元/股，2022年上半年为1.26元/股[123] - 2023年上半年末资产总计21.98亿元，较期初的4.75亿元大幅增长[120] - 2023年上半年末负债合计1.25亿元，较期初的0.89亿元有所增长[120][121] - 2023年上半年末所有者权益合计20.73亿元，较期初的3.86亿元大幅增长[121] - 2023年母公司上半年营业收入20.54亿元，较2022年上半年的15.75亿元增长29.14%[124] - 2023年上半年营业利润90,196,065.51元，2022年同期为64,109,934.53元[125] - 2023年上半年利润总额90,406,046.44元，2022年同期为64,209,566.70元[125] - 2023年上半年净利润79,266,307.59元，2022年同期为56,531,387.48元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计236,979,079.45元，2022年同期为163,682,039.61元[127] - 2023年上半年经营活动现金流出小计166,781,866.67元，2022年同期为118,898,248.37元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额70,197,212.78元，2022年同期为44,783,791.24元[127] - 2023年上半年投资活动现金流入小计56,601,668.74元，2022年同期为6,929.82元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计25,456,641.41元，2022年同期为101,195,609.06元[127] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额31,145,027.33元，2022年同期为 - 101,188,679.24元[127] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1,647,493,638.86元，2022年同期为 - 36,773,126.24元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为70,571,915.06元，2022年同期为49,104,824.04元[129] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为31,532,204.62元，2022年同期为 - 105,310,709.06元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,647,493,638.86元，2022年同期为 - 36,773,126.24元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,749,687,692.29元，2022年同期为 - 83,929,616.35元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为381,578,196.39元，期末为2,067,488,974.6元[130][133] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,685,910,778.2元[130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益为271,446,098.57元，期末为291,209,874.34元[133][134] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19,763,775.77元[134] - 2023年上半年综合收益总额为78,879,913.27元，所有者投入和减少资本为1,651,012,802.9元，利润分配为 - 43,981,937.96元[131] - 2022年上半年综合收益总额为54,763,775.77元，所有者投入和减少资本无变动，利润分配无变动[134] - 2023年上半年公司综合收益总额为17.3027911049亿元，所有者权益合计较期初增加16.8629717253亿元[137] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润4398.193796万元[137] - 2023年上半年期末实收资本（或股本）为5787.0971万元，资本公积为17.1306882485亿元，盈余公积为3512.939309万元，未分配利润为2.6644890744亿元，所有者权益合计为20.7251809638亿元[138] - 2022年上半年综合收益总额为5653.138748万元，所有者权益合计较期初增加2153.138748万元[138] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配利润3500万元[139] - 2022年上半年期末实收资本（或股本）为4340.0971万元，资本公积为7652.602195万元，盈余公积为2043.351852万元，未分配利润为1.5543305419亿元，所有者权益合计为2.9579356566亿元[139] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为19.6079229376亿元，较2022年12月31日的2.1338392962亿元大幅增长[117] - 2023年6月30日交易性金融资产为0，2022年12月31日为5501.215665万元[117] - 2023年6月30日应收账款为2019.565240万元，2022年12月31日为1770.720415万元[117] - 2023年6月30日存货为4319.036311万元，2022年12月31日为3857.180545万元[117] - 截至2023年6月30日，公司资产总计21.9621160994亿元，较2022年12月31日的4.7338477287亿元大幅增加[118] - 2023年6月30日负债合计1.2872263534亿元，2022年12月31日为9180.657648万元[118] - 2023年6月30日实收资本为5787.097100万元，2022年12月31日为4340.097100万元[119] - 2023年6月30日资本公积为17.1306882485亿元，2022年12月31日为7652.602195万元[119] - 2023年6月30日未分配利润为2.6126801158亿元，2022年12月31日为2.2644828891亿元[119] 业务与产品 - 公司主要产品包括内镜诊疗器械、诊疗仪器及配套耗材等两大系列，内镜诊疗器械有五大类，涉及24个系列、300余种规格型号[18] - 公司自主研发的双极设备及配套耗材，报告期内全国双极试用医院百余家，完成两百多台以上手术[18][19] - 报告期内公司主要业务及产品未发生重大变化[19] - 公司盈利主要来自销售内镜诊疗器械等产品的收入与成本费用差额[20] - 报告期内境外自有品牌销售额同比增幅91.87%，占境外销售额比例20%[21] - 公司销售模式分经销和贴牌，境内以经销为主，境外以贴牌为主[21] - 公司采购模式分内部采购及外协加工，建立健全供应商管理体系[20] - 公司生产采取国内备库、海外接单生产两种模式[20] - 公司研发形成“以临床需求为导向”体系，实施“销售一代、研发一代、探索一代”策略[20] - 公司产品涵盖24个系列、300余种规格型号，满足消化内镜诊疗领域各种需求[40] 市场规模与趋势 - 预计2021 - 2024年全球内镜微创诊疗器械市场整体增速约6%[22] - 2019年我国消化内镜诊疗器械行业市场规模37.3亿元，预计2030年达114.2亿元[23] - 2017年全球内镜器械销售额185亿美元，预计2024年达283亿美元，年复合增长率6.3%[24] - 2017 - 2024年全球医疗器械销售规模预计从4050亿美元增至5945亿美元，年均复合增长率超5.6%[41] - 2022年中国医疗器械市场规模达9573.4亿元，高值医用耗材市场占比16.43%；预计2023年市场规模达10564亿元，高值医用耗材市场规模将突破1700亿元[43] 研发情况 - 公司新增多项核心技术，如横向沿消化道黏膜方向技术、夹子辅助组织牵引技术等，分别获得不同数量境内发明专利并有的正在申请中[25] - 单光纤成像已实现直径1mm截面下高分辨率成像，下一阶段将开启动物实验，已申请2项境内发明专利[25] - 内窥镜手术辅助治疗机器人处于原理实验阶段，已解决力矩输送和传感技术瓶颈，申请1项境内发明专利[25] - 软性内窥镜解决镜体操作问题，掌握核心算法，即将进入原理样机阶段，有3项发明专利正在申请[26] - 报告期内公司新增申请13项发明专利、6项实用新型专利、1项外观设计专利，累计授权43项发明专利、28项实用新型专利、5项软件著作权[27] - 费用化研发投入为18002519.85元，